Código dos títulos: Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) abreviatura dos títulos: Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) Anúncio n.o: 2022037 código dos títulos: 123115 abreviatura dos títulos: jiejie convertible bonds
Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a deliberação da 21ª Assembleia Geral do 4º Conselho de Administração realizada por Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) (doravante denominada “a sociedade”) em 19 de abril de 2022, a sociedade decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 na terça-feira, 10 de maio de 2022, sendo comunicados os assuntos pertinentes da assembleia geral da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião: após deliberação e aprovação na 21ª Assembleia Geral do Quarto Conselho de Administração, a sociedade decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021, e os procedimentos de convocação obedecem às disposições legais, regulamentares administrativas, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 PM, Terça-feira, 10 de Maio de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 10 de maio de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 09:15 a.m. às 15:00 p.m. em 10 de maio de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e on-line.
A empresa fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet.Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou sistema de votação na Internet durante o tempo de votação on-line acima. O mesmo acionista só pode escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. local da reunião no local: sala de conferências multifuncional no primeiro andar de 101 edifício de escritórios, No. 3000 Qiantangjiang Road, zona de desenvolvimento econômico de Qidong, província de Jiangsu.
7. Data de registro de capital próprio: quinta-feira, 28 de abril de 2022
8. Participantes:
(1) Até o final da transação em 28 de abril de 2022, a data de registro de capital próprio, os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa ou participar da votação on-line durante o tempo de votação on-line;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados testemunhas e pessoal relevante empregado pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
2,Questões consideradas na reunião
1. Exemplo de tabela de código de proposta desta assembleia de acionistas:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
proposta
Proposta de votação não cumulativa
1.00 《 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) √
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
2.00 《 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) √
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3.00 《 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) √
Relatório anual 2021 e sua síntese
4.00 《 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) √
Relatório financeiro anual de 2021
5.00 《 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) √
Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
《 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
6.00 depósito e utilização de fundos angariados em 2021 √
Relatório especial
Sobre os acionistas controladores e acionistas da empresa em 2021
7.00 fundos especiais ocupados por outras partes relacionadas √
Proposta de explicação
8.00 《 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) √
Plano de distribuição de lucros 2021
《 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
9.00 diretores, supervisores e gerentes seniores 2022 √
Proposta relativa à remuneração anual
Sobre a contratação de Contadores Públicos Certificados Rongcheng (especial)
10.00 (sociedade geral especial) é o ano financeiro da empresa 2022 √
Proposta da instituição de auditoria
Aplicação da empresa e suas subsidiárias ao banco
11,00 linha de crédito e contribuição fornecida pela empresa para subsidiárias √
Proposta relativa aos seguros
As propostas acima foram deliberadas e aprovadas na 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração e na 20ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores, e concordaram em serem submetidas à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site designado de divulgação de informações da gema da CSRC( http://www.cn.info.cn./ ) Anúncios relevantes.
Proposta 11.00 A proposta sobre a aplicação da sociedade e suas subsidiárias ao banco para linha de crédito e garantia da sociedade para suas subsidiárias é uma resolução especial, que deve ser aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas.
De acordo com o disposto no regulamento da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas (revisado em 2022), a empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente e divulgá-los publicamente em tempo hábil. Pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa. Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na Assembleia Geral Anual de 2021.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Método de inscrição: inscrição no local, inscrição por carta, fax ou e-mail;
2. Horário de inscrição: o horário de inscrição no local desta assembleia geral é das 8h30 às 23h30 e das 13h00 às 17h00 do dia 6 de maio de 2022;
3. lugar de registro: escritório de secretário da empresa, endereço: No. 3000 Qiantangjiang Road, zona de desenvolvimento econômico de Qidong, província de Jiangsu; Código postal 226200 (se registado por carta, indicar ” Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas” no envelope);
4. Procedimentos de registo:
(1) Inscrição de acionistas societários: comparecerá à assembleia o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (ver Anexo 2 para o formato), o certificado do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva;
(2) Os accionistas singulares devem registar-se com o seu cartão de conta de accionista, bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade; O agente encarregado por um acionista singular para participar da reunião deve registrar-se com o cartão de identificação (cópia) do responsável principal, o cartão de identificação do agente, a procuração, o cartão de conta do acionista ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar sua identidade;
(3) Os acionistas que detêm as ações da empresa através da conta de garantia de crédito devem apresentar materiais relevantes de acordo com as regras detalhadas para a implementação da votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen emitida pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Os titulares de contas colectivas, como as contas de garantia de crédito de clientes de sociedades de valores mobiliários, devem exercer o direito de voto da assembleia geral de accionistas no local mediante a atribuição da sociedade de valores mobiliários que abre a abertura.
(4) Registro de acionistas não locais: pode ser registrado por carta, fax ou e-mail. Os acionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registro dos acionistas participantes (Anexo 3) e anexar uma cópia do cartão de identificação e conta de acionista para confirmação do registro. A assembleia geral de acionistas não aceitará inscrição telefônica.
(5) A fim de prevenir rigorosamente a propagação da nova pneumonia por coronavírus e garantir a saúde e segurança dos participantes, a empresa incentiva e recomenda aos acionistas que dêem prioridade à votação on-line para participar da assembleia geral de acionistas.
Entre em contato e registre fielmente o itinerário pessoal recente, estado de saúde e outras informações. Acionistas e agentes de acionistas que não atendam aos requisitos de prevenção de epidemias não poderão entrar no local da reunião. De acordo com os mais recentes requisitos de prevenção de epidemias, a empresa implementará a prevenção de epidemias e controle do local de reunião da assembleia geral de acionistas, convidará os acionistas no local ou agentes dos acionistas a tomar medidas de prevenção de epidemias no caminho de e para a reunião, e cooperará com o arranjo de trabalho de prevenção de epidemias relevante do local de reunião. Máscaras devem ser usadas durante toda a reunião. Se acionistas ou agentes participarem da reunião no local, além de possuir certificados e materiais relevantes, faça um bom trabalho em proteção pessoal e cumpra os requisitos locais relevantes de prevenção e controle de epidemias.
5. Nota: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes devem levar consigo o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de inscrição no local meia hora antes da reunião, não podendo comparecer aqueles que não marcarem a inscrição de acordo com o método de inscrição da assembleia.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Informações de contacto
Contacto: Zhang Jiaquan, Shen Zhipeng
Tel.: 051383228813
Fax de contacto: 051383220081
Caixa de correio: [email protected].
Endereço de contato: No. 3000, estrada de Qiantangjiang, zona de desenvolvimento econômico de Qidong, província de Jiangsu
Código Postal: 226200
2. A reunião dura meio dia, e as despesas de transporte, alimentação e hospedagem dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
3. Método de tratamento das condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o processo desta assembleia de acionistas será realizado de acordo com o aviso do mesmo dia.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 21ª Reunião do Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) do 4º Conselho de Administração; 2. Resoluções da 20ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores de Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) ; 3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen. 7,Anexo 1. Processo operacional específico de participação na votação online; 2. Procuração para Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas; 3. Formulário de inscrição dos acionistas presentes na Assembleia Geral Anual de Acionistas Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021. É notificada.
Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) Conselho de Administração
19 de Abril de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350623; Abreviatura de votação: “Votação checa”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para a proposta, o voto cumulativo, o voto de discordância e o voto de não abstenção.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: tempo de negociação em 10 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-1
