Código dos títulos: Angel Yeast Co.Ltd(600298) abreviatura dos títulos: Angel Yeast Co.Ltd(600298) Lin n.o 2022050 Angel Yeast Co.Ltd(600298)
Alterar as regras de execução das comissões especiais do Conselho de Administração
Anúncio das disposições pertinentes
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Angel Yeast Co.Ltd(600298) (doravante referida como "a empresa") realizou a primeira reunião do nono conselho de administração em 18 de abril de 2022, A proposta de alteração das disposições pertinentes das regras de execução do comité de nomeação do conselho de administração, a proposta de alteração das disposições pertinentes das regras de execução do comité de estratégia do conselho de administração, a proposta de alteração das disposições pertinentes das regras de execução do comité de auditoria do conselho de administração, a proposta de alteração das disposições pertinentes das regras de execução do comité de avaliação e remuneração do conselho de administração e outras propostas pertinentes foram revistas e aprovadas.
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai No. 1 - operação padronizada, os estatutos e outras disposições relevantes, e em combinação com a situação real da empresa, as disposições relevantes das regras de implementação dos comitês especiais do conselho de administração da empresa são modificadas. As modificações específicas são as seguintes: 1. A alteração das regras de implementação do comitê de nomeação do conselho de administração da empresa
Antes e depois da modificação
O artigo 1º é padronizar a tomada de decisão e a gestão da empresa; o artigo 1º é padronizar a tomada de decisão da empresa e a geração de quadros superiores, otimizar a geração do conselho de administração e do pessoal de gestão, otimizar a estrutura de pessoal do conselho de administração e da equipe sênior, melhorar a estrutura de pessoal de gestão da governança corporativa e melhorar a estrutura de governança corporativa. De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os padrões de governança corporativa das empresas cotadas, os padrões de governança corporativa das empresas cotadas, os estatutos sociais, os estatutos da empresa e outras disposições relevantes, a empresa estabelece o comitê de nomeação do conselho de administração, estabelece o comitê de nomeação do conselho de administração e formula as regras de implementação. regras e regulamentos pormenorizados.
Artigo 2º a comissão de nomeação do conselho de administração é uma comissão especial criada pelo conselho de administração de acordo com a resolução da assembleia geral de acionistas e um órgão de trabalho especial criado de acordo com a resolução da assembleia geral de acionistas, que é principalmente responsável pela gestão dos diretores e órgãos de trabalho da sociedade, É responsável principalmente por selecionar os candidatos para diretores e gerentes seniores da empresa, selecionar os candidatos para diretores e gerentes e fazer sugestões ao conselho de administração. oferecer uma proposta.
O comité de nomeação é composto por sete membros; o comité de nomeação é composto por cinco membros, incluindo quatro directores independentes. É composto por sete diretores, dos quais os diretores independentes são a maioria.
Artigo 8.º Principais funções do comité de nomeação Artigo 8.º Principais responsabilidades e autoridades do comité de nomeação: Autoridades:
(I) de acordo com o funcionamento e os ativos da empresa (I) de acordo com o funcionamento da empresa, escala de ativos e estrutura patrimonial, apresentar sugestões ao conselho de administração sobre a escala e escala do conselho de administração e estrutura patrimonial na escala e composição do conselho de administração; Apresentar sugestões ao conselho de administração;
(II) estudar a seleção dos diretores e gerentes (II) estudar os critérios e procedimentos de seleção dos diretores e gerentes superiores, apresentar os critérios e procedimentos de seleção propostos ao conselho de administração e apresentar sugestões ao conselho de administração; Recomendações;
(III) busca extensiva de diretores qualificados e (III) diretores qualificados; Candidatos a pessoal de gestão de nível;
(IV) revisar e fazer sugestões sobre candidatos a diretores e gerentes (IV) revisar candidatos a diretores e gerentes seniores; Revisar e fazer sugestões sobre candidatos ao pessoal;
(V) revisar e propor outros gerentes seniores em outros cargos autorizados pelo conselho de administração que devem ser propostos para nomeação pelo conselho de administração. Recomendações;
(VI) outras funções e poderes autorizados pelo conselho de administração da sociedade.
Artigo 10.o, a comissão de nomeação estudará, em conformidade com as leis e regulamentos pertinentes e os estatutos sociais, e em combinação com as disposições legislativas e regulamentares e estatutos da sociedade e em combinação com a situação real da sociedade, a situação real dos diretores e gerentes da sociedade, as condições eleitorais e os procedimentos de seleção dos diretores e candidatos superiores da sociedade, bem como as condições eleitorais e os procedimentos de seleção dos candidatos a gerentes durante o seu mandato, Formular uma resolução de backup e submetê-la ao conselho de administração para aprovação e mandato, formar uma resolução de backup e implementá-la após submissão. É executado após aprovação do conselho de administração.
