Regras de execução do comitê de estratégia do conselho de administração
(revisto em abril de 2022)
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de atender às necessidades do desenvolvimento estratégico da empresa, determinar o plano de desenvolvimento estratégico a longo prazo da empresa, melhorar a competitividade central da empresa, melhorar os procedimentos de tomada de decisão de investimento, fortalecer a cientificidade da tomada de decisão, melhorar a eficiência e a qualidade das principais decisões de investimento e melhorar a estrutura de governança corporativa da empresa, de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes para a governança das empresas cotadas, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos, A sociedade institui o comitê estratégico do conselho de administração e formula as regras de implementação.
Artigo 2º O comitê estratégico do conselho de administração é uma organização especial de trabalho estabelecida pelo conselho de administração de acordo com a resolução da assembleia geral de acionistas, que é principalmente responsável por estudar a estratégia de desenvolvimento a longo prazo e as principais decisões de investimento da empresa e fazer sugestões ao conselho de administração.
Capítulo II Composição do pessoal
Artigo 3º, o comité estratégico é composto por cinco a sete directores.
Artigo 4º, os membros do comitê de estratégia serão nomeados pelo presidente do conselho de administração, mais de metade dos diretores independentes ou um terço de todos os diretores e eleitos pelo conselho de administração.
Artigo 5.o, o comité de estratégia terá um presidente (convocador) para presidir aos trabalhos do comité; O presidente do conselho de administração é o presidente da sociedade.
Artigo 6º O mandato dos membros do comitê de estratégia é o mesmo do conselho de administração. Após o termo do seu mandato, os membros podem ser reeleitos. Se algum membro deixar de exercer o cargo de diretor da empresa durante o período, perderá automaticamente a qualificação de membro, e o comitê constituirá o número de membros de acordo com o disposto nos artigos 3 a 5 acima.
Artigo 7º, o comité de estratégia criará um grupo de organização de trabalho encarregado da ligação diária do trabalho e da organização das reuniões. Capítulo III Responsabilidades e autoridades
Artigo 8.o Principais responsabilidades e autoridades do comité de estratégia:
(I) estudar o planejamento estratégico de desenvolvimento de longo prazo da empresa e apresentar sugestões;
(II) estudar e apresentar sugestões sobre grandes esquemas de investimento e financiamento que devem ser aprovados pelo conselho de administração de acordo com os estatutos;
(III) estudar e apresentar sugestões sobre grandes projetos de operação de capital e gestão de ativos que devem ser aprovados pelo conselho de administração de acordo com os estatutos;
(IV) estudar e apresentar sugestões sobre outras questões importantes que afetam o desenvolvimento da empresa;
V) Supervisionar e inspeccionar o processo de execução das questões acima referidas;
(VI) outras funções e poderes autorizados pelo conselho de administração.
Artigo 9º o comitê de estratégia será responsável perante o conselho de administração da companhia, e a proposta do comitê será submetida ao conselho de administração para deliberação e decisão. Capítulo IV Procedimentos de decisão
Artigo 10º, o grupo de organização de trabalho será responsável pelos preparativos para a tomada de decisão do comité estratégico e fornecerá os materiais pertinentes:
(I) a intenção de grandes investimentos e financiamentos, operação de capital, projetos de gestão de ativos, relatório preliminar de viabilidade e informações básicas dos sócios comunicadas pelos departamentos relevantes da empresa ou holding (ações);
(II) acordos, contratos, estatutos e outros materiais pertinentes dos departamentos relevantes da sociedade ou das empresas participantes; (III) a equipe da organização de trabalho revisará os materiais acima e apresentará propostas formais ao comitê estratégico. Artigo 11.º O comitê de estratégia realizará uma reunião de acordo com a proposta do grupo de organização de trabalho, discutirá, submeterá os resultados da deliberação ao conselho de administração e transmitirá ao grupo de organização de trabalho ao mesmo tempo.
Capítulo V Regulamento interno
Artigo 12.º A reunião do comitê de estratégia será realizada de forma irregular, conforme necessário, e a convocação da reunião será enviada a todos os membros por correio ou outro meio sete dias antes da reunião. A reunião é presidida pelo presidente e, se este não puder assistir, pode confiar a presidência de outro membro.
Em caso de emergência, se for necessário realizar uma reunião provisória, a convocação da reunião pode ser enviada por correio ou outro meio 2 dias antes da reunião.
Artigo 13.o A reunião do comité de estratégia só se realiza quando estiverem presentes mais de dois terços dos membros; Cada membro tem um voto, e a resolução tomada na reunião deve ser adotada por mais da metade de todos os membros.
Artigo 14.º O método de votação da reunião do comité de estratégia é levantar as mãos ou votar. A reunião também pode ser realizada por meio de votação de comunicação.
Artigo 15.º Os membros do grupo de trabalho podem participar na reunião do comitê de estratégia como delegados sem direito de voto e também podem convidar diretores, supervisores e outros gerentes superiores da empresa a participar na reunião como delegados sem direito de voto, quando necessário.
Artigo 16.o, se necessário, o comité estratégico pode contratar um intermediário para prestar aconselhamento profissional para a sua tomada de decisão, e as despesas serão pagas pela sociedade.
Artigo 17.º Os procedimentos de convocação, os métodos de votação e as propostas adoptadas na reunião do comité de estratégia devem respeitar as disposições legislativas e regulamentares pertinentes, os estatutos e estas regras.
Artigo 18.o A reunião do comité de estratégia será registada e os membros que nela participarem assinarão a acta da reunião; A ata da reunião será mantida pelo Secretário do Conselho de Administração da Companhia.
Artigo 19 as propostas e os resultados de votação adotados na reunião do comitê de estratégia serão comunicados ao conselho de administração da sociedade por escrito.
Artigo 20 Todos os sócios presentes na reunião terão a obrigação de manter confidencial os itens discutidos na reunião, e não divulgarão as informações relevantes da sociedade sem permissão antes que as informações sejam divulgadas publicamente.
Capítulo VI Disposições complementares
Artigo 21 As presentes Regras de Execução serão aplicadas a partir da data de deliberação e adoção pelo Conselho de Administração.
As matérias do Artigo 22.º não abrangidas pelas presentes Regras de Execução serão implementadas de acordo com as leis, regulamentos nacionais e estatutos relevantes; Em caso de conflito entre estas normas e as leis e regulamentos promulgados pelo Estado no futuro ou os estatutos sociais modificados por procedimentos legais, serão aplicadas as disposições das leis e regulamentos nacionais relevantes e os estatutos sociais, devendo a sociedade rever imediatamente essas regras pormenorizadas e comunicá-las ao conselho de administração para deliberação e aprovação.
O direito de interpretação destas regras pertence ao conselho de administração da sociedade.
