Código dos títulos: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) abreviatura dos títulos: Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) Anúncio n.o: 2022026 Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388)
Anúncio sobre Alteração dos estatutos e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Juneyao Grand Healthy Drinks Co.Ltd(605388) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a 17ª reunião do 4º Conselho de Administração em 19 de abril de 2022, deliberau e adotou a proposta de alteração do Estatuto Social e tratamento do registro de mudanças industriais e comerciais, que precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação. As questões específicas são anunciadas do seguinte modo:
A empresa revisou alguns estatutos de acordo com as disposições do direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas e outras leis, regulamentos administrativos, normas departamentais e documentos normativos, e em combinação com a situação real da empresa. As alterações específicas são as seguintes:
Antes e depois da revisão
Artigo 2 a empresa é uma sociedade anónima estabelecida pelo grupo Junyao Dairy Co., Ltd. de acordo com a lei das sociedades e outras disposições relevantes. A empresa é uma sociedade anónima constituída pela mudança global da empresa. A empresa foi registrada na Administração de Yichang para Indústria e Comércio, registrada na administração de supervisão de mercado de Yichang, e obteve a licença de negócios com crédito social unificado Código: 91420507146625835. 91420507146625835 licença comercial.
Artigo 12, a empresa estabelecerá uma organização do Partido Comunista e realizará atividades partidárias de acordo com as disposições dos estatutos do Partido Comunista da China. A empresa fornece as condições necessárias para as atividades da organização partidária.
Os prazos subsequentes são diferidos por ordem
Artigo 23.o A sociedade não adquire a sociedade nas seguintes circunstâncias:
As ações podem ser emitidas de acordo com leis, regulamentos administrativos e regras departamentais. No entanto, em caso de uma das seguintes circunstâncias, para além da aquisição das acções da sociedade de acordo com o disposto nos estatutos:
(I) reduzir o capital social da sociedade; (I) reduzir o capital social da sociedade;
(II) fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade (II) fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade; Fusão da sociedade;
(III) usar ações para plano de propriedade de ações de funcionários (III) usar ações para plano de propriedade de ações de funcionários ou incentivo de ações; Ou incentivo de capital próprio;
(Ⅳ) os accionistas solicitam à sociedade a aquisição das suas acções por discordarem da resolução de fusão e cisão da sociedade tomada pela assembleia geral de accionistas (Ⅳ) os accionistas solicitam à sociedade a aquisição das suas acções por discordarem da decisão de fusão e cisão da sociedade tomada pela assembleia geral de accionistas. A empresa adquiriu suas ações.
(V) conversão de acções em sociedades cotadas; (V) conversão de acções em obrigações societárias convertíveis emitidas por sociedades cotadas; Obrigações societárias emitidas convertíveis em acções;
(VI) a sociedade cotada é necessária para manter o valor da empresa (VI) a sociedade cotada é necessária para manter o valor da empresa e os direitos e interesses dos acionistas. E capital próprio.
Exceto nas circunstâncias acima, a empresa não comprará ou venderá ações da empresa. Exceto nas circunstâncias acima, a empresa não comprará ou venderá ações da empresa. Actividades das acções da empresa.
Artigo 29.o Os directores, supervisores e gestores superiores da sociedade Artigo 30.o Os directores, supervisores, gestores superiores, gestores detentores de mais de 5% das acções da sociedade e accionistas detentores de mais de 5% das acções da sociedade devem vender as acções ou accionistas da sociedade, as acções da sociedade ou outros títulos de capital detidos por eles no prazo de 6 meses a contar da compra e os outros títulos de capital social devem ser vendidos no prazo de 6 meses a contar da compra, Ou vender no prazo de 6 meses após a venda, ou comprar novamente no prazo de 6 meses após a venda, e os rendimentos deste pertencerão à empresa. Se você comprar, os rendimentos deste pertencerão à empresa, e o conselho de administração da empresa recuperará os rendimentos. No entanto, o conselho de administração da empresa recuperará seus rendimentos. No entanto, a empresa de valores mobiliários detém mais de 5% das ações devido à compra das ações restantes após a venda pacote, a empresa de valores mobiliários detém mais de 5% das ações devido à compra das ações restantes após a venda pacote, e a empresa de valores mobiliários detém mais de 5% das ações devido ao bilhete estatal, bem como outras circunstâncias estipuladas pela autoridade reguladora de valores mobiliários da Academia Chinesa e outras circunstâncias estipuladas pela CSRC.
