Código dos títulos: Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) abreviatura dos títulos: Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) Anúncio n.o: 2022019 Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136)
Ao solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar do procedimento sumário
Anúncio sobre assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei. 1,Visão geral desta autorização
De acordo com as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial) e as regras para o exame e aprovação da emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, a 32ª reunião do primeiro conselho de administração realizada em 15 de abril de 2022 analisou e adotou a proposta de apresentação da assembleia geral de acionistas para autorizar o conselho de administração a tratar assuntos relacionados à emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação. 2,Conteúdo específico da presente autorização
Esta autorização inclui, mas não se limita ao seguinte:
1. Confirmar se a empresa cumpre as condições para emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários
Autorizar o conselho de administração a realizar auto-exame e demonstração sobre a situação real e assuntos relevantes da empresa, de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação (para Implementação Trial), e os estatutos sociais, e confirmar se a empresa cumpre as condições para a emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários.
2. Tipo e número de acções emitidas
O tipo de ações emitidas são as ações ordinárias de RMB (ações A) listadas na China, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação. Para as ações cujo montante total de financiamento não exceda 300 milhões de yuans e não exceda 20% dos ativos líquidos no final do ano mais recente, o número de ações emitidas será determinado de acordo com o montante total de fundos levantados dividido pelo preço de emissão, que não deve exceder 30% do capital social total da empresa antes da emissão.
3. Método de emissão, objeto de emissão e arranjo de colocação aos acionistas originais
As ações serão emitidas para objetos específicos através de procedimentos simples, e os objetos emissores serão pessoas coletivas, pessoas singulares ou outras organizações jurídicas de investimento com, no máximo, 35 objetos específicos, de acordo com o disposto na CSRC. A oferta final será determinada pelo conselho de administração e pelo subscritor (subscritor) de acordo com a situação da autorização do subscritor. Todos os emitentes de acções são subscritos em numerário.
4. Método de fixação de preços ou faixa de preço
A data de referência de preços das ações emitidas é o primeiro dia do período de emissão e o preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação de ações dos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços (a fórmula de cálculo é: o preço médio de negociação de ações dos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = o volume total de negociação de ações dos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços / o volume total de negociação de ações dos 20 dias de negociação antes da data de referência de preços).
5. Objectivo dos fundos angariados
A empresa planeja utilizar os recursos captados para projetos relacionados com a atividade principal da empresa e complementar o capital de giro, devendo a proporção utilizada para complementar o capital de giro cumprir as disposições pertinentes das autoridades reguladoras. Entretanto, a utilização dos fundos angariados deve respeitar as seguintes disposições:
(1) Devem investir em negócios no domínio da inovação científica e tecnológica;
(2) Cumprir as políticas industriais nacionais e as leis e regulamentos administrativos relevantes sobre proteção ambiental e gestão do solo; (3) Após a execução do projecto de angariação de fundos, não irá acrescentar concorrência horizontal, obviamente transacções de partes relacionadas desleais com os accionistas controladores, controladores efectivos e outras empresas sob o seu controlo, nem afectar seriamente a independência da produção e do funcionamento da empresa.
6. Local de listagem
As ações emitidas serão listadas e negociadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai.
7. Autorizar o conselho de administração a tratar das questões específicas de emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários
Autorizar o conselho de administração a lidar plenamente com todas as questões relacionadas à emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos sumários, incluindo, mas não limitado a:
(1) Formular, ajustar e implementar o plano de emissão de acordo com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos ou disposições ou requisitos das autoridades reguladoras de valores mobiliários e em combinação com a situação real da sociedade, incluindo, mas não limitado a, o tempo de implementação, quantidade de emissão, preço de emissão, objeto de emissão, métodos específicos de subscrição, proporção de subscrição, escala de recursos captados e outras questões relacionadas com o plano de emissão;
(2) Tratar de assuntos relacionados com a construção de projetos de investimento com recursos captados e a utilização de recursos captados, e ajustar os projetos de investimento com recursos captados e seus arranjos específicos de acordo com as leis e regulamentos pertinentes, documentos normativos e deliberações tomadas pela assembleia geral de acionistas, em combinação com a execução, andamento efetivo, montante efetivo dos recursos captados e outras condições reais do mercado de valores mobiliários e projetos de investimento com recursos captados;
(3) Lidar com a declaração de emissão, incluindo, mas não limitado a, fazer, modificar, assinar, comunicar, apresentar suplementares, executar e anunciar os materiais relacionados com a emissão de acordo com os requisitos das autoridades reguladoras, responder ao feedback das autoridades reguladoras relevantes e tratar a divulgação de informações relacionadas com a emissão de acordo com os requisitos regulamentares;
(4) Assinar, modificar, complementar, submeter, reportar e executar todos os acordos relativos à emissão, incluindo, entre outros, o contrato de subscrição de ações, contratos importantes e documentos importantes relacionados com os recursos captados;
(5) Estabelecer uma conta especial para os fundos levantados emitidos e tratar assuntos relacionados com a utilização dos fundos levantados;
(6) Lidar com o registro ou apresentação de alterações de capital social e mudanças industriais e comerciais envolvidas nos estatutos de acordo com as leis e regulamentos relevantes, requisitos regulatórios e emissão;
(7) Após a emissão, lidar com o registro, bloqueio e listagem de novas ações na Bolsa de Valores de Xangai e Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd;
(8) Caso existam novas disposições ou políticas nas leis, regulamentos e documentos normativos relacionados com a emissão, mudanças no mercado ou outros requisitos específicos das autoridades reguladoras de valores mobiliários, o esquema específico da emissão será ajustado em conformidade de acordo com as novas disposições e requisitos;
(9) Decidir e contratar intermediários relevantes de serviços de valores mobiliários para emissão e tratar de outras questões relacionadas com eles;
(10) Em caso de força maior ou outras circunstâncias suficientes para dificultar a execução da emissão, ou ainda que possa ser implementada, trará consequências adversas para a empresa, decidirá adiar a implementação do plano de emissão ou rescindir antecipadamente a seu critério;
(11) Tratar de outras questões relacionadas com a emissão dentro do âmbito permitido pelas leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos.
8. Acordo de lucro acumulado antes da emissão
Após a emissão das ações, os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da emissão serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas da sociedade de acordo com a proporção de ações após a emissão.
9. Validade da resolução
A partir da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual da Companhia 2021 até a data da Assembleia Geral Anual da Companhia 2022.
É por este meio anunciado.
Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) conselho de administração 19 de abril de 2022
