Código dos títulos: Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) abreviatura dos títulos: Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) Anúncio n.o: 2022031 código dos títulos: 123115 abreviatura dos títulos: jiejie convertible bonds
Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623)
Anúncio da resolução da 20ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) (doravante referida como "a empresa") realizou a 20ª reunião do 4º conselho de supervisores.
1. Hora e método de convocação da reunião: Aviso por e-mail em 8 de abril de 2022;
2. Hora da reunião: 14h30, 19 de abril de 2022;
3. local de encontro: sala de conferências principal, 4º andar, 101 edifício de escritórios, No. 3000 estrada de Qiantangjiang, zona de desenvolvimento econômico de Qidong, província de Jiangsu;
4. Modo de reunião: no local;
5. Convener: Wang Chengsen, presidente do conselho de supervisores;
6. Moderador: Wang Chengsen, presidente do conselho de supervisores;
7. Descrição da legalidade, conformidade e conformidade: a convocação da reunião está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais.
O número de supervisores que devem participar na reunião do conselho de supervisores é de 3, o número de supervisores que participam efetivamente na reunião do conselho de supervisores (incluindo o número de supervisores encarregados de participar) é de 3 e o número de supervisores ausentes da reunião do conselho de supervisores é de 0.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores para Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021. Resultados das votações: 3 votos afirmativos, representando 100% dos votos válidos na reunião, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.
2. Deliberou e adotou o texto integral e resumo do Relatório Anual de 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores concordou unanimemente que o texto completo e resumo do relatório anual Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021 cumprem as leis, regulamentos administrativos, as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e o conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, com precisão e completamente o funcionamento da empresa em 2021, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultados das votações: 3 votos favoráveis, representando 100% dos votos válidos na reunião, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.
3. Deliberado e adotado o relatório financeiro final de contas de Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores concordou que a demonstração financeira de Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021 refletia objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Resultados das votações: 3 votos favoráveis, representando 100% dos votos válidos na reunião, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
(www.cn.info.com.cn.).
4. Deliberado e adotado o relatório anual de autoavaliação do controle interno Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021
Após deliberação, o Conselho de Supervisores concordou que a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa relativamente perfeita e um sistema de controle interno relativamente sólido em combinação com suas próprias características de negócios e fatores de risco.O sistema de controle interno da empresa possui forte pertinência, racionalidade e eficácia, foi bem implementado e implementado e pode fornecer uma garantia razoável para a elaboração de demonstrações financeiras verdadeiras e justas, Garantir o bom funcionamento das atividades empresariais da empresa e o controle dos riscos empresariais.
Resultados das votações: 3 votos favoráveis, representando 100% dos votos válidos na reunião, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.
5. Deliberou e aprovou o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores concordou que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados de empresas listadas, cumprem as disposições relevantes do sistema de gestão de fundos levantados da empresa e não há violação do depósito e uso de fundos levantados. O conteúdo deste relatório especial é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões, e reflete fielmente o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021.
Resultados das votações: 3 votos favoráveis, representando 100% dos votos válidos na reunião, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.
6. Foi deliberada e adotada a proposta de explicação especial sobre a ocupação de fundos pelos acionistas controladores da companhia e outras partes relacionadas em 2021.
Após deliberação, o conselho de supervisores concordou que, em 2021, a empresa não ocupou os fundos da empresa em violação da regulamentação dos acionistas controladores e demais partes relacionadas, nem forneceu os fundos direta ou indiretamente aos acionistas controladores e demais partes relacionadas para uso.
Resultados das votações: 3 votos favoráveis, representando 100% dos votos válidos na reunião, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.
7. Deliberado e aprovado o plano de distribuição de lucros para Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021
Após deliberação, o conselho de supervisores concordou que o plano de distribuição de lucros está em conformidade com as disposições relevantes sobre dividendos na lei das sociedades, na lei de valores mobiliários e nos estatutos sociais, está em conformidade com a política de distribuição de dividendos da empresa, reflete o retorno da empresa aos investidores e o plano de distribuição de lucros para Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) 2021 é legal, compatível e razoável.
Resultados das votações: 3 votos favoráveis, representando 100% dos votos válidos na reunião, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.
8. A proposta relativa à remuneração anual de 2022 dos diretores, supervisores e gerentes superiores foi deliberada e adotada
Resultados das votações: 3 votos favoráveis, representando 100% dos votos válidos na reunião, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.
9. A proposta de empregar Contadores Públicos Certificados Rongcheng (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Após deliberação, o Conselho de Supervisores concordou que a Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a qualificação da prática de valores mobiliários, adere ao princípio da auditoria independente no processo de prática, e pode emitir vários relatórios profissionais para a empresa em tempo útil. Portanto, concordou em renovar a nomeação de Rongcheng Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa em 2022. Resultados das votações: 3 votos favoráveis, representando 100% dos votos válidos na reunião, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.
10) A proposta relativa à empresa e às suas filiais que solicitam linhas de crédito junto dos bancos e à empresa que presta garantias às suas filiais foi deliberada e adoptada
O conselho de supervisores acredita que a aplicação da empresa e de suas subsidiárias ao banco para linha de crédito e questões relacionadas de garantia é propício para promover o desenvolvimento de seus negócios, melhorando a eficiência de seus negócios e lucratividade, em linha com os interesses gerais da empresa e os interesses de todos os acionistas, e em linha com as leis e regulamentos relevantes, tais como as regras de listagem de jóias da Bolsa de Shenzhen, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Shenzhen para empresas listadas nº 2 - operação padronizada das empresas listadas GEM Regulamentos, documentos normativos e estatutos. O Conselho de Supervisores concordou por unanimidade em que a empresa e as suas filiais solicitaram ao banco uma linha de crédito e a empresa concedeu garantia às suas filiais.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.
Deliberou e aprovou a proposta sobre o alcance das condições para levantamento das restrições no primeiro período de levantamento do plano de incentivo às unidades populacionais restritas em 2020
O plano de incentivo a ações restritas da empresa em 2020 cumpriu as condições para o levantamento das restrições no primeiro período de levantamento, sendo que 187 objetos de incentivo possuem qualificações legais e válidas para o levantamento das restrições. Fica acordado que a empresa tratará de assuntos relacionados ao levantamento das restrições para 1068750 ações restritas detidas por 187 objetos de incentivo que preencham as condições para o levantamento das restrições de acordo com a regulamentação pertinente.
Resultados das votações: 3 votos favoráveis, representando 100% dos votos válidos na reunião, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC.
3,Documentos para referência futura
1. Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) a resolução da 20ª reunião do 4º Conselho de Supervisores.
É por este meio anunciado.
Jiangsu Jiejie Microelectronics Co.Ltd(300623) Conselho de Supervisores
19 de Abril de 2022
