Código dos títulos: Angel Yeast Co.Ltd(600298) abreviatura dos títulos: Angel Yeast Co.Ltd(600298) Lin n.o 2022051 Angel Yeast Co.Ltd(600298)
Anúncio de que a Hongyu Packaging Materials, subsidiária holding, planeja iniciar emissão direcional não pública de ações
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Angel Yeast Co.Ltd(600298) (doravante referida como: a empresa) holding subsidiária Hubei Hongyu novos materiais de embalagem Co., Ltd. (doravante referida como: materiais de embalagem Hongyu) planeja iniciar a emissão direcional não pública de ações. A emissão direcional não pública de ações não excederá 1 milhão de ações, e o montante total de fundos levantados não deve exceder 10,35 milhões de yuans. O número de acções emitidas e os fundos angariados estão sujeitos à subscrição efectiva.
A empresa planeja assinar a emissão direcional não pública de materiais de embalagem Hongyu em dinheiro, com um valor total de assinatura de RMB 6,7275 milhões e um número de assinatura de 650000 ações.
Este item foi deliberado e aprovado na primeira reunião do nono conselho de administração e na primeira reunião do nono conselho de supervisores. De acordo com as disposições das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais, este item não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Em 18 de abril de 2022, a empresa realizou a primeira reunião do nono conselho de administração e a primeira reunião do nono conselho de supervisores, deliberando e adotando a proposta de emissão direcional não pública de ações pelos materiais de embalagem Hongyu. Em combinação com as necessidades de desenvolvimento de negócios de materiais de embalagem Hongyu, subsidiária holding da empresa, materiais de embalagem Hongyu planeja iniciar a emissão direcional não pública de ações, e o conselho de administração planeja autorizar a empresa e a gestão de materiais de embalagem Hongyu a iniciar assuntos relacionados à emissão direcional não pública de ações, a fim de aumentar a escala de seu capital de giro, otimizar ainda mais a estrutura financeira e melhorar a capacidade operacional geral e capacidade anti risco. A emissão direcional não pública de ações pela Hongyu materiais de embalagem não fará com que a empresa perca seu controle sobre os materiais de embalagem Hongyu.
1,Informação básica de materiais de embalagem Hongyu
I) Informações de base
Os materiais de embalagem de Hongyu foram estabelecidos em 3 de novembro de 1998 com um capital social de 60 milhões de yuans. É registrado no nº 1, Juxiang Avenue, yaqueling District, cidade de Yichang. O representante legal é Shi Rujin. A empresa está envolvida principalmente na P & D, produção e vendas de materiais de embalagem compostos de impressão a cores, filmes respiráveis e produtos de moldagem por injeção, e fornece principalmente filmes compostos de impressão a cores de plástico, recipientes de moldagem por injeção de grau alimentício e produtos de filme respirável para clientes em indústrias a jusante.
II) Estrutura de capital próprio
Os materiais de embalagem Hongyu foram listados no sistema nacional de transferência de ações de PMEs em 12 de maio de 2016, com o código de títulos 837174. Até agora, a estrutura patrimonial é a seguinte:
Nome do accionista número de acções rácio de participação
Angel Yeast Co.Ltd(600298) 39,000000 650000%
Xi Dafeng 179998 Guangdong Tianhe Agricultural Means Of Production Co.Ltd(002999) 97%
Yichang Yiling Chengfa Industry Investment Fund (sociedade limitada) 18750003.1250%
Taiyi (Yichang) Equity Investment Fund Management Co., Ltd. 11250001.8750%
Xinyu haoying indústria e comércio Co., Ltd. 200 0.0003%
Total 600 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00,00%
(III) Principais dados financeiros e indicadores nos últimos dois anos
Unidade: 10000 yuan
Dezembro 31, 2021 / 2021 Dezembro 31, 2020 / 2020
projecto
(os dados acima foram auditados) (os dados acima foram auditados)
Total do activo 74064615841963
Total do passivo 42119793023851
Activos líquidos 31944832818112
Resultado de exploração 59763835233062
Lucro líquido 376371711042
2,Informação relacionada com a emissão direcional não pública de ações
I) Objectivo da emissão
Os materiais de embalagem Hongyu planejam emitir ações por meio de orientação não pública para complementar o capital de giro, promover a operação e o desenvolvimento, melhorar a competitividade e a lucratividade do mercado, aumentar a competitividade abrangente e expandir a escala do capital social ao mesmo tempo.
