Código dos títulos: Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) abreviatura dos títulos: Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) Anúncio n.o: 2022022 Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136)
Anúncio das deliberações da 32ª reunião do primeiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) (doravante referida como “a empresa”) a 32ª reunião do primeiro conselho de administração foi realizada em 15 de abril de 2022 no 19º andar, edifício B, Chuangyi ciência e tecnologia edifício, a interseção da alta tecnologia média 1ª estrada e ciência e tecnologia média 1ª estrada, Nanshan District, Shenzhen. A convocação desta reunião foi enviada a todos os diretores por correio em 5 de abril de 2022. Há 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 realmente participaram da reunião.
A reunião foi presidida por Deng Xueqin, presidente do conselho, e contou com a presença de supervisores da empresa e alguns executivos seniores. A convocação da reunião obedecerá às disposições legais, regulamentares, estatutos e estatutos pertinentes, sendo as deliberações legais e efetivas.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa consideração por todos os diretores, as seguintes resoluções foram alcançadas na reunião:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Durante o período de relato, o conselho de administração da empresa cumpriu seriamente as funções confiadas pela assembleia geral de acionistas em estrita conformidade com as funções e autoridades confiadas pela lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos da Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) Co., Ltd., o regulamento interno do Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) conselho de administração e outras leis e regulamentos relevantes e as regras e regulamentos da empresa, e aprofundou a governança corporativa e padronizou o funcionamento da empresa com a atitude de ser responsável para com todos os acionistas.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
Durante o período de relato, sob a liderança do conselho de administração, a administração da empresa cumpriu fielmente e diligentemente suas funções e implementou diversas resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais e outros requisitos relevantes.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021
Durante o período de relatório, de acordo com as leis e regulamentos relevantes da China Securities Regulatory Commission e Shanghai Stock Exchange, os estatutos sociais, as regras de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração e outras disposições relevantes, o comitê de auditoria do conselho de administração da empresa realizou ativamente seu trabalho e cumpriu seriamente suas funções com base no princípio da diligência e responsabilidade.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório sobre o desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 2021.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de desempenho dos diretores independentes da empresa em 2021
Durante o período de relatório, os diretores independentes da empresa cumpriram fielmente e diligentemente suas funções, participaram ativamente de reuniões relevantes, revisaram cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressaram opiniões independentes sobre questões importantes da empresa e salvaguardaram os interesses da empresa e acionistas de acordo com a lei da empresa, as Regras de Listagem da ciência e do Conselho de Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis relevantes, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os diretores independentes informarão sobre suas funções na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório sobre o desempenho dos diretores independentes em Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 2021.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
Os procedimentos de preparação e revisão do relatório anual de 2021 da empresa são padronizados e legais, cumprem leis, regulamentos, estatutos e várias disposições do sistema de gestão interna da empresa, o conteúdo e formato do relatório anual cumprem várias disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas refletem verdadeira e objetivamente o status financeiro da empresa e os resultados operacionais do ano em curso.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Resumo do relatório anual Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 2021 e texto completo do relatório anual Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 2021.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
A demonstração financeira de 2021 elaborada pela empresa de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes reflete verdadeiramente o status financeiro e o funcionamento geral da empresa em 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno 2021
Desde a data base do relatório de avaliação do controle interno até a data de emissão do relatório de avaliação do controle interno, a empresa não tem fatores que afetem a conclusão da avaliação da eficácia do controle interno, e não há defeitos importantes no controle interno na data base do relatório de avaliação do controle interno.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório de avaliação do controlo interno em 2021.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
A empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 1 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações. Em 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 198700650 ações. Com base neste cálculo, o dividendo total em dinheiro a ser distribuído é de 1987006500 yuan (incluindo impostos). O total de dividendos em caixa da empresa neste ano representou 20,60% do lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe nas demonstrações consolidadas.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio do Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 2021 plano anual de distribuição de lucros (Anúncio n.º 2022017).
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos arrecadados da empresa em 2021
O depósito e uso efetivo dos fundos levantados pela empresa em 2021 cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 2021 (Anúncio nº: 2022018).
(x) deliberaram sobre a proposta sobre o padrão de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2022
De acordo com os estatutos, com referência ao nível salarial médio dos diretores independentes de empresas listadas, e em combinação com as características da indústria e o funcionamento real da empresa, o salário dos diretores independentes da empresa é proposto para ser de 180000 yuans / ano (antes de impostos). O salário dos diretores e gerentes seniores não independentes da empresa inclui salário e bônus de fim de ano, sendo que o padrão salarial e a base de bônus de fim de ano são determinados de acordo com o cargo, responsabilidades laborais, experiência e qualificações e o sistema salarial interno da empresa; O coeficiente de cálculo do bónus de fim de ano é determinado pelo cálculo do coeficiente de desempenho trimestral e do coeficiente de desempenho anual. Os supervisores representativos dos funcionários recebem remuneração correspondente de acordo com suas posições na empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(11) Delibera a proposta de solicitar à Assembleia Geral de Acionistas que autorize o Conselho de Administração a tratar assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários
De acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, tais como as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial), as regras para o exame e aprovação da emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, a assembleia geral de acionistas é solicitada a autorizar o conselho de administração a tratar assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos em um procedimento simples, O prazo de autorização é compreendido entre a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 da Companhia e a data da realização da Assembleia Geral Anual 2022.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio de Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) sobre solicitação à Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração a tratar assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários (Anúncio nº: 2022019).
É por este meio anunciado.
Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) conselho de administração 19 de abril de 2022
