Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Pareceres de auditoria escritos do comitê de auditoria do conselho de administração
De acordo com as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Xangai nº 5 – transações e transações conexas, os Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) estatutos e as regras detalhadas para a implementação do comitê de auditoria do Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) conselho de administração e outras disposições relevantes, Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) (doravante denominada “a empresa”) o comitê de auditoria do conselho de administração emitiu os seguintes pareceres de auditoria sobre os assuntos relevantes considerados na 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa:
1,Pareceres de auditoria sobre a proposta do relatório de desempenho do comitê de auditoria em 2021 o comitê de auditoria do conselho de administração desempenhou as funções do comitê de auditoria com a devida diligência de acordo com as diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e sistema de trabalho do comitê de auditoria do conselho de administração formulado pela empresa. Em conclusão, acorda-se submeter a proposta sobre o relatório de desempenho do comitê de auditoria em 2021 ao conselho de administração da empresa para deliberação.
2,Revisão de pareceres sobre a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
O relatório financeiro de 2021 da empresa foi auditado pela Dahua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e o conselho de administração formulou o relatório final de 2021 da empresa em combinação com as condições relevantes da auditoria financeira. O conteúdo do relatório é verdadeiro, preciso e completo. Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Em conclusão, acorda-se submeter a proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021 ao conselho de administração da empresa para deliberação.
3,Revisar pareceres sobre a proposta do relatório anual de 2021 e resumo da empresa
Os procedimentos de revisão do relatório anual 2021 e resumo elaborado pelo conselho de administração da empresa cumprem as disposições relevantes das leis e regulamentos, sendo o conteúdo do relatório verdadeiro, preciso e completo. Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Durante o período de relato, a empresa operava em estrita conformidade com as leis, regulamentos nacionais e estatutos relevantes em suas atividades comerciais diárias, os procedimentos de tomada de decisão eram legais, e não havia violação de leis, regulamentos, estatutos ou danos aos interesses da empresa. Em conclusão, acorda-se submeter a proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021 ao conselho de administração para deliberação.
4,Revisão dos pareceres sobre a proposta de renovação da nomeação da empresa de contabilidade
O comitê de auditoria do conselho de administração da empresa compreendeu e analisou totalmente a competência profissional, capacidade de proteção aos investidores, independência e integridade dos Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial), e acredita que os Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) realizaram os procedimentos de auditoria necessários em estrita conformidade com as disposições das normas de auditoria para Contadores Públicos Certificados Chineses no processo de auditoria do relatório financeiro de 2021 da empresa, Foram recolhidas provas de auditoria adequadas e suficientes e a conclusão da auditoria está em conformidade com a situação real da empresa. Não existe um plano especial para a renovação da empresa de contabilidade geral da Dahua, especialmente para os interesses de todos os acionistas da Dahua. Em conclusão, acorda-se em submeter a proposta de renovação da nomeação da empresa de contabilidade ao conselho de administração da empresa para deliberação.
5,Revisar pareceres sobre a proposta de ajustar o montante estimado de algumas transações diárias conectadas em 2022
Os procedimentos de deliberação e votação para ajustar o valor estimado das transações diárias conectadas da empresa estão em conformidade com o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários e demais leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos e o regulamento interno do comitê de auditoria do conselho de administração. As transações conectadas diárias ajustadas pela empresa cumprem os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, o método de precificação é razoável, não há danos aos interesses da empresa e acionistas, e não há impacto significativo na independência e resultados operacionais da empresa. Em conclusão, acorda-se em submeter ao conselho de administração da empresa a proposta de ajuste do valor estimado de algumas transações diárias conectadas em 2022.
6,Revisar pareceres sobre a proposta do relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Revisamos cuidadosamente o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 elaborado pela empresa. Após verificação, o depósito e o uso real dos fundos angariados anuais da empresa cumprem as disposições relevantes das leis e regulamentos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos angariados por empresas cotadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e não há violações na gestão e uso de fundos angariados, Não há situação de alterar a direcção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas. O relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões. Em conclusão, acorda-se em submeter a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efetiva dos recursos captados em 2021 ao conselho de administração da empresa para deliberação.
7,Revisar opiniões sobre a proposta de usar alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa e transações de partes relacionadas
Esta transação de partes relacionadas é realizada com base na abertura, equidade e benefício mútuo. O preço da transação de partes relacionadas está planejado para ser determinado de acordo com o princípio orientado para o mercado, que está em consonância com os interesses máximos da empresa e de todos os acionistas. Não há situação que prejudique os interesses da empresa e de outros acionistas, não afete a independência da sociedade cotada e não tenha um impacto significativo no atual e futuro status financeiro e funcionamento da empresa. Por conseguinte, o comité de auditoria concordou com a proposta de utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de numerário e transacções com partes relacionadas.
8,Pareceres de exame sobre a proposta de utilizar parte dos seus fundos próprios para a realização de actividades de serviços financeiros e transacções com partes relacionadas
Esta transacção com partes coligadas tem por objectivo assegurar e apoiar a produção e o funcionamento quotidianos da sociedade e das suas filiais holding, sendo realizada com base na abertura, na equidade e no benefício mútuo. O preço da transacção com partes coligadas é determinado de acordo com o princípio orientado para o mercado, em conformidade com os interesses máximos da sociedade, das suas filiais holding e de todos os accionistas, sem prejuízo dos interesses da sociedade, das suas filiais holding e dos outros accionistas, Também não afecta a independência da sociedade cotada e não tem um impacto significativo no estado financeiro actual e futuro e no funcionamento da empresa e das suas filiais holding. Por conseguinte, o comité de auditoria concordou com a proposta de utilizar parte dos seus fundos próprios para a realização de actividades de serviços financeiros e transacções com partes relacionadas.
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) Comitê de Auditoria do conselho de administração em 19 de abril de 2022 (esta página não tem texto e é a página de assinatura de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) pareceres escritos de auditoria do comitê de auditoria do conselho de administração):
Xu Zongyu, Wang Zhong.
Jiang Hailong:
19 de Abril de 2022
