Código dos títulos: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) abreviatura dos títulos: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) Anúncio n.o: 2022027
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 10 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia local
Data e hora: 14:00 em Maio 10, 2022
Local de encontro: sala de conferências, 32 / F, Junyao International Plaza, No. 789, Zhaojiabang Road, Xuhui District, Xangai
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 10 de maio de 2022
A 10 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores da Shanghai Stock connect deve ser realizada de acordo com disposições relevantes, tais como diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. (7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
II. Questões a considerar na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 proposta de relatório final das contas financeiras 2021 √
4 proposta sobre plano de distribuição de lucros 2021 √
5 proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021 √
6 √ sobre o plano de remuneração dos diretores e supervisores da empresa em 2022
Proposta de confirmação da implementação da remuneração em 2021
7 proposta relativa à renovação da sociedade de contabilidade √
8. Sobre ajustar a previsão de algumas transações conectadas diárias em 2022 √
Proposta relativa ao montante
9 “sobre gestão de caixa com alguns fundos levantados ociosos” √
Proposta de
10 “sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para investimento e gestão financeira” √
Proposta de
11 “sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa” √
E transações com partes relacionadas
12 sobre o uso de parte de fundos próprios para realizar negócios de serviços financeiros √
E transações com partes relacionadas
13. Alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais √
Proposta de
14 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
15 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
16 proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
Nota: esta reunião também ouvirá o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021. 1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 17ª reunião do 4º conselho de administração e na 15ª reunião do 3º conselho de supervisores. Anúncios relevantes foram publicados em Shanghai Securities News, China Securities News, Securities Daily, horários de títulos e no site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN) em 20 de abril de 2022. 2. Propostas de resolução especial: 13, 14, 15, 163. Propostas de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 124. Propostas envolvendo a evasão de voto por acionistas coligados: 8, 11, 12
Nomes dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Shanghai Junyao (Group) Co., Ltd., Wang junjin, Wang Junhao e Wang Yingying 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: Nº 3. Assuntos que precisam de atenção na votação da assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, se
Ele tem várias contas de acionistas e pode usar qualquer conta de acionista que possua as ações da empresa para participar da votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2022 / 4 / 28
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal. 5,Método de registo das reuniões
I) Procedimentos de registo:
1. Se os acionistas individuais comparecerem pessoalmente à assembleia, deverão apresentar seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar seu bilhete de identidade e carteira de conta de ações; Caso seja confiado a um agente comparecer à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação válido, procuração dos acionistas (ver Anexo 1: procuração para a forma de procuração) e outros procedimentos de registro;
2. Os accionistas de pessoas colectivas (incluindo os accionistas de outras organizações sem estatuto de pessoa colectiva) serão representados na assembleia pelos seus representantes legais (que não sejam pessoas colectivas são pessoas responsáveis) ou por agentes confiados pelos seus representantes legais. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade e certificado válido comprovativo da sua qualificação como representante legal; Se for confiada a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar o seu bilhete de identidade e a procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei (ver Anexo 1: procuração para a forma de procuração) para proceder aos procedimentos de inscrição;
3. Os acionistas podem se inscrever por carta ou e-mail, que devem ser entregues antes das 16:00 horas do dia 5 de maio de 2022. Cópias dos materiais de apoio listados nos pontos 1 e 2 acima devem ser anexadas à carta ou e-mail de inscrição, e o original deve ser trazido com eles quando comparecer à reunião. A carta estará sujeita ao recebimento da empresa dentro do prazo de inscrição, e por favor indique a pessoa de contato e o número de telefone de contato na carta ou para facilitar o contato.
II) Hora de registo:
Das 9:00 às 23:30 e das 13:30 às 15:00 do dia 5 de maio de 2022.
III) Local de registo:
Sala de conferências, 31st floor, Junyao International Plaza, 789 Zhaojiabang Road, Xuhui District, Shanghai.
6,Outros assuntos
1. A fim de prevenir e controlar a pneumonia covid-19 e garantir a saúde e segurança dos participantes, dicas especiais para participar desta assembleia geral são as seguintes:
(1) Sugere-se que os acionistas e representantes dos acionistas tenham prioridade para participar da assembleia de acionistas através de votação on-line através do sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai.
(2) A empresa também pode estabelecer um local de reunião de acionistas on-line de acordo com as necessidades de prevenção e controle epidêmico em Xangai naquele momento. Se os advogados realmente não puderem comparecer à reunião devido ao impacto da epidemia, eles podem testemunhar a reunião de acionistas por vídeo e outros meios. A sociedade fornecerá aos acionistas que se inscreverem para participar da assembleia os meios de comunicação da assembleia (acionistas e representantes de acionistas que não concluírem o registro no momento da inscrição não poderão acessar a assembleia e poderão participar da assembleia geral por meio de votação on-line). As informações fornecidas e apresentadas pelos acionistas que comparecerem à assembleia por meio de comunicação estão de acordo com os requisitos da assembleia presencial.
2. A reunião deve ser de meio dia, e as despesas de transporte, alimentação e hospedagem dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
3. Informações de contacto da conferência
Contato: Guo Qin, Yu Yi
Tel.: 02151155807
E- mail de contacto: [email protected].
É por este meio anunciado.
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) o conselho de administração preparou um documento em 20 de abril de 2022 e propôs a convocação da assembleia geral de acionistas.
Procuração
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 10 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1 proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Caso
2 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Caso
3. Proposta de relatório de contas financeiras finais de 2021
Caso
4 discussão sobre plano de distribuição de lucros 2021
Caso
5 relatório sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021
Proposta
6 sobre a remuneração dos administradores e supervisores da empresa em 2022
Plano e confirmação da implementação salarial em 2021
Proposta
7. Proposta relativa ao re-emprego da empresa de contabilidade
8 “sobre o ajuste de algumas transações diárias relacionadas em 2022”
Proposta relativa ao montante fácil de estimar
9 “em usar alguns fundos levantados ociosos para dinheiro
Proposta relativa à gestão financeira
10. Regulamentos sobre a utilização de alguns fundos próprios ociosos para investimento
Proposta relativa à gestão financeira
11 “sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para dinheiro
Proposta relativa à gestão financeira e transacções com partes relacionadas
12 “sobre a utilização de parte dos fundos próprios para desenvolver serviços financeiros”
Proposta relativa às transacções comerciais e de partes coligadas
13. sobre a alteração dos estatutos e o tratamento da reforma industrial e comercial
Mais proposta de registo
14. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas
Caso
15 proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Administração
Caso
16. Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
Caso
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
