Código dos títulos: Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) abreviatura dos títulos: Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) Anúncio n.o: 2022030 código dos títulos: 123115 abreviatura dos títulos: jiejie convertible bonds
Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
Anúncio das deliberações da 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) (doravante referida como “a empresa”) realizou a 21ª Reunião do 4º Conselho de Administração.
1. Hora e método de convocação da reunião: Aviso por e-mail em 8 de abril de 2022;
2. Hora da reunião: 10h30 de 19 de abril de 2022;
3. local de encontro: sala de conferências principal, 4º andar, 101 edifício de escritórios, No. 3000 estrada de Qiantangjiang, zona de desenvolvimento econômico de Qidong, província de Jiangsu;
4. Modo de reunião: no local;
5. Convener: Presidente Huang shanbing;
6. Moderador: Presidente Huang shanbing;
7. Descrição da legalidade, conformidade e conformidade: a convocação da reunião está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais.
O número total de diretores que devem participar da reunião do conselho é de 9, o número total de diretores que efetivamente participam da reunião do conselho (incluindo o número de diretores encarregados de participar) é de 9 e o número total de diretores ausentes da reunião do conselho é de 0.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Deliberado e aprovado o relatório de trabalho do gerente geral de Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021
O conselho de administração da empresa ouviu atentamente o relatório de trabalho do gerente geral de 2021 feito pelo gerente geral Huang Jian em nome da administração da empresa, e acreditava que a administração da empresa efetivamente implementou as resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas em 2021, e o relatório refletiu objetiva e verdadeiramente os principais trabalhos e conquistas da administração em 2021.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis, representando 100% dos votos válidos na reunião, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
2. Foi revisto e aprovado o relatório de trabalho do conselho de administração para Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021. Após deliberação, o conselho de administração concordou que o relatório de trabalho do conselho de administração para 2021 refletia verdadeira e objetivamente o trabalho do conselho de administração em 2021 e a implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis, representando 100% dos votos válidos na reunião, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.
3. O relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021 foi revisto e aprovado. Os diretores independentes Chen Lianghua, yuan Xiuguo e Liu Zhigeng submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral de 2021 da empresa.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis, representando 100% dos votos válidos na reunião, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.
4. Deliberou e adotou o texto integral e resumo do Relatório Anual de 2021
Após deliberação, o conselho de administração concordou unanimemente que o texto integral e resumo do relatório anual Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021 cumprem as leis, regulamentos administrativos, as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente o funcionamento da empresa em 2021, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis, representando 100% dos votos válidos na reunião, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.
5. Deliberado e adotado o relatório financeiro final de contas de Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021
Após deliberação, o conselho de administração concordou que o relatório de demonstração financeira da empresa para Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021 refletia objetiva e verdadeiramente a situação financeira da empresa e os resultados operacionais em 2021.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis, representando 100% dos votos válidos na reunião, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.
6. Deliberou e adotou o relatório anual de autoavaliação do controle interno Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021
Após deliberação, o conselho de administração concordou que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e um sistema de controle interno relativamente sólido, combinado com suas próprias características de negócios e fatores de risco.O sistema de controle interno da empresa possui forte pertinência, racionalidade e eficácia, foi bem implementado e implementado e pode fornecer uma garantia razoável para a elaboração de demonstrações financeiras verdadeiras e justas, Garantir o bom funcionamento das atividades empresariais da empresa e o controle dos riscos empresariais.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso. Resultados das votações: 9 votos favoráveis, representando 100% dos votos válidos na reunião, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.
7. Deliberou e aprovou o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021
A empresa usa os fundos levantados em estrita conformidade com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes autorregulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM, as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e o sistema de gestão de fundos levantados, e oportuno, verdadeiro e preciso Realizar totalmente a divulgação de informações relevantes, e não há uso ilegal de fundos levantados.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis, representando 100% dos votos válidos na reunião, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.
8. Foi deliberada e adotada a proposta de explicação especial sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores da companhia e outras partes relacionadas em 2021.