II) Método e hora de emissão
O método de emissão é emitir para objetos específicos, que subscrevam a emissão direcional não pública de ações em dinheiro. A emissão direcional não pública de ações só pode ser implementada após ser revisada e aprovada pela assembleia de acionistas de materiais de embalagem Hongyu e pela revisão autodisciplinada do sistema nacional de transferência de ações.
III) Tipo e valor nominal das acções emitidas
O tipo de ações emitidas desta vez são ações ordinárias RMB, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
IV) Princípio do preço de emissão e da fixação de preços
O preço da emissão direcional não pública de ações é de 10,35 yuan / ação. O preço da emissão direcional não pública de ações considera de forma abrangente a indústria, crescimento, perspectivas futuras de desenvolvimento de negócios, ativos líquidos por ação, relação P / E, participação estatal e outros fatores de materiais de embalagem Hongyu, toma o valor avaliado do patrimônio líquido emitido pela United Zhonghe Land Real Estate Assets Appraisal Co., Ltd. como base de preços, e é finalmente determinado após comunicação com o objeto emissor.
De acordo com o relatório de avaliação de ativos “United Zhonghe pingbao Zi (2022) No. 6102” emitido pela United Zhonghe Land Real Estate Assets Appraisal Co., Ltd., a avaliação adota o método de renda como conclusão final. Na data de referência de 31 de dezembro de 2021, o valor de mercado de todo o patrimônio líquido avaliado é de 619938600 yuan, e o ativo líquido correspondente por ação é de 10,33 yuan.
V) Objecto de emissão e método de subscrição
Os objetos desta colocação privada são Angel Yeast Co.Ltd(600298) , Xi Dafeng, Yichang Yiling Chengfa Industry Investment Fund (sociedade limitada) e Taiyi (Yichang) Equity Investment Fund Management Co., Ltd., todos os quais são os dez principais acionistas de materiais de embalagem Hongyu.
A emissão direcional não pública de ações será subscrita pelo objeto emissor em numerário.
VI) Número de questões e montante levantado
Montante da subscrição (número de acções) (yuan)
1 Angel Yeast Co.Ltd(600298) 650000 6,727500.00
2 lugares Dafeng 30 Grandjoy Holdings Group Co.Ltd(000031) 0500000
3 Yichang Yiling investimento da indústria do desenvolvimento da cidade 31 Hc Semitek Corporation(300323) 95500
Fundo (sociedade limitada)
4. Investimento de capital próprio de Taiyi (Yichang) 1870019354500
Fund Management Co., Ltd.
Total 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 035000000
A emissão direcional não pública de ações não excederá 1000000 ações, e o montante total de fundos levantados não deve exceder 10350000 yuan. O número de acções emitidas e os fundos angariados estão sujeitos à subscrição efectiva.
VII) Período restrito
A emissão direcional não pública de ações não envolve restrições legais às vendas.
VIII) Objectivo dos fundos angariados
Os fundos levantados com a emissão direcional não pública de ações destinam-se a complementar o capital de giro dos materiais de embalagem Hongyu.
