Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) (doravante designada “a sociedade”) durante o período de relato, o conselho de supervisores realizou ativa e efetivamente o seu trabalho em estrita conformidade com o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e outras disposições relevantes na atitude de responsabilidade perante os acionistas e a sociedade, e na execução das deliberações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração da sociedade, E o desempenho dos gerentes seniores da empresa, cumpriu seriamente as funções e poderes conferidos pelas leis e regulamentos relevantes, e efetivamente salvaguardava os interesses da empresa e os direitos e interesses da maioria dos acionistas. O principal relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 é o seguinte:
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Durante o período analisado, o conselho de fiscalização da empresa realizou 12 reuniões, e os procedimentos de convocação e votação das reuniões estavam em consonância com as disposições da lei das sociedades, dos estatutos sociais e de outras leis, regulamentos e documentos normativos. Os pormenores são os seguintes:
Proposta relativa ao horário de reunião
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2020
Texto integral e resumo do Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) Relatório Anual 2020 e Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) Relatório Anual das Demonstrações Financeiras 2020
Relatório de autoavaliação sobre controle interno em Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2020
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2020
Relatório especial sobre a utilização de Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) fundos previamente levantados e proposta sobre o item 3 do Quarto Conselho de Supervisores sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores da empresa e outras partes relacionadas em 2020
Sexta reunião em 19 de março de 2021 Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) Plano de distribuição de lucros 2020
Plano de remuneração de Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021
Proposta de contratação de Contadores Públicos Certificados Rongcheng (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2021
Proposta relativa à gestão de numerário com fundos angariados temporariamente ociosos
Proposta sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão de caixa
Proposta sobre o cumprimento das condições de levantamento das restrições no terceiro período de levantamento do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2017
Proposta de recompra e cancelamento de ações restritas concedidas a alguns objetos de incentivo mas não levantadas
Relatório sobre o primeiro trimestre de Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021 em 27 de abril de 2021 do 4º conselho de supervisores
Sétima sessão
Proposta relativa à empresa e às suas filiais que solicitam uma linha de crédito do banco e à empresa que presta garantia às suas filiais
No dia 10 de maio de 2021 da quarta sessão do conselho de supervisores, a proposta de ajuste do plano de incentivo às ações restritas 2017 e questões relacionadas ao número de oito reuniões que podem ser levantadas no terceiro período de desbloqueio
Proposta de adaptação do número e do preço dos direitos e juros concedidos pela primeira vez ao abrigo do plano de incentivo às unidades populacionais restritas 2020
Proposta de clarificação adicional do regime de emissão de obrigações convertíveis de sociedades a objectos não especificados
1.01 escala de emissão
1.02 taxa de juro das obrigações
1.03 determinação do preço de conversão
Seções 2021.6.3 e 1.04 do 4º Conselho de Supervisores
9 reuniões 1.05 Objecto da questão
1.06 Método de emissão
1.07 Acordo de colocação a accionistas originais
Proposta sobre a listagem de obrigações societárias convertíveis emitidas pela empresa para objetos não especificados
Proposta relativa à abertura de uma conta especial para angariação de fundos através da emissão de obrigações societárias convertíveis a objectos não especificados e assinatura de um acordo tripartido de supervisão
Proposta relativa ao investimento estrangeiro
Proposta relativa às filiais a 100% que solicitam empréstimos a bancos com activos próprios como garantia
2021.7.2 Proposta de ajustamento do montante de investimento dos fundos angariados para projetos de investimento angariados do Quarto Conselho de Supervisores
Proposta sobre a substituição de recursos próprios e despesas de emissão pagas de projetos pré-investidos por recursos captados pela empresa na 10ª reunião
Proposta relativa à gestão de numerário com fundos angariados temporariamente ociosos
Proposta relativa à introdução de investidores externos para aumentar o capital das filiais detidas a 100% do 4º Conselho de Supervisão
Proposta de recompra e cancelamento de ações restritas concedidas a alguns objetos de incentivo mas não levantadas na 11ª reunião de 30 de julho de 2021
Proposta sobre o texto integral do relatório semestral Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021 e o resumo da quarta sessão do Conselho de Supervisores
Proposta sobre o relatório especial sobre o depósito anual e a utilização efectiva dos fundos angariados no semestre de 2021 em 19 de Agosto de 2021
Proposta relativa a alterações das políticas contabilísticas
13ª reunião do 4º Conselho de Supervisores, em 24 de agosto de 2021, sobre a proposta de concessão de ações restritas reservadas a objetos de incentivo
Proposta de introdução de investidores externos para aumentar capital de subsidiárias na 4ª sessão do conselho de supervisores
Proposta de filial candidata a linha de crédito de banco e empresa que presta garantia para filial em 26 de agosto de 2021, 14ª Reunião
Relatório do terceiro trimestre de Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021 em 19 de outubro de 2021 do 4º conselho de supervisores
Décima quinta sessão
Em 2 de dezembro de 2021 do 4º conselho de supervisores, a proposta de assinatura do acordo-quadro na 16ª reunião de cooperação estratégica com Shaoxing SMIC circuito integrado manufacturing Co., Ltd. (SMEC)
Proposta de assistência financeira às filiais holding (202112.8) do 4º Conselho de Supervisores
Décima sétima sessão
2,0 Desempenho do Conselho de Supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de fiscalização da sociedade, na atitude de zelar pelos interesses da sociedade e pelos direitos e interesses de todos os acionistas, cumpriu conscienciosa e rigorosamente os direitos dos supervisores, de acordo com as atribuições confiadas pelo direito das sociedades, pela lei dos valores mobiliários, pelos estatutos sociais, pelo regulamento interno do conselho de fiscalização e por outras leis e regulamentos, e supervisionou o cumprimento e legitimidade dos assuntos financeiros da sociedade e as funções desempenhadas pelos diretores, gerentes gerais e demais gerentes superiores da sociedade; Participar ativamente na revisão das principais questões de tomada de decisão e atividades comerciais importantes da empresa, e apresentar opiniões e sugestões; Estudou conscientemente leis, regulamentos, regras e regulamentos relevantes, participou ativamente de várias formas de treinamento, aprofundou a compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes e melhorou a capacidade de desempenhar funções.
