Código dos títulos: Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) abreviatura dos títulos: Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) Anúncio n.o: 2022021 Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136)
Anúncio das deliberações da 18ª reunião do primeiro conselho de fiscalização
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) (doravante referida como “a empresa”) a 18ª reunião do primeiro conselho de supervisores foi realizada em 15 de abril de 2022 sob a forma de comunicação no local. A convocação da reunião foi emitida em 5 de abril de 2022. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião.
A reunião foi presidida por Huang Kaikun, presidente do conselho de supervisores. A reunião será realizada de acordo com as leis, regulamentos, regulamentos e estatutos relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O conselho de administração e supervisores serão responsáveis pelo desempenho de suas funções de acordo com a lei das sociedades e regras e regulamentos da sociedade, e serão responsáveis pelo desempenho de suas funções em estrita conformidade com as regras e regulamentos da sociedade. Todos os supervisores da empresa desempenharam suas funções com a devida diligência, asseguraram o funcionamento padronizado da empresa e a precisão e integridade dos ativos e finanças, e salvaguardaram os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
O conselho de supervisores da empresa acredita que os procedimentos de preparação e revisão do relatório anual da empresa 2021 e seu resumo estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e outras disposições, e podem refletir de forma justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais em 2021. O Conselho de Supervisores e todos os Supervisores garantem que as informações divulgadas no Relatório Anual 2021 e seu resumo são verdadeiras, exatas e completas, e que as informações nele contidas não contenham registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumirão responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei. Concordar com o conteúdo do relatório anual Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 2021 e seu resumo.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Resumo do relatório anual Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 2021 e texto completo do relatório anual Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 2021.
3,Deliberado e aprovado a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
O relatório de demonstração financeira de Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 2021 reflete objetiva, verdadeira e com precisão a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021, e concorda com o conteúdo do relatório.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de avaliação do controlo interno em 2021
De acordo com o disposto nas normas básicas de controle interno da empresa, a empresa avaliou a eficácia do controle interno da empresa e emitiu o relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa. Através da compreensão do atual sistema de controle interno da empresa e sua implementação, acreditamos que o relatório de avaliação reflete objetiva e verdadeiramente a situação real da construção do sistema interno da empresa e implementação do sistema de controle interno.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório de avaliação do controlo interno em 2021.
5,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 considera plenamente a rentabilidade da empresa, o fluxo de caixa, a demanda de capital e outros fatores, o que é propício ao desenvolvimento sustentável e estável da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. O conselho de supervisores concordou unanimemente com o plano de distribuição de lucros de 2021 e concordou em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Comunicado do Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 2021 plano anual de distribuição de lucros (Comunicado n.º 2022017) VI. foi deliberada e aprovada a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa em 2021.
O depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes e políticas regulatórias da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o depósito e uso dos fundos levantados de empresas cotadas, e não há depósito ilegal e uso dos fundos levantados, O relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados em Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 2021 reflete verdadeiramente a situação real do depósito da empresa e uso de fundos levantados em 2021. Por conseguinte, concordamos com o conteúdo do referido relatório especial.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) 2021 (Anúncio nº: 2022018).
É por este meio anunciado.
Shan Dong Kexing Bioproducts Co.Ltd(688136) Conselho de Supervisores 19 de Abril de 2022
