Código dos títulos: Sansure Biotech Inc(688289) abreviatura dos títulos: Sansure Biotech Inc(688289) Anúncio n.o: 2022029 Sansure Biotech Inc(688289)
Comunicado sobre as resoluções da segunda reunião do primeiro conselho de supervisores em 2022
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Sansure Biotech Inc(688289) (doravante denominada “a empresa”) realizou a segunda reunião do primeiro conselho de supervisores em 2022 em 18 de abril de 2022. Três supervisores devem participar da reunião e três efetivamente participaram da reunião. A reunião foi presidida pela Sra. Tan Yi, presidente do Conselho de Supervisores. Os procedimentos de convocação e deliberação desta reunião estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após deliberação dos supervisores presentes, foram aprovadas por unanimidade as seguintes propostas:
1. Deliberado e adotado o plano de distribuição de lucros para Sansure Biotech Inc(688289) 2021
Conteúdo: de acordo com a confirmação de auditoria dos Contadores Públicos Certificados Zhonghuan Zhonghuan (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de 224269639558 yuan, e o lucro distribuível da empresa-mãe foi de 378010491461 yuan em 31 de dezembro de 2021.
O plano anual de distribuição de lucros para 2021 é o seguinte: a empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 3,75 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total da empresa registrada na data de registro de patrimônio líquido da distribuição de patrimônio menos as ações na conta especial de recompra de títulos da empresa. A partir de 18 de abril de 2022, o capital social total da empresa é de 40000000000 ações Depois de deduzir 4791299 ações na conta de títulos especiais para recompra, o dividendo em dinheiro total a ser distribuído é de 14820326288 yuan (incluindo impostos).
Para a consideração a longo prazo dos interesses dos acionistas, o plano considera de forma abrangente o layout estratégico global e a demanda de capital da empresa, de modo a garantir o desenvolvimento sustentável e estável da operação da empresa. Os lucros não distribuídos retidos pela empresa serão usados para o investimento em P & D de novos produtos da empresa, construção de plataformas empresariais, extensão da cadeia industrial, aceleração do layout internacional, construção de equipes de talentos e outros projetos de planejamento estratégico, bem como a fonte de caixa de distribuição de lucros no futuro.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. O relatório anual e o resumo de Sansure Biotech Inc(688289) 2021 foram revistos e adotados
Conteúdo: auditado pela Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (parceria geral especial), o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foram preparados e todos os supervisores confirmaram os dados do relatório anual. O conteúdo do relatório é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. A proposta de Sansure Biotech Inc(688289) de renovação da nomeação da instituição de auditoria em 2022 foi revista e aprovada. Conteúdo: para garantir a continuidade dos negócios de auditoria, considerar de forma abrangente a qualidade da auditoria e o nível de serviço, e com base na boa relação de cooperação entre as duas partes, foi nomeada pelo Comitê de Auditoria da empresa de acordo com as disposições pertinentes do Estatuto Social e os requisitos regulamentares vigentes, A empresa planeja renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghuan Zhonghuan (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 até o final da assembleia geral de acionistas em 2022.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4. O relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em Sansure Biotech Inc(688289) 2021 foi revisto e adoptado
Conteúdo: de acordo com as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (anúncio CSRC [2022] nº 15) emitidas pela CSRC e as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada emitida pela Bolsa de Valores de Xangai, O relatório especial reflete fielmente o depósito anual e o uso real dos fundos levantados da empresa em 31 de dezembro de 2021 em todos os aspectos principais.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
5. Deliberou e adotou o relatório anual de responsabilidade social Sansure Biotech Inc(688289) 2021
Conteúdo: durante o período de relatório, a empresa implementou seriamente a proteção ambiental, cumpriu ativamente as responsabilidades sociais e melhorou continuamente a estrutura de governança corporativa. A empresa preparou o relatório de responsabilidade social 2021 de acordo com as regras de listagem do conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas no conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai Nº 1 – operação padronizada e outros documentos relevantes, combinados com as características da indústria à qual a empresa pertence e a situação real do desempenho da empresa de responsabilidade social durante o período de relatório. Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
6. O relatório de trabalho do conselho de supervisores para Sansure Biotech Inc(688289) 2021 foi revisto e adotado
Conteúdo: em estrita conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e outras leis e regulamentos, bem como os sistemas relevantes da empresa, todos os membros do conselho de supervisores da empresa desempenharam suas funções de forma diligente e independente, supervisionaram e revisaram a operação, situação financeira, produção e operação e principais assuntos de tomada de decisão da empresa, apresentaram pareceres e sugestões relevantes, promoveram o funcionamento padronizado da empresa e salvaguardaram ativamente os direitos e interesses de todos os acionistas.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7. A proposta de Sansure Biotech Inc(688289) sobre o plano de remuneração dos supervisores em 2022 foi deliberada e adotada. A empresa formula o plano de remuneração dos supervisores em 2022 da seguinte forma: os supervisores que detêm posições reais na empresa recebem remuneração de acordo com suas posições reais; Os supervisores que não ocuparem posições reais na empresa não receberão remuneração.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8. O relatório do primeiro trimestre de Sansure Biotech Inc(688289) 2022 foi revisto e adotado
Conteúdo: o relatório do primeiro trimestre de 2022 da empresa foi elaborado e todos os supervisores confirmaram os dados do relatório do primeiro trimestre. O conteúdo do relatório é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
É por este meio anunciado.
Sansure Biotech Inc(688289) conselho de supervisores 19 de abril de 2022