Artigo 11.o Selecção e nomeação dos administradores e gerentes Artigo 11.o Procedimentos de seleção e nomeação dos diretores e gerentes superiores:
(I) o comitê de nomeação deve comunicar ativamente com a empresa. (I) o comitê de nomeação deve comunicar ativamente e trocar com os departamentos relevantes da empresa, estudar as necessidades da empresa para novos diretores e gerentes e a empresa para novos diretores e gerentes seniores, e formar materiais escritos ou propostas; E formar materiais escritos ou propostas;
(II) o comitê de nomeação pode reunir amplamente diretores e gerentes na empresa, holding (sociedade anônima) ou outras empresas, bem como na sociedade anônima (sociedade anônima) ou outras empresas, bem como no mercado de talentos; Seleção do pessoal;
(III) recolher a profissão e formação dos candidatos, (III) recolher a profissão, formação, título profissional e experiência profissional detalhada dos candidatos, todos os cargos ou títulos profissionais, experiência de trabalho detalhada, todos os cargos ou empregos a tempo parcial, e formar materiais escritos; Trabalho a tempo parcial, etc., por escrito;
(IV) o comitê de nomeação realizou extensas consultas com a empresa e seus acionistas sobre os nomeados propostos e (IV) o comitê de nomeação sobre os nomeados propostos. A empresa e seus acionistas realizaram amplas consultas.
(V) obter o consentimento do candidato para a nomeação; (V) obter o consentimento do candidato para a nomeação, caso contrário não podem ser considerados diretores e gerentes, caso contrário não podem ser eleitos como diretores e gerentes superiores; Pessoal de gestão;
(VI) convocar a reunião do comitê de nomeação e (VI) convocar a reunião do comitê de nomeação para examinar as qualificações dos candidatos primários de acordo com o mandato dos diretores e gerentes; Realizar exame de qualificação para candidatos primários;
(VII) antes de eleger novos diretores e nomear novos gerentes, (VII) antes de eleger novos diretores e nomear novos gerentes, e antes de propor os candidatos para diretores e gerentes seniores ao conselho de administração, propor ao conselho de administração os candidatos para diretores e gerentes recém-empregados e o material dos candidatos relevantes e gerentes seniores recém-empregados; Sugestões e materiais relevantes;
(VIII) realizar outros trabalhos de acompanhamento de acordo com as resoluções e feedback do conselho de administração (VIII) realizar outros trabalhos de acompanhamento de acordo com as resoluções e feedback do conselho de administração.
Ver outros trabalhos de acompanhamento.
Artigo 12.o A reunião do comité de nomeação será realizada de acordo com o calendário previsto e será notificada sete dias antes da reunião. Em caso de irregularidade, a convocação da reunião será enviada aos membros do órgão de reunião. A reunião é presidida pelo presidente, que a entregará por correio ou por outro meio sete dias antes da reunião. Se um membro não puder comparecer, pode confiar a outro membro do Comité. Em caso de emergência, é necessário convocar uma reunião temporária (que deverá ser presidida por um director independente). Se a reunião for realizada, o aviso de reunião pode ser enviado por correio ou outros meios 2 dias antes da reunião. A reunião é presidida pelo presidente, que não pode participar
A presidência da reunião pode ser confiada a outro membro (que deverá ser um diretor independente).
2,Alterações às regras de implementação do comitê de estratégia do conselho de administração da empresa
Antes e depois da modificação
Artigo 3.º Os membros do comitê de estratégia são sete e os membros do comitê de estratégia são compostos por cinco diretores, incluindo quatro diretores independentes e sete diretores. Sim.
Artigo 7.o, o comité estratégico deve criar uma equipa de revisão do mecanismo de investimento nos termos do artigo 7.o O director-geral da sociedade é o chefe da equipa de revisão do investimento responsável pela ligação e reunião diárias do trabalho, e são criados 1-2 chefes adjuntos. Tecelagem e outros trabalhos.
