Regras de execução da comissão de nomeação do conselho de administração
(revisto em abril de 2022)
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1º com o objetivo de padronizar a tomada de decisão da empresa e a geração de gerentes seniores, otimizar a estrutura do conselho de administração e gerentes seniores e melhorar a estrutura de governança corporativa da empresa. De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as normas para a governação das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, a empresa estabelece um comitê de nomeação do conselho de administração e formula estas regras de implementação.
Artigo 2º a comissão de nomeação do conselho de administração é um órgão de trabalho especial criado pelo conselho de administração de acordo com a resolução da assembleia geral de acionistas, que é principalmente responsável pela seleção dos candidatos aos diretores e gerentes superiores da empresa e fazer sugestões ao conselho de administração.
Capítulo II Composição do pessoal
Artigo 3.o Os membros do comité de nomeação são compostos por cinco a sete directores e os directores independentes são responsáveis pela maioria dos membros.
Artigo 4º, os membros da comissão de nomeação serão nomeados pelo presidente do conselho de administração, mais de metade dos diretores independentes ou um terço de todos os diretores, e serão eleitos pelo conselho de administração.
Artigo 5.o, o comité de nomeação terá um presidente (convocador) para presidir aos trabalhos do comité; O presidente é eleito de entre os membros e é exercido por um diretor independente e apresentado ao conselho de administração para aprovação.
Artigo 6º O mandato dos membros da comissão de nomeação é igual ao do conselho de administração. Após o termo do seu mandato, os membros podem ser reeleitos. Se algum membro deixar de exercer o cargo de diretor da empresa durante o período, perderá automaticamente a qualificação de membro, e o comitê constituirá o número de membros de acordo com o disposto nos artigos 3 a 5 acima.
Artigo 7º a comissão de nomeação assume o cargo do conselho de administração como seu escritório diário, que é responsável pela ligação diária e organização das reuniões.
Capítulo III Responsabilidades e autoridades
Artigo 8.o As principais responsabilidades e autoridades do comité de nomeação:
(I) apresentar sugestões ao conselho de administração sobre a escala e composição do conselho de administração de acordo com o funcionamento da empresa, escala de ativos e estrutura patrimonial;
(II) estudar os critérios e procedimentos de seleção dos diretores e gerentes superiores e apresentar sugestões ao conselho de administração;
(III) busca extensiva de diretores qualificados e gerentes superiores;
(IV) rever os candidatos a diretores e gerentes superiores e fazer sugestões;
(V) outras funções e poderes autorizados pelo conselho de administração da empresa.
Artigo 9º a comissão de nomeação será responsável perante o conselho de administração, e a proposta do comitê será submetida ao conselho de administração para deliberação e decisão.
Capítulo IV Procedimentos de decisão
Artigo 10º, a comissão de nomeação deve, de acordo com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes e os estatutos sociais, e em combinação com a situação real da sociedade, estudar as condições eleitorais, os procedimentos de seleção e o mandato dos candidatos a diretores e gerentes superiores da sociedade, formar uma resolução de backup e submetê-la ao conselho de administração para adoção.
Artigo 11.o Procedimentos de selecção dos administradores e gestores superiores:
(I) o comitê de nomeação deve comunicar e trocar ativamente com os departamentos relevantes da empresa, estudar as necessidades da empresa para novos diretores e gerentes seniores e formar materiais escritos ou propostas;
(II) o comitê de nomeação pode coletar amplamente candidatos para diretores e gerentes seniores dentro da empresa, holding (participando) ou outras empresas e no mercado de talentos;
(III) coletar a ocupação do candidato, formação, título profissional, experiência de trabalho detalhada, todos os cargos ou empregos a tempo parcial, e formar materiais escritos;
(IV) o comitê de nomeação realizou amplas consultas com a empresa e seus acionistas sobre os nomeados propostos.
(V) obter o consentimento do candidato para a nomeação, caso contrário, não podem ser selecionados como diretores e gerentes superiores;
VI) Rever as qualificações dos directores nomeados e do comité de alta administração de acordo com as condições de nomeação;
(VII) antes de eleger novos diretores e nomear novos gerentes seniores, apresentar sugestões e materiais relevantes sobre candidatos a diretores e gerentes seniores recém-nomeados para o conselho de administração;
(VIII) realizar outros trabalhos de acompanhamento de acordo com as resoluções do conselho de administração e feedback.
Capítulo V Regulamento interno
Artigo 12.º A reunião da comissão de nomeação será realizada de forma irregular, conforme necessário, e a convocação da reunião será enviada a todos os membros por correio ou por outro meio sete dias antes da reunião. Se for necessário realizar uma reunião provisória devido a emergência, o aviso de reunião pode ser enviado por correio ou outro meio 2 dias antes da reunião. A reunião é presidida pelo presidente e, em caso de impedimento, pode confiar a presidência de outro membro (que deverá ser um director independente).
Artigo 13.o A reunião do comité de nomeação só se realizará quando estiverem presentes mais de dois terços dos membros; Cada membro tem um voto; As resoluções tomadas na reunião devem ser adotadas por mais da metade de todos os membros.
Artigo 14º O método de votação na reunião da comissão de nomeação é levantar as mãos ou votar. A reunião também pode ser realizada por meio de votação de comunicação.
Artigo 15.º A pessoa responsável pelo cargo do conselho de administração pode assistir à reunião do comitê de nomeação como delegados sem direito de voto e pode convidar diretores, supervisores e outros gerentes superiores da empresa a participar da reunião como delegados sem direito de voto, quando necessário.
Artigo 16º, se necessário, o comité de nomeação pode contratar um intermediário para prestar aconselhamento profissional para a sua tomada de decisão, e as despesas serão pagas pela sociedade.
Artigo 17º Os procedimentos de convocação, os métodos de votação e as propostas adoptadas na reunião do comité de nomeação devem respeitar as disposições legislativas e regulamentares pertinentes, os estatutos e estes regulamentos.
Artigo 18.o A reunião do comité de nomeação dispõe de acta, que será assinada pelos membros presentes na reunião; A ata da reunião será mantida pelo Secretário do Conselho de Administração da Companhia.
Artigo 19 as propostas e os resultados de votação adotados na reunião do comitê de nomeação serão comunicados ao conselho de administração da sociedade por escrito.
Artigo 20 Todos os sócios presentes na reunião terão a obrigação de manter confidencial os itens discutidos na reunião, e não divulgarão as informações relevantes da sociedade sem permissão antes que as informações sejam divulgadas publicamente.
Capítulo VI Disposições complementares
Artigo 21 As presentes Regras de Execução serão aplicadas a partir da data de deliberação e adoção pelo Conselho de Administração.
As matérias do Artigo 22.º não abrangidas pelas presentes Regras de Execução serão implementadas de acordo com as leis, regulamentos nacionais e estatutos relevantes; Em caso de conflito entre estas normas detalhadas e as leis e regulamentos promulgados pelo Estado no futuro ou os estatutos sociais modificados por procedimentos legais, as disposições das leis e regulamentos nacionais relevantes serão implementadas, e a sociedade revisará imediatamente essas regras detalhadas e as submeterá ao conselho de administração para deliberação e aprovação.
O direito de interpretação destas regras pertence ao conselho de administração da sociedade.
