Código dos títulos: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) abreviatura dos títulos: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) Anúncio n.o: 2022017 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do terceiro conselho de fiscalização
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) (doravante denominada “a empresa”) a 15ª reunião do terceiro conselho de supervisores foi realizada por comunicação em 19 de abril de 2022 devido ao impacto da epidemia, sendo a convocação desta reunião enviada a todos os supervisores da empresa por e-mail em 8 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Lin Naiji, presidente do conselho de supervisores. Três supervisores devem participar da reunião e três supervisores realmente participaram da reunião. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
Plano de distribuição de lucros da empresa para 2021: propõe-se distribuir um dividendo em dinheiro de 2,20 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no capital social total registrado na data da distribuição de capital próprio. A partir de dezembro de 2021
No dia 31, o capital social total da empresa era de 430 milhões de ações. Com base neste cálculo, o dividendo total em dinheiro a ser distribuído foi de 94,6 milhões de yuans (incluindo impostos); Em 2021, a empresa não converteu reserva de capital em capital social.
O Conselho de Supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos relevantes, tem plenamente em conta a rentabilidade da empresa, situação de fluxo de caixa, demanda de capital e outros fatores, é propício ao desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Concordamos unanimemente com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) no plano anual de distribuição de lucros 2021 (Anúncio n.º 2022018).
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual e resumo da empresa em 2021
O conselho de administração da empresa preparou o relatório anual de 2021 de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, combinado com a situação real da operação da empresa em 2021. Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no relatório.
O Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 da empresa e do Resumo do Relatório Anual 2021 cumprem as leis, regulamentos e as disposições da CSRC; O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021; Confirmar que não existem registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes nas informações contidas no relatório anual de 2021 e no resumo do relatório anual de 2021, e assumir responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade dos seus conteúdos.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2021 e resumo do relatório anual de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) 2021.
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 e a confirmação da implementação da remuneração em 2021
Em 2021, a remuneração total dos supervisores foi de 489900 yuan. Combinado com as características da indústria e o funcionamento real da empresa, de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China e outras leis e regulamentos relevantes, as regras de listagem da bolsa de valores onde as ações da empresa são listadas e as disposições dos estatutos sociais, o conselho de supervisores da empresa formulou o plano de remuneração para os supervisores da empresa:
Se um supervisor ocupa um cargo na empresa, ele concorda em ser exaustivamente determinado de acordo com o salário de seu posto existente na empresa, de acordo com os benefícios econômicos da empresa, de acordo com suas responsabilidades e desempenho real no trabalho, e com referência ao nível salarial da empresa com a mesma escala de indústria e outros fatores. Os supervisores que não ocuparem outras posições específicas na empresa não receberão remuneração.
O conselho de supervisores acredita que o plano de remuneração dos supervisores da empresa é formulado de acordo com as características do setor da empresa e o real funcionamento da empresa, e não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e dos acionistas. Concordamos unanimemente com o plano de remuneração dos supervisores da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VI) a proposta de ajustar o montante estimado de algumas transações diárias de partes relacionadas em 2022 foi deliberada e aprovada. A fim de garantir efetivamente o desenvolvimento das atividades normais de produção e operação da empresa, a empresa planeja ajustar o montante total de transações de partes relacionadas com partes relacionadas em 2022 para não mais de 73 milhões de yuan. As transações diárias de partes relacionadas não têm impacto adverso sobre a capacidade operacional sustentável da empresa, lucros e perdas e status de ativos, e a empresa não formou uma grande dependência de partes relacionadas.
O conselho de supervisores acredita que o ajuste das transações diárias conectadas da empresa em 2022 deve cumprir as leis e regulamentos relevantes, seguir os princípios de equidade, imparcialidade e abertura, atender às necessidades da produção e operação normais da empresa, ser propício ao desenvolvimento do principal negócio relevante da empresa, e não há comportamento prejudicial aos interesses dos acionistas minoritários. Concordamos unanimemente que a empresa ajustará seu plano operacional diário de transações de partes relacionadas em 2022.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) sobre o ajuste do valor estimado de algumas transações diárias conectadas em 2022 (Anúncio n.º: 2022020).
Resultados das votações: 1 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os supervisores relacionados Lin Naiji e Chen Yanqiu retiram-se da votação por estarem relacionados com a proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
O Conselho de Supervisores considera que o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021 cumprem as disposições legais e regulamentares pertinentes, tais como as orientações para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados pelas sociedades cotadas e as orientações para o formato dos anúncios intercalares nº 16 relatório especial sobre o depósito e utilização efectiva dos fundos angariados pelas sociedades cotadas, não havendo violações na gestão e utilização dos fundos angariados.
