Código dos títulos: Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) abreviatura dos títulos: Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) Anúncio n.o: 2022023 Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032)
Anúncio das deliberações da 34ª reunião do primeiro conselho de administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) (doravante referida como “a empresa”) a 34ª reunião do primeiro conselho de administração foi notificada a todos os diretores por e-mail em 9 de abril de 2022 e realizada na sala de conferências 4040 da empresa na manhã de 19 de abril de 2022 por meio de comunicação e no local. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, 9 realmente participaram da reunião, e os supervisores da empresa e alguns gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Wu Ronghui. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião foram de acordo com as disposições da lei das sociedades, os estatutos sociais e as leis e regulamentos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação e discussão completa pelos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião:
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
4. A proposta sobre o relatório financeiro anual de 2022 da empresa foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Deliberou e aprovou a proposta de nomeação de instituições de auditoria em 2022
Concordar em empregar Contadores Públicos Certificados Zhitong (sociedade geral especial) como auditor das demonstrações financeiras da empresa em 2022. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre a nomeação de instituições de auditoria em 2022.
Os diretores independentes da empresa revisaram e aprovaram a proposta antecipadamente e expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
6. A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre plano de distribuição de lucros em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
7. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
8. A proposta de relatório de desempenho do comitê de auditoria da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório sobre o desempenho do comitê de auditoria em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. A proposta de relatório anual e resumo da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório anual de 2021 e resumo.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
10. A proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 foi considerada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11. A proposta de avaliação salarial anual 2021 e plano salarial anual 2022 dos gestores superiores da empresa foi revista e aprovada
Concordar com a avaliação salarial dos gestores seniores da empresa em 2021 e com o plano salarial em 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12. A proposta sobre o plano de implementação do sistema de posse e gestão contratual da gestão da empresa foi deliberada e adotada
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13. Foi deliberada e adotada a proposta de relatório anual de avaliação do controle interno 2021 da empresa
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório de avaliação do controlo interno em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
14. Deliberou e aprovou a proposta sobre o limite de financiamento da empresa em 2022
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre o limite de financiamento da empresa em 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
15. A proposta de assinatura de contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas com empresas financeiras foi deliberada e adotada. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre assinatura de contrato de serviço financeiro e transações de partes relacionadas com empresas financeiras.
Os diretores independentes da empresa revisaram e aprovaram a proposta antecipadamente e expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Esta proposta é uma questão relacionada, e os diretores relacionados Chen Dongbo, Luo Hongsheng e Zhou Yongsheng abstiveram-se de votar. Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
16. A proposta de relatório de avaliação de risco das sociedades financeiras foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Relatório de Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) sobre a avaliação de risco de Zhejiang Energy Group Finance Co., Ltd.
Os diretores independentes da empresa revisaram e aprovaram a proposta antecipadamente e expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Os diretores relacionados Chen Dongbo, Luo Hongsheng e Zhou Yongsheng evitaram votar.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
17. A proposta sobre o plano de eliminação de riscos para o depósito de fundos da sociedade financeira foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Plano de eliminação para o risco de Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) depositar fundos em Zhejiang Energy Group Finance Co., Ltd.
Os diretores independentes da empresa revisaram e aprovaram a proposta antecipadamente e expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Os diretores relacionados Chen Dongbo, Luo Hongsheng e Zhou Yongsheng evitaram votar.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
18. Deliberou e aprovou a proposta de cancelamento de dívidas ruins de contas a receber
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
19. Foi deliberada e adotada a proposta de confirmação suplementar da implementação das transações diárias conectadas em 2021 e da cota diária esperada de transações conectadas em 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre confirmação suplementar da implementação de transações diárias conectadas em 2021 e da cota de transações diárias conectadas esperada em 2022.
Os diretores independentes da empresa revisaram e aprovaram a proposta antecipadamente e expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Os diretores afiliados Zhou Haiping, Chen Dongbo, Luo Hongsheng e Zhou Yongsheng evitaram votar.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
20. Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre a alteração dos estatutos
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
21. The proposal on Amending the rules of procedure of the Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) board of directors was deliberated and adopted
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
22. A proposta de alteração do sistema de gestão das transacções ligadas foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
(23) A proposta de alteração do sistema de garantia externa foi deliberada e adoptada
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
24. A proposta de confirmação complementar do investimento em subsidiárias e transações com partes relacionadas foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Anúncio sobre confirmação complementar de investimento em subsidiárias e transações de partes relacionadas.
Os diretores independentes da empresa revisaram e aprovaram a proposta antecipadamente e expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto. Os diretores relacionados Chen Dongbo, Luo Hongsheng e Zhou Yongsheng evitaram votar.
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
25. A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada
É acordado realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Consulte o aviso sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai para o horário, local, agenda e outros assuntos específicos da assembleia.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 34ª reunião do primeiro conselho de administração;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 34ª reunião do primeiro conselho de administração; 3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 34ª reunião do primeiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Provincial New Energy Investment Group Co.Ltd(600032) conselho de administração 19 de abril de 2022
