Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) a 32ª reunião do primeiro conselho de administração
Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136)
Pareceres independentes da 32ª reunião do primeiro conselho de administração
As an independent director of Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) (hereinafter referred to as “the company”), in accordance with the provisions of Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) articles of Association (hereinafter referred to as “the articles of association”) and other relevant laws, regulations and normative documents, and based on the position of independent judgment, we express the following opinions on the deliberation of relevant proposals at the 32nd meeting of the first board of directors of the company:
(I) Proposta de relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Os diretores independentes da empresa acreditam que o relatório de avaliação de controle interno de 2021 elaborado pela empresa reflete verdadeiramente e com precisão a situação do controle interno da empresa. A empresa tem melhorado continuamente o seu sistema de controlo interno em 2021. O sistema de controlo interno é completo e eficaz. Todas as atividades empresariais da empresa são realizadas em estrita conformidade com os sistemas relevantes. Todos os controles internos da empresa são rigorosos, suficientes e eficazes, que estão em linha com a situação real da empresa, podem garantir o funcionamento normal da operação e gestão da empresa, e todos os riscos na operação da empresa podem ser efetivamente controlados. De acordo com os padrões de identificação de defeitos de controle interno em relatórios financeiros e defeitos de controle interno em relatórios não financeiros, a empresa não tem defeitos importantes ou defeitos importantes no controle interno, e a empresa manteve controle interno eficaz em todos os aspectos principais de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes. Em conclusão, os diretores independentes da empresa concordam com o conteúdo do relatório de avaliação de controle interno da empresa em 2021.
(II) proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
Opiniões independentes de diretores independentes sobre a racionalidade do baixo nível de dividendos em caixa: o plano anual de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, analisa de forma abrangente o ambiente da indústria, a rentabilidade atual da empresa e a situação real da demanda de capital no processo de operação e desenvolvimento, leva em conta os interesses de todos os acionistas, é propício ao desenvolvimento estável da empresa e não prejudica a empresa, acionistas Especialmente os direitos e interesses legítimos dos accionistas minoritários. Em conclusão, concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa e concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual 2021 da empresa para deliberação.
(III) proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados da empresa em 2021 o relatório especial da empresa sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados da empresa em 2021 reflete verdadeiramente a opinião pública
Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) a 32ª reunião do primeiro conselho de administração
Informação relevante sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021. O depósito, a utilização e a gestão dos fundos angariados da empresa cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o depósito e a utilização dos fundos angariados de empresas cotadas, bem como as disposições relevantes do sistema de gestão dos fundos angariados da empresa. Não há situação de alterar a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas da empresa. Não há situação de divulgação prematura, imprecisa e incompleta das informações relacionadas com os fundos angariados. Em conclusão, os diretores independentes da empresa concordaram com o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados em 2021 elaborado pela empresa.
(IV) proposta sobre o padrão de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022
O padrão de pagamento salarial dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022 é determinado de acordo com o cargo, responsabilidades laborais, experiência e qualificações, sistema salarial interno da empresa e coeficiente de avaliação de desempenho. É propício para mobilizar o entusiasmo de trabalho dos diretores e gerentes seniores da empresa, é propício para o desenvolvimento a longo prazo da empresa e não prejudica os interesses da empresa e acionistas minoritários.
(V) proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários
Desta vez, solicita-se à Assembleia Geral que autorize o Conselho de Administração a tratar das questões específicas das condições de emissão de ações a objetos específicos, por meio de procedimentos sumários, não havendo violação das leis, regulamentos, documentos normativos ou estatutos relevantes, pelo que concordamos em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(sem texto abaixo desta página)
