Código dos títulos: Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) abreviatura dos títulos: Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) Anúncio n.o: 2022033
Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 16 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
A fim de prevenir e controlar a pneumonia da covid-19 e efetivamente reduzir a reunião de pessoal, a empresa incentiva os acionistas a participar da votação da assembleia geral da empresa através do sistema de votação on-line
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 14:00 em Maio 16, 2022
Local de encontro: sala de conferências 7001, No. 8, Fengqi East Road, Hangzhou
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 16 de maio de 2022
A 16 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2. Proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021 √
3. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
5 proposta sobre o relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022 √
6 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
7 proposta sobre a nomeação das instituições de auditoria em 2022 √
8 proposta sobre o relatório anual da empresa 2021 e resumo √
9 proposta sobre o limite de financiamento da empresa em 2022 √
10. Sobre a assinatura do contrato de serviço financeiro com a empresa financeira e sua conexão √
Proposta de transacção
11. Proposta de alteração dos estatutos √
12 sobre Alterar o √ de Zhejiang New Energy Investment Group Co., Ltd
Proposta relativa ao regulamento interno do conselho de administração da sociedade
13 sobre Alterar o √ de Zhejiang New Energy Investment Group Co., Ltd
Proposta sobre o sistema de gestão de transações com partes relacionadas da empresa
14 sobre Alterar o √ de Zhejiang New Energy Investment Group Co., Ltd
Proposta relativa ao sistema de garantia externa da empresa
15. Confirmação complementar sobre a implementação de transações diárias conectadas em 2021 √
Situação atual e proposta sobre o limite diário esperado de transações conectadas em 2022
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 34ª reunião do primeiro conselho de administração e na 31ª reunião do primeiro conselho de supervisores. Veja o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 20 de abril de 2022 para conteúdo relevante Anúncios relevantes e informações subsequentes da assembleia geral de acionistas divulgados pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai. 2. Proposta de resolução especial: 6, 113. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 6, 7, 10, 154. Proposta de prevenção de voto por acionistas coligados: 10, 15
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Zhejiang Energy Group Co., Ltd., Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) Energy Development Co., Ltd. 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: nenhum III. assuntos que precisam de atenção na votação da assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Uma ação Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) 2022 / 5 / 10
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
1. Horário de inscrição no local: 9:00-11:30 e 14:30-17:00 na quinta-feira, 12 de maio de 2022
2. Local de registro: 8 Fengqi East Road, Hangzhou Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) departamento de assuntos de valores mobiliários 3. Pessoa de contato: Zeng Zhen código postal: 310020 telefone de contato: 057186664353 número de fax: 0571879012294 procedimentos de registro: (1) se um acionista individual participar da reunião pessoalmente, ele deve se registrar com seu cartão de identificação e cartão de conta de acionista; Se for confiada a participação de um agente, este deverá registar-se com o cartão de identificação do agente, o cartão de identificação do responsável principal, a procuração (assinada ou selada pelo responsável principal) e o cartão de conta do acionista. (2) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação, certificado válido comprovativo de sua qualificação como representante legal e cartão de conta de acionista para registro; Se um agente comparecer à reunião, deverá registar-se com o seu cartão de identificação, a procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei (assinada pelo representante legal e carimbada com o selo da unidade de pessoa coletiva) e o cartão de conta acionista. (3) Se você se inscrever para participar da reunião no local por correio, carta ou fax, por favor entregue os materiais acima à empresa antes das 16:30 horas de 12 de maio de 2022.
6,Outros assuntos (I) a fim de prevenir e controlar a pneumonia covid-19 e efetivamente reduzir a reunião de pessoal, a empresa incentiva os acionistas a participar na votação da assembleia geral de acionistas da empresa através do sistema de votação on-line. Se for realmente necessário que os acionistas ou agentes dos acionistas participem da reunião, preste atenção e cumpra as disposições relevantes sobre prevenção e controle epidêmico em Hangzhou, província de Zhejiang com antecedência. Os requisitos relevantes para prevenção e controle de epidemias serão estritamente implementados no local da reunião. Acionistas ou agentes de acionistas participantes da reunião no local devem usar máscaras com antecedência antes de entrar no local da reunião, e cooperar para aceitar a detecção de temperatura corporal, mostrar código de saúde e cartão de viagem, certificado negativo de ácido nucleico dentro de 48 horas, e cooperar com arranjos relevantes de trabalho de prevenção de epidemias, como registro de informações. (II) a duração da assembleia geral é de meio dia. Os acionistas que pretendam comparecer à assembleia geral devem providenciar suas próprias despesas de acomodação e transporte. (III) os participantes da reunião no local devem chegar ao local da reunião meia hora antes da reunião, e levar consigo o original da certidão de identidade, certidão de participação, procuração, etc., para verificar sua admissão.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) conselho de administração 20 de abril de 2022 Anexo 1: documento de depósito de procuração Anexo 1: procuração
Procuração
Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 16 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Discussão sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021
caso
3. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
4 proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
5. Proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa para 2022
6. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
7. Proposta relativa à nomeação das instituições de auditoria em 2022
8. Proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa 2021
9. Proposta sobre o limite de financiamento da empresa em 2022
Assinatura do contrato de serviço financeiro com a empresa financeira
dez
Proposta relativa à operação conjunta
11. Proposta de alteração dos estatutos
Sobre a alteração do Zhejiang New Energy Investment Group Co., Ltd
doze
Proposta relativa ao regulamento interno do conselho de administração da sociedade
Sobre a alteração do Zhejiang New Energy Investment Group Co., Ltd
treze
Proposta sobre o sistema de gestão de transações com partes relacionadas da empresa
Sobre a alteração do Zhejiang New Energy Investment Group Co., Ltd
catorze
Proposta relativa ao sistema de garantia externa da empresa
Confirmação complementar sobre a implementação de transações diárias conectadas em 2021
15. A situação e a quantidade estimada de transações diárias conectadas em 2022
conta
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
