Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores da Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd. (doravante referida como a “empresa”) reforçou continuamente a sua própria construção e cumpriu seriamente as suas funções de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, regras departamentais, documentos normativos, os estatutos, as regras de procedimento do conselho de supervisores e outras disposições relevantes, Com foco no funcionamento padronizado das deliberações adotadas pela assembleia geral de acionistas, supervisionou efetivamente o funcionamento jurídico da empresa, as principais decisões, o status financeiro, o desempenho dos diretores e gerentes seniores da empresa, inspecionou cuidadosamente o trabalho financeiro da empresa e desempenhou efetivamente o papel de conselho de supervisores.
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Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa realizou seis reuniões do conselho de supervisores. Todos os supervisores compareceram pessoalmente, exerceram seus direitos de voto e assinaram documentos relevantes, e não houve ausência. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes. Os pormenores são os seguintes:
Nome da hora da reunião do prefácio e deliberação da proposta
número
Considerado e adoptado:
1. Proposta de adequação da validade da resolução da sociedade sobre desenvolvimento não público de ações 1 1ª emissão de 2021 do 8º Conselho de Supervisão;
Em 28 de fevereiro, a segunda reunião deliberau e adotou a proposta sobre o plano de desenvolvimento não público de ações da Hainan Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd. (Projeto Revisado).
Considerado e adoptado:
1. Texto integral e resumo do relatório anual de 2020;
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020;
3. Relatório de Demonstração Financeira de 2020;
4 de abril de 2021 e 2020 plano de distribuição de lucros do oitavo conselho de supervisores;
2. No dia 25 de maio, a terceira reunião 5. relatório de avaliação do controle interno de 2020;
6. Pareceres do Conselho de Supervisores sobre as instruções especiais do Conselho de Administração sobre os assuntos envolvidos no relatório de auditoria de controle interno com pareceres sem reservas com assuntos enfatizados;
7. Texto integral e texto do relatório do primeiro trimestre de 2021;
8. Proposta de alterações nas estimativas contábeis da empresa.
3. O 8º Conselho de Supervisores delibera e adota em agosto de 2021:
A quarta reunião foi realizada em 18 de janeiro. Relatório semestral e resumo de 2021.
4. O 8º Conselho de Supervisores delibera e adota em setembro de 2021:
No 28º dia da 5ª reunião, 1. Proposta de implementação do compromisso de acionistas controladores e transações de partes relacionadas;
2. Proposta de anulação do investimento de capital de longo prazo da lanjinglijia.
5. O 8º Conselho de Supervisores delibera e adota em outubro de 2021:
A sexta reunião foi realizada no dia 25 de janeiro. O relatório do terceiro trimestre de 2021.
O 8º Conselho de Supervisores delibera e adota em novembro de 2021:
6. Proposta de prorrogação do prazo de validade das deliberações da companhia sobre oferta não pública de ações em 2020, 15 de janeiro, 7ª reunião.
2,Revisar pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes em 2021
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis e regulamentos e estatutos sociais, o conselho de supervisores da sociedade desempenha com seriedade as funções do conselho de supervisores e supervisiona de forma abrangente o funcionamento jurídico da sociedade, o estado financeiro, os fundos angariados, as transações com partes relacionadas, a garantia externa, o controle interno e outros aspectos, a fim de salvaguardar efetivamente os interesses dos acionistas da sociedade e os interesses da sociedade. Após cuidadosa deliberação, os pareceres são os seguintes:
I) Funcionamento jurídico da sociedade
O conselho de supervisores será responsável pelos procedimentos de convocação e de tomada de decisão do conselho de administração e da assembleia geral da companhia durante o período de relato
O Conselho de Supervisores tem supervisionado a execução das deliberações da Assembleia Geral de Acionistas, o controle interno da sociedade e o desempenho dos diretores e gerentes seniores da sociedade, acreditando que a empresa opera e opera de acordo com as leis e regulamentos, como o direito das sociedades, a Lei dos Valores Mobiliários e as disposições pertinentes dos estatutos; A divulgação de informações da empresa é verdadeira, precisa, completa, oportuna e justa; Não se constata que os diretores e gerentes superiores da empresa tenham violado leis, regulamentos, estatutos ou prejudicado os interesses da empresa no desempenho de suas funções.
II) Inspecção financeira da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores inspecionou regularmente o status financeiro e patrimonial da empresa de acordo com os requisitos dos estatutos e outros sistemas de gestão. Após a revisão dos relatórios periódicos da empresa, os pareceres de auditoria emitidos pela Lianda Certified Public Accountants (sociedade geral especial) refletem objetivamente o funcionamento da empresa.
(III) Utilização de fundos angariados pela sociedade
Durante o período de relato, a empresa não utilizou os fundos levantados.
IV) Operações com partes relacionadas
Através das informações fornecidas pela operação e gerência, após cuidadosa inspeção, acreditamos que as transações com partes relacionadas da empresa durante o período de relato atendem às necessidades do funcionamento normal e da gestão da empresa, o preço de transação é razoável, e não há danos aos interesses da empresa. O processo decisório deve respeitar as leis e regulamentos e os estatutos da sociedade.
V) aquisição e venda de activos ou capitais próprios
Durante o período de relato, a empresa não adquiriu ou vendeu ativos ou capital próprio.
VI) Garantia externa
No final do período de relatório, o montante total de garantias externas da empresa era de 49,47 milhões de yuans, que eram garantias de responsabilidade conjunta e várias fornecidas pela empresa para os empréstimos bancários da subsidiária holding Cangzhou Lingang Yanuo Chemical Co., Ltd. do ano anterior ao ano atual. Além disso, a empresa não tem outras novas garantias externas.
VII) Investimento estrangeiro
Durante o período de relato, a empresa não tem investimento estrangeiro.
(VIII) Revisão do relatório de autoavaliação do controlo interno
O conselho de supervisores da empresa analisou cuidadosamente o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 emitido pelo conselho de administração da empresa, aliado à situação atual da empresa, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito, de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e suas próprias características comerciais, que atenda aos requisitos atuais de gestão da empresa e às necessidades do desenvolvimento da empresa e garanta o funcionamento normal de todos os negócios da empresa; O sistema de controlo interno da empresa, o sistema de controlo interno e a implementação em 2021 não apresentam defeitos ou defeitos importantes, sendo o controlo interno da empresa eficaz; O relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa reflete de forma abrangente, objetiva e verdadeiramente a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
IX) Gestão da informação privilegiada
A empresa implementa rigorosamente as disposições e requisitos relevantes do sistema de registro e gestão de insiders, padroniza estritamente o processo de transmissão de informações e completa oportunamente o registro e arquivamento de insiders.
Plano de trabalho para 2022
Em 2022, o conselho de supervisores da empresa supervisionará e gerenciará o funcionamento padronizado da empresa, melhorará a estrutura de governança corporativa e salvaguardará os interesses da empresa e dos acionistas em estrita conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades, da lei de valores mobiliários e dos estatutos sociais. Ao mesmo tempo, continuaremos a fortalecer nossa própria aprendizagem, melhorar a capacidade de supervisão e gestão e melhor executar os direitos conferidos pela empresa.
Conselho de supervisores da Gansu Hainan Yatai Industrial Developent Co.Ltd(000691) Development Co., Ltd
18 de Abril de 2022