Em 2021, a empresa não ocupou os fundos da empresa por acionistas controladores, controladores efetivos e outras partes relacionadas. A empresa também não possui os acionistas controladores, controladores efetivos e outras partes relacionadas ocupando os fundos da empresa em anos anteriores e acumulados até 31 de dezembro de 2021. A empresa preparou o resumo da ocupação de capital não operacional e outras transações de capital relacionadas em Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021, que foi revisado por Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial) e emitiu as instruções especiais sobre ocupação de capital não operacional e outras transações de capital relacionadas em Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis, representando 100% dos votos válidos na reunião, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.
9. Deliberado e aprovado o plano de distribuição de lucros para Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021
Após revisão, o conselho de administração acredita que o plano de distribuição de lucros para Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021 está em linha com a situação real da empresa e propício ao desenvolvimento sustentável da empresa, e todos os diretores concordam com o plano de distribuição de lucros. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis, representando 100% dos votos válidos na reunião, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.
10. A proposta relativa à remuneração anual de 2022 dos diretores, supervisores e gerentes superiores foi deliberada e adotada
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis, representando 100% dos votos válidos na reunião, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.
11. A proposta de empregar Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Após revisão, o Conselho de Administração acredita que a Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) adere ao princípio da auditoria independente no processo de prática e pode emitir vários relatórios profissionais para a empresa em tempo útil. Portanto, concorda em renovar a nomeação de Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022.
Esta proposta foi deliberada e aprovada antecipadamente pelo comitê de auditoria do conselho de administração da empresa. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis, representando 100% dos votos válidos na reunião, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.
(12) A proposta relativa à sociedade e às suas filiais que solicitam linhas de crédito junto dos bancos e à sociedade que presta garantias às suas filiais foi deliberada e adoptada
O Conselho de Administração acredita que a aplicação da empresa e suas subsidiárias ao banco para linha de crédito é principalmente para atender às necessidades de desenvolvimento de negócios, e as questões relevantes de garantia são garantir a implementação harmoniosa dos assuntos acima, o que está em linha com os interesses gerais da empresa. A condição financeira da empresa é estável, seu funcionamento é bom, tem capacidade para reembolsar dívidas e seu risco financeiro está dentro do intervalo controlável. O comportamento de garantia acima não prejudicará os interesses da empresa e não terá impacto adverso na empresa.
Directores independentes manifestaram o seu consentimento a esta proposta.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis, representando 100% dos votos válidos na reunião, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.
Deliberou e aprovou a proposta sobre o alcance das condições para levantamento das restrições no primeiro período de levantamento do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2020
De acordo com as medidas de gestão do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, foram alcançados o Plano de Incentivo às Ações Restritas Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2020 e demais disposições pertinentes e a autorização da Quinta Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2020, o primeiro período de levantamento do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 da companhia e as condições de levantamento. De acordo com as disposições relevantes do plano de incentivo às acções restritas Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2020, o prazo para levantar as restrições no primeiro período de levantamento é do primeiro dia de negociação 12 meses após a conclusão do primeiro registo de subvenção até ao último dia de negociação no prazo de 24 meses após a conclusão do primeiro registo de subvenção. O conselho de administração concordou que, após o término do primeiro período restrito de venda, a empresa trataria de assuntos relacionados com o levantamento das restrições à venda de 1068750 ações restritas detidas por 187 objetos de incentivo que satisfizessem as condições para levantamento das restrições de acordo com a regulamentação pertinente. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre isso.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis, representando 100% dos votos válidos na reunião, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.
Deliberou e aprovou a proposta de convocação Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021 da Assembleia Geral Anual de Acionistas
A empresa realizará a reunião geral anual de 2021 de acionistas às 14:00 horas em 10 de maio de 2022 na sala de conferências multifuncional no primeiro andar do edifício de escritórios 101, No. 3000 Qiantangjiang Road, Zona de Desenvolvimento Econômico de Qidong, Província de Jiangsu. A reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line.
Veja 20 de abril de 2022 para detalhes
