Código dos títulos: Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) abreviatura dos títulos: Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) Anúncio n.o: 2022018 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do segundo conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) (doravante referida como “a empresa”) a quarta reunião da segunda sessão do conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa em 18 de abril de 2022 por meio de comunicação combinada no local. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Li yunhang, presidente do conselho de supervisores, devendo haver 3 supervisores e 3 supervisores reais. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após votação dos supervisores presentes na reunião, foram consideradas e adotadas as seguintes resoluções:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O conselho de supervisores da empresa acredita que, em 2021, com os esforços conjuntos de todos os supervisores, o conselho de supervisores da empresa desempenhou seriamente e exerceu de forma independente as funções e poderes conferidos pelas leis e regulamentos relevantes em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, o direito dos valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e outras disposições relevantes, e no espírito de ser responsável perante todos os acionistas da empresa, Supervisionar o funcionamento da sociedade de acordo com a lei e o desempenho de funções por parte dos diretores e gerentes superiores da empresa, e salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e dos acionistas.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021
O conselho de supervisores da empresa acredita que as demonstrações financeiras da empresa em 2021 refletem verdadeiramente, com precisão e completamente a situação financeira real da empresa em 2021, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório do orçamento financeiro de 2022
Todos os membros do conselho de supervisores concordaram unanimemente sobre o conteúdo relevante do relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
O conselho de supervisores da empresa acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 cumpre as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes sobre distribuição de lucros nos estatutos sociais, leva plenamente em conta o desenvolvimento atual da indústria da empresa, a fase de desenvolvimento da empresa, projetos de P&D, escala de negócios, demanda de capital e outros fatores, e atende às necessidades de desenvolvimento da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio sobre plano de distribuição de lucros em 2021 (Anúncio nº: 2022020).
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação. (V) deliberar e adotar a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 da empresa e seu resumo estão em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos administrativos e estatutos. O conteúdo do relatório reflete verdadeira, precisa e completamente a situação real da operação, gestão e situação financeira da empresa em 2021, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e a autenticidade e A exatidão e integridade assumirão responsabilidade legal de acordo com a lei.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(VI) deliberação e aprovação do relatório especial sobre o depósito e utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Caso
O conselho de supervisores da empresa acredita que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos do sistema, como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e o sistema de gestão da empresa para fundos levantados, e os fundos levantados foram armazenados e usados em uma conta especial, E cumpriu atempadamente as obrigações de divulgação de informações relevantes. A utilização específica dos fundos angariados é consistente com a situação divulgada da empresa. Não há caso de alteração da finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicial aos interesses da empresa e acionistas. Não há caso de armazenamento ilegal e uso dos fundos angariados, e cumpriu fielmente as obrigações de divulgação de informações.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 (Anúncio nº: 2022023).
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores em 2022
O conselho de supervisores da empresa acredita que os supervisores que atuam na empresa receberão remuneração de acordo com suas posições específicas de gestão na empresa, padrões de remuneração relevantes da empresa e avaliação de desempenho do ano em curso, e não receberão subsídio de supervisor separadamente; Os supervisores que não exercem funções na empresa não recebem remuneração na empresa, que esteja em conformidade com as leis e regulamentos nacionais relevantes e as disposições dos estatutos sociais.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre o regime de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa (Anúncio nº: 2022024) divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022
O Conselho de Supervisores da empresa acredita que os eventos esperados desta transação conectada diária atendem às necessidades do funcionamento diário da empresa e do desenvolvimento do negócio. A precificação dessa transação conectada é baseada no preço de mercado, segue os princípios de objetividade, equidade e racionalidade, não tem impacto adverso na capacidade e independência de operação sustentável da empresa e não prejudica os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. O conselho de supervisores concordou unanimemente sobre os eventos esperados das transações diárias conectadas da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 (Anúncio nº: 2022022).
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à continuação da nomeação das empresas de contabilidade
O conselho de supervisores da empresa acredita que, no processo de realização de serviços de auditoria financeira em 2021, os Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) podem cumprir suas funções, seguir os padrões de prática, concluir o trabalho de auditoria de acordo com o plano de auditoria anual, e os relatórios de auditoria anteriores emitidos para a empresa refletem objetiva e justa a situação financeira, resultados operacionais e fluxo de caixa da empresa, Ter rica experiência e qualidade profissional em auditoria de empresas listadas. A fim de garantir a continuidade dos negócios de auditoria da empresa, propõe-se continuar a empregar Contadores Públicos Certificados Zhonghui (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio de renovação da nomeação de empresas de contabilidade (Anúncio n.º 2022021).
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(x) a proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de numerário foi deliberada e adoptada
O conselho de supervisores da empresa acredita que a fonte de capital da gestão de caixa da empresa desta vez são os fundos próprios ociosos da empresa. Na premissa de cumprir as leis e regulamentos nacionais e garantir a segurança do investimento, o uso de fundos próprios ociosos para gestão de caixa não afetará o desenvolvimento do funcionamento normal da empresa e segurança de capital, ajudará a melhorar a eficiência do uso de capital da empresa e melhorar ainda mais o rendimento de capital, e não prejudicará a empresa e todos os acionistas, Especialmente os interesses dos accionistas minoritários. A empresa está aprovada para usar fundos próprios ociosos para gestão de caixa.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) divulgado pela empresa no mesmo dia. Anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos para gestão de caixa (Anúncio nº: 2022025).
Votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) conselho de supervisores 20 de abril de 2022
