Código dos títulos: Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) abreviatura dos títulos: Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) Anúncio n.o: 202219 Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 10 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (Ⅲ) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (Ⅲ) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (Ⅳ) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 14:30, 10 de maio de 2022
Local: Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) sala de conferências, edifício 3, No. 6055, estrada de Jinhai, distrito de Fengxian, Xangai
(V) sistema de votação on-line, data de início e término e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 10 de maio de 2022
A 10 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores de Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Shanghai Stock Exchange nº 1 – operação padronizada. (VII) qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 proposta de relatório de trabalho de diretores independentes em 2021 √
4 proposta sobre o relatório final das contas financeiras 2021 √
5 proposta de relatório do orçamento financeiro para 2022 √
6 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
7 proposta relativa à renovação da sociedade de contabilidade √
8 proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo √
9 proposta sobre o regime de remuneração dos administradores em 2022 √
10 proposta sobre o regime de remuneração das autoridades de supervisão em 2022 √
1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
A proposta acima foi deliberada e aprovada na quarta reunião do segundo conselho de administração e na quarta reunião do segundo conselho de supervisores realizada pela empresa em 18 de abril de 2022. E anúncios e documentos relevantes divulgados pela Shanghai Securities News, China Securities News, horários de títulos e Securities Daily. Antes da assembleia geral anual de 2021, a empresa publicará as informações no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Publicar os materiais da Assembleia Geral Anual de Acionistas Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 2021. 2. Proposta de resolução especial: proposta 63. Proposta relativa à contagem separada dos votos para os pequenos e médios investidores: proposta 6, proposta 7, proposta 94. Proposta que envolve a evasão de voto dos acionistas coligados: nenhuma
3. Precauções de voto para a assembleia geral de acionistas (I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem entrar na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) para votar, Você também pode fazer login na plataforma de votação da Internet (site: vote. Sseinfo. Com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (III) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes nas reuniões
(I) no encerramento da tarde do dia de registro de ações, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) 2022 / 5 / 5
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. (III) advogados empregados pela empresa. IV) Outro pessoal v. método de registo das reuniões
(I) horário de inscrição: 7 de maio de 2022 (9:00-12:00 a.m. e 13:00-17:00 p.m.). (II) local de registro: Edifício 3, No. 6055, Jinhai Road, Fengxian District, Shanghai, o escritório do conselho de administração da empresa (III) método de registro: acionistas ou agentes dos acionistas que pretendem participar da reunião devem lidar no local no momento e local acima com os seguintes documentos.
Os acionistas não locais podem se inscrever por e-mail, indicando as palavras “assembleia geral de acionistas” no e-mail; A empresa não aceita registro telefônico. Ao participar da reunião, você precisa trazer os materiais de apoio originais. 1. Acionista de pessoa física: cartão de identificação original, cartão de conta de ações original (se houver) e outros certificados de participação; 2. Agente autorizado do acionista: original do cartão de identificação válido do agente, cópia do cartão de identificação do acionista, procuração original, cartão de conta de estoque original do principal (se houver) e outros certificados de participação; 3. Representante legal do acionista de pessoa coletiva: original do cartão de identificação válido, licença comercial do acionista de pessoa coletiva (cópia com selo oficial), original do certificado de identidade do representante legal, original do cartão de conta de estoque (se houver) e outros certificados de participação; 4. Agente autorizado do acionista de pessoa coletiva: original cartão de identificação válido do agente, licença comercial do acionista de pessoa coletiva (cópia e selo oficial), procuração (assinatura e selo oficial do representante legal), cartão de conta de estoque original (se houver) e outros certificados de participação. 6,Outros assuntos
(I) Contacto da reunião: Li Yan Tel: + 86-2133282601 Fax: 02137199015 email: [email protected]. Endereço de contato: Edifício 3 (II), No. 6055, Jinhai Road, Fengxian District, Shanghai. A duração da reunião de acionistas é de meio dia. Os acionistas que participam da reunião no local são convidados a organizar suas próprias despesas de acomodação e transporte. (III) Solicita-se aos acionistas que compareçam à reunião que tragam o certificado original nos materiais de registro acima para o local da reunião com meia hora de antecedência para assinar. (IV) a fim de cooperar com os arranjos atuais para a prevenção e controle da nova epidemia de coronavírus, a empresa recomenda que acionistas e representantes de acionistas façam votação on-line para participar da assembleia de acionistas. Acionistas e representantes de acionistas presentes na reunião local devem tomar medidas de proteção eficazes e cooperar com os requisitos do local para receber testes de temperatura corporal e outros trabalhos relacionados à prevenção de epidemias.
É por este meio anunciado.
Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) conselho de administração 20 de abril de 2022 Anexo 1: procuração
Documentos de arquivamento
Resolução do Conselho de Administração propondo a convocação desta Assembleia Geral
Anexo 1: procuração
Procuração
Shanghai Rightongene Biotechnology Co.Ltd(688217) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 10 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Proposta de relatório de trabalho de diretores independentes em 2021
4. Proposta de relatório de contas financeiras finais de 2021
5 proposta sobre o relatório do orçamento financeiro de 2022
6 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021
7. Proposta relativa ao re-emprego da empresa de contabilidade
8. Proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
9 proposta sobre o regime de remuneração dos diretores em 2022
10 proposta sobre o regime de remuneração das autoridades de supervisão em 2022
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
