Código dos títulos: Sansure Biotech Inc(688289) abreviatura dos títulos: Sansure Biotech Inc(688289) Anúncio n.o: 2022028 Sansure Biotech Inc(688289)
Comunicado sobre a resolução da terceira reunião do primeiro conselho de administração em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Sansure Biotech Inc(688289) (doravante referida como “a empresa”) realizou a terceira reunião do primeiro conselho de administração em 2022 em 18 de abril de 2022. 11 diretores devem participar da reunião e 11 efetivamente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo presidente, Dr. Dai Lizhong. Os procedimentos de convocação, convocação e deliberação da reunião estavam de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação dos diretores presentes na reunião, foram aprovadas por unanimidade as seguintes propostas:
1. O conteúdo do relatório anual Sansure Biotech Inc(688289) 2021 sobre o trabalho do conselho de administração foi revisto e adotado: em 2021, todos os membros do conselho de administração cumpriram fervorosamente as funções confiadas ao conselho de administração pela assembleia geral de acionistas em estrito cumprimento das disposições do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais, do regulamento interno do conselho de administração e de outras leis e regulamentos e sistemas relevantes da sociedade, realizaram diligentemente todo o trabalho e promoveram o desenvolvimento sustentável, saudável e estável da sociedade. Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
2. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para Sansure Biotech Inc(688289) 2021
Conteúdo: de acordo com a confirmação de auditoria dos Contadores Públicos Certificados Zhonghuan Zhonghuan (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de 224269639558 yuan, e o lucro distribuível da empresa-mãe foi de 378010491461 yuan em 31 de dezembro de 2021.
O plano anual de distribuição de lucros para 2021 é o seguinte: a empresa planeja distribuir a cada 10 ações a todos os acionistas com base no capital social total registrado na data de registro de ações da distribuição de ações menos as ações da conta especial de recompra de valores mobiliários da empresa
Dividendo em dinheiro de 3,75 yuan (incluindo impostos). A partir de 18 de abril de 2022, o capital social total da empresa é de 40000000000 ações Depois de deduzir 4791299 ações na conta de títulos especiais para recompra, o dividendo em dinheiro total a ser distribuído é de 14820326288 yuan (incluindo impostos).
De acordo com a resolução da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, a empresa distribuiu um dividendo de 7,5 yuans (incluindo impostos) para os três primeiros trimestres de 2021 a todos os acionistas para cada 10 ações em dezembro de 2021. Depois de deduzir 920000 ações na conta especial de títulos para recompra, o número real de capital social que participa na distribuição é de 399080000 ações, e o dividendo total em dinheiro distribuído é de 299310000 yuans (incluindo impostos).
A fim de estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo a longo prazo da empresa, a empresa realizou a recompra de ações através da negociação de licitações centralizadas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. Em 31 de dezembro de 2021, o montante total de fundos pagos para a recompra foi de RMB 19998382097. De acordo com as regras sobre recompras de ações de empresas listadas e as diretrizes para auto-regulação de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, se uma empresa listada recompra ações na forma de oferta e licitação centralizada com dinheiro como contrapartida, deve ser considerada como um dividendo em dinheiro de uma empresa listada e incluída na proporção relevante de dividendos em dinheiro.
Para resumir, o dividendo de caixa cumulativo deste ano é de 64749708385 yuan, representando 28,87% do lucro líquido atribuível aos acionistas comuns da empresa listada em 2021.
Tendo em conta as atuais características da indústria e estágio de desenvolvimento da empresa, aliadas às atuais condições operacionais e futuras necessidades de capital, a fim de promover a implementação de vários planos estratégicos da empresa e garantir o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, a empresa apresenta este plano de distribuição de lucros para 2021, que não só protege os legítimos direitos e interesses dos investidores, mas também leva em conta as necessidades do desenvolvimento sustentável e estável da empresa.
