Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) Directores independentes
Pareceres independentes sobre deliberações relevantes da 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração
Como diretor independente de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) (doravante referida como “a empresa”), de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos estatutos e do sistema de trabalho de diretores independentes, expressamos opiniões independentes sobre as deliberações relevantes da 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre a proposta de plano de distribuição de lucros em 2021
O plano de distribuição de lucros 2021 da empresa considera de forma abrangente o funcionamento e desenvolvimento da empresa e o retorno razoável dos acionistas.A proporção de dividendos em dinheiro está em conformidade com as disposições dos documentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais, e está em conformidade com os interesses gerais da empresa e os interesses dos acionistas da empresa, especialmente pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos com a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021 e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o plano salarial anual de 2022 dos diretores e gerentes seniores da empresa e a proposta de confirmar a implementação do salário anual de 2021
A distribuição da remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021 está em conformidade com os sistemas relevantes da empresa, e é implementada em estrita conformidade com a conclusão de indicadores de desempenho e resultados de avaliação em 2021, o que está em consonância com a situação real da empresa; O plano de remuneração da empresa para diretores e gerentes seniores em 2022 é formulado de acordo com o nível de remuneração da indústria e região da empresa e em combinação com o funcionamento real da empresa, está em conformidade com as normas de gestão do sistema de avaliação de desempenho e remuneração da empresa, e pode estabelecer um mecanismo de incentivo com a combinação de incentivo e contenção e o equilíbrio relativo de risco e renda, o que é propício para mobilizar o entusiasmo de trabalho dos diretores e gerentes seniores e o desenvolvimento a longo prazo da empresa. A proposta de remuneração da empresa não foi rigorosamente revisada pelo conselho de administração e pelo comitê de avaliação da empresa. Portanto, concordamos unanimemente com a proposta de remuneração e concordamos em submeter a remuneração dos diretores na proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre a proposta de relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Acreditamos que, em 2021, a empresa realizará supervisão interna e acompanhamento das atividades comerciais e do status financeiro da empresa de acordo com o sistema de controle interno relevante, formará um sistema de controle interno razoável e eficaz e garantirá o funcionamento saudável e estável das atividades comerciais da empresa e de suas subsidiárias sob o sistema de controle interno. O sistema de controle interno existente da empresa está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes e requisitos regulatórios, e basicamente mantém um controle interno efetivo relacionado aos negócios e à gestão da empresa em todos os aspectos principais, sem grandes defeitos. O relatório de avaliação do controlo interno de 2021 da empresa reflete de forma abrangente, verdadeira e precisa a situação real do estabelecimento, implementação, inspecção e supervisão do sistema de controlo interno da empresa, sem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Concordamos com o relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa.
Pareceres independentes sobre a proposta de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade
O conselho de administração da empresa obteve nossa aprovação prévia antes de emitir a proposta de renovação de Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022. Acreditamos que os Contadores Públicos Certificados Dahua (parceria geral especial) têm qualificação de títulos, experiência e capacidade de fornecer serviços de auditoria para a empresa e podem atender aos requisitos de auditoria da empresa. No curso da prática, ele é diligente, honesto e confiável, executa conscienciosamente suas funções de auditoria, avalia objetivamente o status financeiro da empresa e os resultados operacionais de acordo com as normas de prática e ética da CPA e emite pareceres de auditoria de forma independente. Concordamos em continuar nomeando Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) como instituição de auditoria e instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022, e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre a proposta de ajustar o montante estimado de algumas transações diárias conectadas em 2022
Revisamos a proposta antecipadamente antes da 17ª reunião do 4º conselho de administração da empresa, emitimos antecipadamente os pareceres de aprovação e concordamos em submeter a proposta à 17ª reunião do 4º conselho de administração da empresa para deliberação. Acreditamos que: todas as transações de partes relacionadas executadas pela empresa a preço justo cumpriram os procedimentos de aprovação necessários, e não há prejuízo aos interesses da empresa e acionistas, especialmente aos interesses dos acionistas minoritários; O desenvolvimento de negócios relevantes é propício para promover o crescimento do negócio da empresa, atendendo às necessidades reais de negócios da empresa e propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa; Os diretores relacionados evitaram votar, e o procedimento de tomada de decisão das transações de partes relacionadas foi legal e eficaz. Concordamos unanimemente com a proposta e concordamos em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Revisamos cuidadosamente o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 elaborado pela empresa. Após verificação, o depósito e o uso real dos fundos angariados anuais da empresa cumprem as disposições relevantes das leis e regulamentos, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos angariados por empresas cotadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e não há violações na gestão e uso de fundos angariados, Não há situação de alterar a direcção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas. O relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões.
