Código dos títulos: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) abreviatura dos títulos: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) Anúncio n.o: 2022016 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Comunicado sobre a resolução da 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) (doravante denominada “a empresa”) a 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração foi realizada por comunicação em 19 de abril de 2022 devido ao impacto da epidemia e a convocação desta reunião foi enviada a todos os diretores da empresa por e-mail em 8 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Junhao, presidente da empresa. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, 9 realmente participaram da reunião, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e adotaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) deliberaram e adotaram a proposta sobre o relatório de desempenho do comitê de auditoria em 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de desempenho de 2021 do comitê de auditoria Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) .
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório sobre o trabalho de diretores independentes em Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VI) deliberação e aprovação da proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
Plano de distribuição de lucros da empresa para 2021: propõe-se distribuir um dividendo em dinheiro de 2,20 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total registrado na data da distribuição de capital próprio. Em 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 430 milhões de ações. Com base neste cálculo, o dividendo total em dinheiro a ser distribuído é de 94,6 milhões de yuans (incluindo impostos); Em 2021, a empresa não converteu reserva de capital em capital social.
O plano de distribuição de lucros é propício para levar em conta o crescimento da escala de negócios e da escala de lucro, melhorar a eficiência de operação e uso dos ativos da empresa, proteger melhor os direitos e interesses dos acionistas e realizar o desenvolvimento sustentável da empresa e maximizar os interesses dos acionistas.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) no plano anual de distribuição de lucros 2021 (Anúncio n.º 2022018).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes a este respeito.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2021 e resumo do relatório anual de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano salarial anual 2022 dos diretores e gerentes seniores da empresa e a confirmação da implementação do salário anual 2021
Em 2021, a remuneração total dos diretores e executivos seniores foi de 154452 milhões de yuans. A fim de garantir que os diretores e gerentes seniores da empresa cumpram suas responsabilidades e obrigações correspondentes e protejam os direitos trabalhistas e interesses dos diretores e gerentes seniores, a empresa formulou o plano de remuneração dos diretores e gerentes seniores em 2022 de acordo com o Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) estatutos, em combinação com a situação real da escala de negócios da empresa e com referência ao nível de remuneração do setor.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes a este respeito.
A remuneração dos administradores nesta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório de avaliação do controlo interno de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes a este respeito.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à renovação da nomeação das sociedades de contabilidade
A empresa planeja continuar empregando Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) como instituição de auditoria financeira e instituição de auditoria de controle interno da empresa e suas subsidiárias em 2022 por um período de um ano.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) sobre a renovação da sociedade de contabilidade (Anúncio n.º 2022019).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes aprovaram antecipadamente a proposta e expressaram os seus pareceres independentes acordados.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(11) A proposta relativa ao ajustamento do montante estimado de algumas transações diárias conectadas em 2022 foi deliberada e adotada
A fim de garantir efetivamente as atividades normais de produção e operação da empresa, a empresa planeja ajustar o montante total de transações de partes relacionadas com partes relacionadas em 2022 para não mais de 73 milhões de yuans. As transações diárias de partes relacionadas não têm impacto adverso sobre a capacidade operacional sustentável da empresa, lucros e perdas e status de ativos, e a empresa não formou uma grande dependência de partes relacionadas.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) sobre o ajuste do valor estimado de algumas transações diárias conectadas em 2022 (Anúncio n.º: 2022020).
Os diretores relacionados Wang Junhao, Jiang Hailong, vocês Yongshi e Zhu Xiaoming abstêm-se de votar porque estão relacionados com a proposta.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes aprovaram antecipadamente a proposta e expressaram os seus pareceres independentes acordados.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(12) Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
O patrocinador Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) , Aijian Securities Co., Ltd. emitiu pareceres de verificação, e os Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) emitiram um relatório de garantia especial para este fim.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório especial de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 (Anúncio nº: 2022021) e documentos de anúncio relevantes.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes a este respeito.
