Código dos títulos: Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) abreviatura dos títulos: Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) Anúncio n.o: 2022024 Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032)
Anúncio das deliberações da 31ª reunião do primeiro conselho de supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) (doravante referida como “a empresa”) a 31ª reunião da primeira sessão do conselho de supervisores foi notificada a todos os supervisores por e-mail em 9 de abril de 2022 e realizada na sala de conferências 4040 da empresa na tarde de 19 de abril de 2022 por meio de comunicação e in loco. Três supervisores devem participar da reunião e três realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhu Donglin, presidente do conselho de supervisores e os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estavam de acordo com as disposições da lei das sociedades, os estatutos sociais e as leis e regulamentos relevantes. 2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa deliberação e discussão completa pelos supervisores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião:
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
3. A proposta sobre o relatório financeiro anual de 2022 da empresa foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
4. Deliberou e aprovou a proposta de nomeação de instituições de auditoria em 2022
Concordar em empregar Contadores Públicos Certificados Zhitong (sociedade geral especial) como auditor das demonstrações financeiras da empresa em 2022. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre a nomeação de instituições de auditoria em 2022.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
5. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
O conselho de supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, e os procedimentos de tomada de decisão são legais e conformes. O plano de distribuição considera de forma abrangente a atual situação operacional e o futuro plano de desenvolvimento da empresa, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre plano de distribuição de lucros em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
6. A proposta de relatório anual e resumo da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
O Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 da empresa cumprem as disposições legislativas, regulamentares, estatutos e sistema interno de gestão da empresa; O conteúdo e formato do relatório estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e refletem de forma justa a posição financeira da empresa em 31 de dezembro de 2021 e os resultados operacionais de janeiro a dezembro de 2021 em todos os principais aspectos. Não foi encontrada violação de confidencialidade entre o pessoal envolvido na elaboração e revisão do relatório anual de 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório anual de 2021 e resumo.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
7. A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. Foi deliberada e adotada a proposta de relatório anual de avaliação do controle interno de 2021 da empresa
O conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de gestão de controle interno relativamente completo, e todos os sistemas de controle interno atendem aos requisitos das leis, regulamentos e autoridades reguladoras nacionais relevantes. O estabelecimento e implementação do sistema de controle interno da empresa melhorou efetivamente o nível de operação e gestão da empresa e a capacidade de prevenção de riscos, e assegurou o funcionamento ordenado dos negócios da empresa e a segurança dos ativos da empresa. Cumpre os requisitos das leis e regulamentos, como o código de controle interno das empresas, e reflete de forma abrangente, verdadeira e precisa a situação real do controle interno da empresa.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório de avaliação do controlo interno em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. Deliberou e aprovou a proposta sobre o limite de financiamento da empresa em 2022
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre o limite de financiamento da empresa em 2022.
Votação: 3 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
10. A proposta de assinatura de contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas com empresas financeiras foi deliberada e adotada. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre assinatura de contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas com empresas financeiras.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
11. A proposta de relatório de avaliação de risco das sociedades financeiras foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório de Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) sobre a avaliação de risco de Zhejiang Energy Group Finance Co., Ltd.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12. A proposta sobre o plano de eliminação de riscos para o depósito de fundos da sociedade financeira foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Plano de eliminação para o risco de Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) depositar fundos em Zhejiang Energy Group Finance Co., Ltd.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13. Foi deliberada e adotada a proposta de confirmação suplementar da implementação das transações diárias conectadas em 2021 e da cota diária esperada de transações conectadas em 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre confirmação suplementar da implementação de transações diárias conectadas em 2021 e da cota de transações diárias conectadas esperada em 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
14. Deliberou e aprovou a proposta de confirmação complementar de investimento em subsidiárias e transações de partes relacionadas
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre confirmação complementar de investimento em subsidiárias e transações de partes relacionadas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 31ª reunião do primeiro conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) Conselho de Supervisores 19 de Abril de 2022