Os membros do conselho de supervisores participaram de todas as reuniões do conselho de administração e acionistas da empresa em 2021, tomaram a iniciativa de entender e fiscalizar as demonstrações financeiras e o funcionamento da empresa e dominaram os materiais e informações relevantes da empresa. O Conselho de Supervisores considera que o Conselho de Administração da Companhia cumpriu conscienciosamente as deliberações da Assembleia Geral de Acionistas, cumpriu fielmente as obrigações de integridade e diligência, e não cometeu nenhum ato prejudicial aos interesses da Companhia e dos Acionistas. Todas as deliberações do Conselho de Administração estão em consonância com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais.
3,Pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
Durante o período de relato, o conselho de supervisores da empresa supervisionou de forma abrangente a operação jurídica, o status financeiro, o uso dos fundos levantados, as transações com partes relacionadas e o desempenho das funções dos gerentes seniores da empresa em estrita conformidade com as leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, e emitiu os seguintes pareceres de auditoria sobre a situação relevante da empresa durante o período de relato:
I) Funcionamento jurídico da sociedade
Em 2021, os membros do conselho de fiscalização da empresa participaram ou participaram de 13 reuniões do conselho de administração e 6 reuniões da assembleia geral de acionistas, e supervisionaram rigorosamente os procedimentos de tomada de decisão da empresa e o desempenho dos diretores e gerentes seniores. O Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de convocação, convocação e tomada de decisão do Conselho de Administração e da Assembleia Geral de Acionistas da sociedade cumprem o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes, o conteúdo das deliberações relevantes é legal e efetivo, e não se encontram atividades comerciais ilegais da sociedade. Os diretores e gerentes superiores da empresa podem desempenhar fielmente e diligentemente suas funções de acordo com as leis nacionais relevantes, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais. Durante o período analisado, o conselho de fiscalização não constatou que os diretores e gerentes seniores da empresa violassem leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais ou prejudicassem os interesses da empresa no desempenho de suas funções.
II) Situação financeira da empresa
Durante o período analisado, com a atitude de responsabilidade perante todos os acionistas, o conselho de supervisores supervisionou cuidadosamente e cuidadosamente a situação financeira da empresa, acreditava que o sistema financeiro da empresa era sólido, a operação era padronizada e o trabalho de auditoria interna era continuamente fortalecido. O relatório financeiro de 2021 da empresa reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa.
III) Controlo interno da sociedade
O conselho de supervisores analisou a construção e operação do sistema de controle interno da empresa e o relatório de avaliação de controle interno em 2021, e considerou que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente sólido, todos os sistemas de controle interno podem ser efetivamente implementados, e tem desempenhado um papel positivo na prevenção e controle de vários riscos da empresa. O relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
IV) Utilização de fundos angariados
A empresa armazena e usa os fundos levantados em estrita conformidade com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de gestão de fundos levantados da empresa. Durante o período de relato, não houve alteração no plano de uso de fundos levantados ou danos aos interesses dos acionistas, o que não afetou o andamento normal dos projetos de investimento com fundos levantados, e cumpriu as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o uso de fundos levantados.
V) Aquisição e activos da empresa
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa inspecionou a aquisição e venda de ativos da empresa, acreditando que não houve aquisição ou venda de ativos da empresa durante o período analisado.
VI) Garantias externas e transacções com partes relacionadas
Durante o período de relato, a empresa não ocupou os fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas em violação da regulamentação; Não há caso de fornecer fundos direta ou indiretamente a partes relacionadas para uso.
(VII) Pareceres sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno
O conselho de supervisores da empresa analisou cuidadosamente o relatório de autoavaliação de controle interno de 2021 do conselho de administração e emitiu os seguintes pareceres de auditoria: a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e um sistema de controle interno relativamente sólido em combinação com suas próprias características de negócios e fatores de risco. O sistema de controle interno da empresa possui forte pertinência, racionalidade e eficácia, e foi bem implementado e implementado, o que pode tornar a preparação verdadeira. Demonstrações financeiras justas fornecem garantias razoáveis para o bom funcionamento das atividades comerciais da empresa e o controle dos riscos comerciais.
4,Conselho de Supervisores