(13) A proposta de usar alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa foi revisada e aprovada. A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados pela empresa e fazer uso racional dos fundos levantados ociosos, a empresa e suas subsidiárias holding pretendem usar os fundos levantados ociosos de não mais de 600 milhões de yuans para comprar produtos garantidos de baixo risco e principais com a premissa de garantir a segurança dos fundos da empresa e não afetar a construção dos projetos de investimento dos fundos levantados, O período de utilização dos fundos acima mencionados não poderá exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas, podendo a sociedade e suas subsidiárias holding realizar investimentos contínuos dentro do período e valor de utilização. Após esta autorização entrar em vigor, a autorização anterior será substituída.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa (Anúncio nº: 2022022).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes a este respeito.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(14) A proposta sobre a utilização de alguns fundos próprios ociosos para investimento e gestão financeira foi revista e aprovada. A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos próprios da empresa e de suas subsidiárias holding e fazer uso racional de fundos próprios ociosos, a empresa e suas subsidiárias holding pretendem usar fundos próprios ociosos de não mais de 500 milhões de yuans para comprar produtos financeiros, produtos fiduciários Fundos, obrigações e outros produtos. O período de utilização dos fundos acima mencionados não deve exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas, podendo a sociedade e suas subsidiárias acionárias utilizá-los de forma contínua dentro do período e valor de utilização. Após esta autorização entrar em vigor, ela substituirá a autorização anterior para usar fundos próprios ociosos para gerenciamento de caixa.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) sobre a utilização de alguns fundos próprios ociosos para investimentos e gestão financeira (Anúncio n.º 2022023).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes a este respeito.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(15) Deliberaram e aprovaram a proposta sobre a utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de caixa e transações de partes relacionadas
A fim de melhorar ainda mais a eficiência do uso de fundos próprios ociosos, na premissa de não afetar as atividades comerciais diárias da empresa e garantir a segurança e liquidez dos fundos, a empresa planeja usar fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros emitidos pela Shanghai Aijian Trust Co., Ltd., com um limite de transação de não mais de RMB 300 milhões, que podem ser usados em rolar dentro do limite acima, e a vida útil é válida dentro de um ano a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Após esta autorização entrar em vigor, a autorização anterior será substituída.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa e transações de partes relacionadas (Anúncio n.º: 2022024).
Os diretores relacionados Wang Junhao, Jiang Hailong, vocês Yongshi e Zhu Xiaoming abstêm-se de votar porque estão relacionados com a proposta.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes aprovaram antecipadamente a proposta e expressaram os seus pareceres independentes acordados.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(16) Deliberou e aprovou a proposta relativa à utilização de parte dos seus fundos próprios para a realização de actividades de serviços financeiros e transacções com partes relacionadas
A fim de melhorar ainda mais a eficiência do uso de seus próprios fundos, na premissa de não afetar as atividades comerciais diárias da empresa e suas subsidiárias holding e garantir a segurança e liquidez dos fundos, a empresa e suas subsidiárias holding pretendem usar seus próprios fundos para realizar depósitos contínuos e empréstimos e outros serviços financeiros com Shanghai Huarui Bank Co., Ltd., com um limite de transação de não mais de 300 milhões de yuan, que pode ser usado no rolamento dentro do limite acima, A vida útil é válida no prazo de 1 ano a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. Após esta autorização entrar em vigor, a autorização anterior será substituída.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) sobre a utilização de parte dos seus fundos próprios para a realização de negócios de serviços financeiros e transações com partes relacionadas (Anúncio n.º 2022025).
Os diretores relacionados Wang Junhao, Jiang Hailong, vocês Yongshi e Zhu Xiaoming abstêm-se de votar porque estão relacionados com a proposta.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes aprovaram antecipadamente a proposta e expressaram os seus pareceres independentes acordados.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(17) Foi revisada e aprovada a proposta de alteração dos estatutos sociais e do tratamento do registro de mudanças industriais e comerciais, tendo sido revisadas algumas disposições dos estatutos de acordo com as disposições do direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos administrativos, normas departamentais e documentos normativos, e em combinação com a situação real da sociedade.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) sobre Alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais (Anúncio n.º 2022026).
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(18) Deliberou e aprovou a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas
O conselho de administração concordou em alterar o regulamento interno da assembleia geral de acionistas. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com) para detalhes do sistema