O conteúdo do relatório especial sobre o depósito e o uso efetivo dos fundos levantados em 2021 é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório especial de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) sobre o depósito e utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 (Anúncio nº: 2022021).
Resultado da votação: Sim: 3 votos; Contra: 0 votos; Abstenência: 0 votos.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa
O conselho de supervisores acredita que a empresa e suas subsidiárias holding usam alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa desta vez não afetarão o plano de investimento de fundos levantados, cumprem as disposições das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e podem melhorar a eficiência do uso de fundos levantados, Aumentar o rendimento da empresa e das suas subsidiárias holding.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) sobre o uso de alguns fundos levantados ociosos para gestão de caixa (Anúncio nº: 2022022).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a utilização de alguns fundos próprios ociosos para investimentos e gestão financeira
O Conselho de Supervisores considera que a utilização de alguns fundos próprios ociosos pela empresa e pelas suas filiais holding para investimentos e gestão financeira é propícia à empresa e às suas filiais holding utilizarem plenamente os fundos próprios temporariamente ociosos e melhorarem ainda mais a eficiência da utilização dos fundos próprios. A empresa e as suas filiais holding estabeleceram um sistema de controlo interno relativamente sólido, tendo como premissa garantir o funcionamento diário e a segurança dos capitais próprios, a utilização de fundos próprios temporariamente ociosos para investimentos e gestão de património não afectará as necessidades normais de volume de negócios da empresa e das suas filiais holding, o desenvolvimento normal da actividade principal da empresa e das suas filiais holding e não prejudicará os interesses da empresa, das suas filiais holding e de todos os accionistas, especialmente os pequenos e médios accionistas, Os procedimentos de aprovação relevantes cumprem as leis e regulamentos e os estatutos sociais.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) sobre a utilização de alguns fundos próprios ociosos para investimentos e gestão financeira (Anúncio n.º 2022023).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a utilização de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa e transacções com partes relacionadas
O conselho de supervisores acredita que a utilização por parte da empresa de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa e transações de partes relacionadas é propício para que a empresa faça pleno uso dos fundos próprios temporariamente ociosos e melhore ainda mais a eficiência da utilização dos fundos próprios. Na premissa de garantir a operação diária e a segurança do capital, a empresa usa alguns fundos próprios ociosos para comprar produtos financeiros da parte relacionada Shanghai Aijian Trust Co., Ltd., o que não afetará as necessidades normais do volume de negócios diário do capital da empresa, o desenvolvimento normal do negócio principal da empresa, e não haverá danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários, Os procedimentos de aprovação relevantes cumprem as leis e regulamentos e os estatutos sociais.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) sobre o uso de alguns fundos próprios ociosos para gestão de caixa e transações de partes relacionadas (Anúncio n.º: 2022024).
Resultados das votações: 1 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Os supervisores relacionados Lin Naiji e Chen Yanqiu retiram-se da votação por estarem relacionados com a proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(11) A proposta relativa à utilização de parte dos seus fundos próprios para a realização de actividades de serviços financeiros e transacções com partes relacionadas foi deliberada e adoptada
O conselho de supervisores acredita que: com a premissa de garantir a operação diária e segurança de capital, a empresa e suas subsidiárias holding usam parte de seus próprios fundos para realizar depósitos e empréstimos contínuos e outros serviços financeiros com sua parte relacionada Shanghai Huarui Bank Co., Ltd., o que não afetará as necessidades normais de volume de capital da empresa e suas subsidiárias holding, o desenvolvimento normal do principal negócio da empresa e suas subsidiárias holding, e não prejudicará a empresa Para os interesses das subsidiárias holding e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, os procedimentos de aprovação relevantes cumprem as disposições legislativas e regulamentares e os estatutos sociais. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) sobre a utilização de parte dos seus fundos próprios para a realização de negócios de serviços financeiros e transações com partes relacionadas (Anúncio n.º 2022025).
Resultados das votações: 1 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Os supervisores relacionados Lin Naiji e Chen Yanqiu retiram-se da votação por estarem relacionados com a proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(12) Deliberaram e adoptaram a proposta relativa à alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores concordou em alterar o regulamento interno do conselho de supervisores. Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para detalhes do sistema.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
É por este meio anunciado.
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) Conselho de Supervisores 20 de Abril de 2022