Os lucros não distribuídos retidos pela empresa serão utilizados para projetos de planejamento estratégico, como investimento em P & D em novos produtos da empresa, layout estratégico internacional, construção de equipes de talentos, construção de plataformas empresariais, extensão da cadeia industrial e construção de projetos relacionados ao principal negócio da empresa, o que é propício para promover a implementação suave do planejamento estratégico de desenvolvimento da empresa a médio e longo prazo e garantir um desenvolvimento saudável e sustentável.
A empresa sempre prestará atenção à proteção dos direitos e interesses dos investidores, em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes e os requisitos das autoridades reguladoras, e considerará de forma abrangente o impacto de vários fatores relacionados à distribuição de lucros, esforçar-se-á para manter a continuidade e estabilidade da distribuição de lucros, aderir ao atributo de inovação científica e criação de valor e trazer retornos estáveis a longo prazo aos investidores. Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
3. O relatório anual e o resumo de Sansure Biotech Inc(688289) 2021 foram revistos e adotados
Conteúdo: auditado pela Zhongshen Zhonghuan Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foram elaborados, e todos os diretores confirmaram os dados do relatório anual. O conteúdo do relatório é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
4. A proposta de Sansure Biotech Inc(688289) sobre a renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 foi deliberada e adotada
Conteúdo: a fim de garantir a continuidade do negócio de auditoria, considerar de forma abrangente a qualidade da auditoria e o nível de serviço, e com base na boa relação de cooperação entre os dois lados, de acordo com as disposições relevantes dos estatutos e os requisitos regulamentares atuais, o conselho de administração planeja renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Zhonghuan China (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, que durará até o final da assembleia geral de acionistas em 2022.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes sobre as questões acima referidas.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
5. A proposta de Sansure Biotech Inc(688289) sobre o plano de remuneração dos administradores em 2022 foi deliberada e adotada
Conteúdo: os diretores não independentes da empresa recebem remuneração de acordo com suas posições na empresa e não recebem remuneração dos diretores separadamente; Os diretores independentes da empresa recebem uma subsídio de diretor independente de 80000 yuan / ano na empresa. O salário acima é o montante antes de impostos, e o imposto de renda pessoal envolvido é uniformemente retido e pago pela empresa. Se um director da sociedade deixar as suas funções devido a mudança de funções ou demissão durante o seu mandato, a remuneração será calculada e paga de acordo com o seu mandato efectivo.
Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
6. A proposta de Sansure Biotech Inc(688289)
Conteúdo: de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes para a governança das empresas listadas, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais, e em combinação com o nível salarial, status de operação anual e responsabilidades de posição da indústria e região da empresa, a empresa formula o plano salarial para gerentes seniores em 2022 da seguinte forma: de acordo com suas posições específicas na empresa, E receber o salário depois de ser avaliado de acordo com o salário relevante e sistema de gestão de avaliação de desempenho da empresa.
Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados.
Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
7. O relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em Sansure Biotech Inc(688289) 2021 foi revisto e aprovado
Conteúdo: de acordo com as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (anúncio CSRC [2022] nº 15) emitidas pela CSRC e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada emitida pela Bolsa de Valores de Xangai, O relatório especial reflete fielmente o depósito anual e o uso real dos fundos levantados da empresa em 31 de dezembro de 2021 em todos os aspectos principais.
Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados.
Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
8. Deliberou e adotou o relatório de desempenho de 2021 do comitê de auditoria Sansure Biotech Inc(688289)
Conteúdo: durante o período de relato, os membros do comitê de auditoria cumpriram suas funções de acordo com a regulamentação pertinente e desempenharam suas funções de forma independente, objetiva e imparcial, concluindo assim os trabalhos do comitê de auditoria. Em 2022, todos os membros continuarão a desempenhar plenamente a função de supervisão do comitê de auditoria, de acordo com os requisitos regulamentares e as responsabilidades e obrigações conferidas pelo sistema da empresa, e salvaguardarão seriamente os interesses comuns da empresa e de todos os acionistas.
Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
9. A proposta de Sansure Biotech Inc(688289) sobre a confirmação de transações diárias conectadas em 2021 e transações diárias esperadas em 2022 foi deliberada e adotada
Conteúdo: a confirmação das transações diárias de partes relacionadas e as transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022 são baseadas nas reais necessidades das atividades comerciais diárias da empresa, seguem os princípios do mercado justo e justo, e o preço de transação é determinado através de negociação baseada no preço de mercado.O arranjo de pagamento e método de liquidação são implementados de acordo com as regras e requisitos das transações da empresa com outros clientes ou fornecedores, não havendo comportamento prejudicial aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, Não afetará o funcionamento e a independência da empresa. Concordar com a confirmação das transações diárias de partes relacionadas da empresa e concordar com as transações diárias de partes relacionadas da empresa dentro da categoria e valor esperados.
Diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre os assuntos acima mencionados.
Resultado da votação: 10 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenção; O Sr. Dai Lizhong evitou votar como diretor associado.
10. O relatório anual de responsabilidade social Sansure Biotech Inc(688289) 2021 foi revisto e adotado
Conteúdo: durante o período de relatório, a empresa implementou seriamente a proteção ambiental, cumpriu ativamente as responsabilidades sociais e melhorou continuamente a estrutura de governança corporativa. A empresa preparou o relatório de responsabilidade social 2021 de acordo com as regras de listagem do conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas no conselho Kechuang da Bolsa de Valores de Xangai Nº 1 – operação padronizada e outros documentos relevantes, combinados com as características da indústria à qual a empresa pertence e a situação real do desempenho da empresa de responsabilidade social durante o período de relatório.
Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
11. O conteúdo do relatório anual de avaliação do controle interno Sansure Biotech Inc(688289) 2021 foi revisado e adotado: de acordo com a identificação de defeitos importantes no controle interno, não houve defeitos importantes no controle interno na data de referência do relatório de avaliação do controle interno. O conselho de administração acreditava que a empresa manteve controle interno efetivo em todos os aspectos principais, de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes.
Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
12. A proposta de Sansure Biotech Inc(688289) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada
Conteúdo: a empresa planeja realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 9 de maio de 2022 para revisar as propostas relevantes. Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
13. A proposta de Sansure Biotech Inc(688289) sobre a aplicação de linha de crédito bancário foi deliberada e aprovada: a fim de atender às necessidades de atividades de produção e operação, garantir a demanda de capital de giro em atividades normais de produção e operação, e ampliar ainda mais os canais de financiamento da empresa, a empresa solicitou ao banco uma linha de crédito de financiamento comercial anual total de 1 bilhão de yuans, e autorizou o gerente geral a determinar o banco cooperativo e o montante de crédito específico dentro do escopo da linha de crédito total.
Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
14. O relatório do primeiro trimestre de Sansure Biotech Inc(688289) 2022 foi revisto e adotado
Conteúdo: O relatório do primeiro trimestre de 2022 da empresa foi elaborado e todos os diretores confirmaram os dados do relatório do primeiro trimestre. O conteúdo do relatório é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Resultado da votação: 11 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
15. A proposta de Sansure Biotech Inc(688289) relativa à alteração do âmbito de actividade e alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada
Conteúdo: de acordo com a situação real de produção e operação e necessidades de desenvolvimento de negócios, a empresa planeja aumentar as vendas de veículos móveis de detecção, e planeja aumentar este tipo de escopo de negócios.Ao mesmo tempo, a empresa ajusta a expressão do escopo de negócios de acordo com o catálogo de expressão padronizada de registro de escopo de negócios (Trial) de acordo com os requisitos da Administração Estadual de supervisão de mercado sobre a padronização do registro de escopo de negócios da empresa, A empresa concorda em alterar as disposições correspondentes sobre o escopo de negócios nos estatutos sociais.
É por este meio anunciado.
Sansure Biotech Inc(688289) conselho de administração 19 de abril de 2022