7,Pareceres independentes sobre a proposta de utilizar alguns fundos angariados ociosos para a gestão de numerário
Os procedimentos de tomada de decisão para que a empresa e suas subsidiárias holding usem alguns fundos levantados ociosos para a gestão de caixa cumprem as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, cumprem os interesses da empresa, suas subsidiárias holding e todos os acionistas, e não prejudicam a empresa, e não prejudicam a empresa Os interesses das filiais e de todos os accionistas, especialmente os accionistas minoritários. A empresa e as suas subsidiárias utilizam fundos angariados ociosos para adquirir produtos financeiros garantidos de baixo risco e principais, o que é propício para melhorar a eficiência de utilização dos fundos angariados ociosos e receitas de gestão de caixa, não entra em conflito com o plano de implementação do projeto de investimento dos fundos angariados, não afeta o andamento normal do projeto de investimento dos fundos angariados, nem altera a finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudica os interesses dos acionistas da empresa. Por conseguinte, acorda-se que a empresa e as suas filiais accionistas utilizem os fundos angariados ociosos de 700 milhões de RMB para adquirir produtos financeiros garantidos de baixo risco e principais, e concordam em submeter o assunto à assembleia geral de accionistas da empresa para deliberação.
8,Pareceres independentes sobre a proposta de utilização de fundos próprios ociosos para investimentos e gestão financeira
Actualmente, a empresa e as suas filiais holding encontram-se em bom funcionamento e em condições financeiras estáveis. A utilização de alguns fundos próprios ociosos para investimentos e gestão financeira é propícia a melhorar a eficiência da utilização de fundos próprios ociosos e a obtenção de certos rendimentos de investimento; Os procedimentos de tomada de decisão relevantes estão em conformidade com a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e não afetarão o desenvolvimento comercial principal da empresa e suas subsidiárias holding, e não prejudicarão os interesses da empresa, suas subsidiárias holding e todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
Portanto, acorda-se que a empresa e suas subsidiárias holding usem fundos próprios ociosos de no máximo RMB 500 milhões para investimentos e gestão financeira, e concordam em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
9,Pareceres independentes sobre a proposta de utilização de alguns fundos próprios ociosos para a gestão de numerário e transacções com partes relacionadas
Os procedimentos de tomada de decisão da empresa para gestão de caixa e transações de partes relacionadas usando fundos próprios ociosos desta vez estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, tais como a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e as disposições relevantes dos estatutos sociais. A empresa usa alguns fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros da Parte relacionada Shanghai Aijian Trust Co., Ltd. (doravante referida como “Aijian Trust”), É propício para melhorar a eficiência do uso de fundos próprios ociosos e obter certos rendimentos de investimento. As razões para a transação entre as duas partes da transação da parte relacionada são razoáveis e suficientes, os princípios de preços e métodos da transação da parte relacionada são apropriados e razoáveis, e as questões relacionadas da transação da parte relacionada cumpriram os procedimentos internos de tomada de decisão necessários da transação da parte relacionada, e não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Por conseguinte, a empresa concordou em utilizar no máximo 300 milhões de RMB fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros à parte coligada Aijian Trust e concordou em submeter o assunto à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
10,Pareceres independentes sobre a proposta de utilizar parte dos seus fundos próprios para a realização de actividades de serviços financeiros e transacções com partes relacionadas
A empresa e as suas filiais utilizam parte dos seus fundos próprios para realizar depósitos e empréstimos contínuos e outros serviços financeiros junto da parte coligada Shanghai Huarui Bank Co., Ltd. (doravante denominada “Huarui bank”), o que é propício para melhorar a eficiência de utilização dos seus fundos próprios e obter certos rendimentos de investimento. As razões para a transação entre as duas partes da transação da parte relacionada são razoáveis e suficientes, os princípios e métodos de preços da transação da parte relacionada são apropriados e razoáveis, e as questões relacionadas da transação da parte relacionada cumpriram os procedimentos internos de tomada de decisão necessários da transação da parte relacionada, e não há comportamento que prejudique os interesses da empresa, suas subsidiárias holding e seus acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Por conseguinte, acorda-se que a empresa e as suas filiais accionistas utilizem os seus fundos próprios de, no máximo, 300 milhões de RMB para realizar depósitos e empréstimos contínuos e outros serviços financeiros junto da parte coligada Huarui bank, e concordam em submeter o assunto à assembleia geral de accionistas da empresa para deliberação.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes de diretores independentes Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) sobre deliberações relevantes da 17ª reunião do Quarto Conselho de Administração) diretores independentes:
Shi Zhanzhong, Xu Zongyu.
Wang Zhong:
19 de Abril de 2022