(IX) mudanças no controle de materiais de embalagem Hongyu antes e após a emissão
Antes e depois desta oferta
(estimado)
Tipo de nome participação quantidade participação participação subscrição quantidade participação participação quantidade participação participação participação participação participação participação participação participação participação participação participação participação
(parte) proporção (parte) (parte) proporção
Participação Angel Yeast Co.Ltd(600298) acções 390 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 5% 65 China International Marine Containers (Group) Co.Ltd(000039) 65 Norinco International Cooperation Ltd(000065) %
Sociedade anónima
Antes desta oferta, a empresa detinha 65% de ações de materiais de embalagem Hongyu, era o acionista controlador de materiais de embalagem Hongyu, e Yichang SASAC era o controlador real de materiais de embalagem Hongyu. Após a conclusão desta oferta, a empresa ainda detém 65% das ações de materiais de embalagem Hongyu e continua a ser o acionista controlador de materiais de embalagem Hongyu. Yichang SASAC ainda é o controlador real de materiais de embalagem Hongyu. O direito de controle dos materiais de embalagem Hongyu não mudou antes e depois da emissão direcional de ações de oferta não pública. (x) informações relevantes sobre a subscrição da empresa para a emissão direcional de ações pela Hongyu materiais de embalagem
A empresa planeja assinar a emissão direcional não pública de materiais de embalagem Hongyu em dinheiro, com um valor total de assinatura de RMB 6,7275 milhões e um número de assinatura de 650000 ações.
3,Instruções de autorização pertinentes
A empresa concorda em autorizar o conselho de administração de materiais de embalagem Hongyu a lidar com todas as questões relacionadas à emissão direcional não pública de ações de acordo com a lei, incluindo, mas não limitado a: formular e implementar o plano específico de emissão de ações e fazer ajustes correspondentes ao plano específico quando a situação mudar; Tratar da solicitação e arquivamento desta emissão direcional não pública de ações; Preparar, modificar, complementar, submeter, assinar e executar documentos e acordos relacionados com esta oferta direcional não pública de ações; Contratar intermediários envolvidos na emissão direcional não pública de ações e determinar suas taxas de serviço profissional; Após a conclusão da emissão direcional não pública de ações, lidar com o registro de mudança de acionista, registro de mudança industrial e comercial e outras questões relacionadas de materiais de embalagem Hongyu; Tratar de outras questões relacionadas com a emissão direcional não pública de ações. A autorização será válida por 12 meses a partir da data em que a deliberação que aprova a autorização for adotada pela assembleia geral de acionistas dos materiais de embalagem Hongyu. 4,Impacto nas empresas cotadas
Os fundos levantados com esta emissão direcional não pública de ações serão usados para fins relacionados ao principal negócio de materiais de embalagem Hongyu, o que é propício para garantir o desenvolvimento normal de materiais de embalagem Hongyu, melhorando a capacidade operacional geral de materiais de embalagem Hongyu, aumentando a competitividade abrangente de materiais de embalagem Hongyu e trazendo um impacto positivo no desenvolvimento subsequente de materiais de embalagem Hongyu. Como acionista controlador de materiais de embalagem Hongyu, o patrimônio líquido dos acionistas será afetado positivamente.
5,Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes acreditam que a emissão direcional não pública de ações por materiais de embalagem Hongyu é propícia para garantir o desenvolvimento normal de sua operação, melhorando a capacidade operacional geral e competitividade abrangente, aumentando a lucratividade sustentável e competitividade abrangente das empresas listadas e promovendo continuamente o desenvolvimento estável e saudável da empresa. Está acordado que os materiais de embalagem Hongyu iniciarão a emissão direcional não pública de ações. 6,Pareceres do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores acredita que o lançamento de ações direcionais não públicas por materiais de embalagem Hongyu pode efetivamente promover o desenvolvimento de materiais de embalagem Hongyu, o que é propício para o desenvolvimento saudável e estável da empresa, o legal e conformidade dos procedimentos de deliberação e votação, e não há situação prejudicial aos interesses dos acionistas e acionistas minoritários da empresa.
É por este meio anunciado.
Angel Yeast Co.Ltd(600298) conselho de administração 19 de abril de 2022
