Sansure Biotech Inc(688289) directores independentes sobre
Pareceres independentes sobre assuntos relevantes da terceira reunião do primeiro conselho de administração em 2022
Como diretor independente da Sansure Biotech Inc(688289) (doravante referida como a “empresa”), de acordo com os requisitos das leis e regulamentos, tais como as regras para diretores independentes de empresas cotadas e as regras de listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, analisei as propostas relevantes consideradas na terceira reunião do primeiro conselho de administração em 2022, em 18 de abril de 2022, e agora dou os seguintes pareceres independentes:
1,00 Sobre o plano de distribuição de lucros de 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 considera de forma abrangente o esquema estratégico global e a demanda de capital da empresa, e cumpre as leis e regulamentos relevantes e disposições relevantes sobre distribuição de lucros nos estatutos. A implementação do plano é propícia ao desenvolvimento sustentável e estável da empresa, não havendo prejuízo aos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Concordamos em submeter o plano de distribuição de lucros à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,Proposta de recondução da instituição de auditoria de 2022
Zhongshan Zhonghuan Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem qualificação comercial relevante. No processo de prestação de serviços de auditoria para a empresa, trabalhou diligentemente, independentemente, objetiva e imparcialmente, seguiu as normas de auditoria independentes para contadores públicos certificados chineses, concluiu o trabalho de auditoria da empresa no cronograma e cumpriu as responsabilidades e obrigações estipuladas por ambas as partes. A fim de manter a continuidade do trabalho de auditoria da empresa, concordamos em nomear Contadores Públicos Certificados Zhonghuan Zhonghuan (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral da empresa para deliberação. 3,Proposta sobre o regime de remuneração dos administradores em 2022
O padrão de remuneração dos diretores da empresa é formulado em combinação com o nível de remuneração, o status operacional anual e as responsabilidades do setor e região atuais da empresa. Os procedimentos de revisão estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, atendem às necessidades do desenvolvimento a longo prazo da empresa e não há prejuízo aos interesses da sociedade e dos acionistas minoritários. Fica acordado submeter a proposta de remuneração dos diretores em 2022 à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4,Proposta sobre o regime de remuneração dos gestores superiores em 2022
O padrão salarial dos gerentes seniores da empresa é formulado em combinação com o nível salarial, o status operacional anual e as responsabilidades do setor e região atuais da empresa. Os procedimentos de revisão estão em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais, atendem às necessidades do desenvolvimento a longo prazo da empresa e não há danos aos interesses da empresa e acionistas minoritários. Concordamos com o plano salarial dos gerentes seniores em 2022.
5,Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Verifica-se que o depósito e a utilização dos fundos angariados da empresa em 2021 cumprem as disposições pertinentes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai sobre o depósito e utilização dos fundos angariados de empresas cotadas. Os fundos angariados são armazenados e utilizados numa conta especial, não havendo alteração dissimulada na finalidade dos fundos angariados e danos aos interesses dos acionistas, não havendo violação no depósito e utilização dos fundos angariados.
Em conclusão, não temos objeção ao relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados pela empresa em 2021.
6,Proposta de confirmação de transações conectadas diárias em 2021 e transações conectadas diárias esperadas em 2022
A situação real das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 é diferente da situação esperada, que é consistente com a situação real da empresa. As transações diárias de partes relacionadas que ocorreram em 2021 são justas e razoáveis, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e acionistas. A previsão da empresa de transações diárias de partes relacionadas em 2022 é baseada nas reais necessidades das atividades diárias da empresa. As transações de partes relacionadas seguem os princípios do mercado justo e justo, e o preço é justo e razoável, não havendo situação que prejudique os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Os procedimentos de deliberação e votação das propostas relevantes cumprem o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, e concordam com a confirmação das transações diárias conectadas da empresa em 2021 e a previsão de transações diárias conectadas em 2022.
Diretores independentes: Ben Shenglin, Cao ya, Qiao Youlin, Shen Jianlin 18 de abril de 2022