Artigo 10.o O grupo de análise de investimentos será responsável pelos preparativos para a tomada de decisão do comitê de estratégia, e o grupo de organização de trabalho do artigo 10.o será responsável por fornecer materiais relevantes da empresa. Preparações preliminares para a tomada de decisão do comité estratégico: I) Informações fornecidas pelos serviços ou sociedades gestoras de participações relevantes às partes interessadas:
(participação acionária) o responsável pela empresa comunica o investimento e financiamento importantes (I) o investimento e financiamento importantes, o plano de execução preliminar do capital e o relatório do estudo de viabilidade relatados pelos departamentos competentes da empresa ou das empresas gestoras de participações (intenção de participação no capital, projetos de exploração de capital e de exploração de ativos, informações básicas dos parceiros acessíveis preliminarmente, etc.); O relatório operacional e as informações básicas dos parceiros (II) materiais preliminares serão elaborados pela equipe de revisão de investimentos;
Revisar e emitir proposta de projeto; (II) acordos, contratos, estatutos e outros materiais elaborados por departamentos relevantes da sociedade ou holding (III) acordos, contratos e estatutos relevantes dos departamentos relevantes da sociedade ou holding (ações);
Discutir o relatório do estudo de viabilidade e reportá-lo à equipe de organização de trabalho de investimento (III) para a revisão dos materiais acima; Revisar e submeter o grupo formal (IV) de revisão do investimento ao Comité Estratégico para revisão e proposta. Emitir comentários escritos e apresentar propostas formais ao comitê de estratégia.
Artigo 11.º O comitê de estratégia realizará uma reunião de acordo com a proposta do grupo de revisão do capital de giro, discutirá a proposta do grupo institucional, realizará uma reunião, discutirá e submeterá os resultados da discussão ao conselho de administração, submeterá os resultados da revisão ao conselho de administração e informará o grupo de revisão do investimento. Grupo de trabalho.
O comité de estratégia pode convocar uma reunião intercalar pelo menos sete dias antes de a reunião ser proposta por metade dos membros do comité de estratégia nos termos do artigo 12.o Se for necessário convocar uma reunião intercalar, pode igualmente convocar uma reunião intercalar por correio pelo menos sete dias antes da reunião ser realizada nos termos do artigo 12.o. Em circunstâncias normais, todos os membros da reunião. A reunião é presidida pelo presidente e todos os membros serão notificados sete dias antes da reunião principal. Se algum membro não puder comparecer, pode confiar outro presidente para presidir à reunião. Se o presidente não puder comparecer, o presidente preside à reunião. Em caso de emergência, se for necessário convocar uma reunião provisória, pode ser confiada a presidência de outro membro da comissão. Em caso de reunião, o aviso de reunião pode ser enviado por correio ou outro meio 2 dias antes da reunião.
Artigo 15.o Os membros do grupo de trabalho do grupo de análise de investimentos encarregado do artigo 15.o podem participar na reunião do comitê de estratégia como delegados sem direito de voto, e também podem participar na reunião do comitê de estratégia como delegados sem direito de voto, quando necessário, os diretores, supervisores e outros gerentes superiores da empresa também podem ser convidados a participar na reunião como delegados sem direito de voto. Participa na reunião como delegados sem voto.
3,Alterações às regras de execução do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa
Antes e depois da modificação
O artigo 1.º reforça a função de tomada de decisão do Conselho de Administração, assegura a auditoria prévia e a auditoria profissional, assegura a auditoria prévia e a auditoria profissional, assegura a supervisão eficaz do Conselho de Administração junto da administração, melhora a supervisão eficaz do Conselho de Administração junto da administração, melhora a estrutura de governança corporativa da empresa, melhora a estrutura de governança corporativa do departamento da água e melhora o nível de governança corporativa, De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, o direito das sociedades da República Popular da China, os padrões de governança corporativa para empresas cotadas, os padrões de governança corporativa para empresas, as normas básicas para controle interno da empresa baseado em controle, as especificações da Bolsa de Valores de Xangai, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai As regras da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão do funcionamento do comitê de auditoria do conselho de administração de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 - operação padronizada, a cotação pública, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, os estatutos da empresa e outras disposições relevantes. A empresa especial da empresa estabelece especialmente o comitê de auditoria do conselho de administração e estabelece o comitê de auditoria do conselho de administração, E formular as regras de execução. regras e regulamentos pormenorizados.
Artigo 4.o, a sociedade fornecerá ao comité de auditoria as condições de trabalho necessárias. O comité de auditoria providenciará as condições de trabalho necessárias. Quando o comité de auditoria desempenha as suas funções, a direcção da sociedade cotada e os departamentos relevantes cooperam à porta. Ao dar cooperação.
Artigo 5.o Os membros do comité de auditoria são compostos por cinco administradores, incluindo cinco diretores independentes e sete diretores nomeados.