Excepto… Se o conselho de administração, os supervisores e as sociedades gestoras referidas no parágrafo anterior não executarem as acções detidas pelos accionistas do pessoal ou por pessoas singulares ou pelos seus accionistas, em conformidade com o disposto no parágrafo anterior, os accionistas têm o direito de exigir que o conselho de administração detenha os seus valores mobiliários no prazo de 30 dias, incluindo o seu cônjuge
Está tudo bem. Se o conselho de administração da empresa deixar de implementar os direitos detidos pelos pais e filhos ou utilizando as contas de terceiros dentro do período acima mencionado, os acionistas têm o direito de levar diretamente uma ação judicial ao tribunal popular em nome de suas próprias ações ou outros certificados com natureza de capital próprio em benefício da empresa. Cupons.
Se o conselho de administração, supervisores e sociedades gestoras referidas no parágrafo anterior não executar as ações detidas pelos acionistas do pessoal e pessoas singulares ou suas decisões em conformidade com o parágrafo primeiro deste artigo, os acionistas têm o direito de exigir que o conselho de administração execute no prazo de 30 dias os valores mobiliários de natureza patrimonial, incluindo seus cônjuges e acionistas. Se o conselho de administração da empresa não executar dentro do prazo acima mencionado, os acionistas têm o direito de interpor diretamente uma ação judicial no tribunal popular em seu próprio nome contra as ações ou outros certificados de natureza patrimonial detidos por seus pais e filhos ou usando as contas de terceiros em benefício da empresa. Contencioso.
Se o conselho de administração da sociedade não cumprir o disposto no parágrafo 1 deste artigo, o diretor responsável assumirá a responsabilidade de acordo com a lei e, se as disposições forem implementadas, o diretor responsável assumirá a responsabilidade de acordo com a lei. Responsabilidade solidária.
A assembleia geral de accionistas é o órgão de poder da sociedade e exerce as seguintes funções e poderes de acordo com a lei: o órgão de poder exerce as seguintes funções e poderes de acordo com a lei:
…… ……
(IX) tomar decisões sobre fusão, cisão e dissolução da sociedade; (IX) tomar decisões sobre fusão, cisão, cisão, liquidação ou alteração da forma societária da sociedade; Tomar uma resolução sobre dissolução, liquidação ou mudança de forma societária
…… Discussão;
(15) Revisar e aprovar o plano de incentivo às ações
Empurrar; (15) Revisar e aprovar o plano de incentivo às ações
…… E planos de propriedade de acções dos empregados;
……
Artigo 41 as seguintes garantias externas da sociedade Artigo 42 as seguintes garantias externas da sociedade devem ser deliberadas e aprovadas pela assembleia geral de acionistas:
I) A sociedade e as suas filiais holding I) qualquer garantia prestada pela sociedade e pelas suas filiais holding de que o montante total da garantia externa atinge ou excede o montante total da garantia externa da sociedade, excede 50% dos activos líquidos mais recentes auditados da sociedade e fornece mais de 50% dos activos líquidos auditados no futuro; Qualquer garantia;
(II) o montante total da garantia externa da empresa atinge (II) o montante total da garantia externa da empresa, excedendo
Qualquer garantia até ou mais de 30% dos activos totais auditados mais recentes e mais de 30% dos activos totais auditados mais recentes; Qualquer garantia prestada;
III) montante da garantia no prazo de 12 meses consecutivos (III) se o montante da garantia da empresa exceder 50% dos últimos activos líquidos auditados da empresa e o montante absoluto exceder a garantia RMB;
50000000 yuan; IV) garantia para o objecto da garantia com rácio do passivo do activo superior a 70% (IV) garantia para o objecto da garantia com rácio do passivo do activo superior a 70%;
A garantia prestada pelo segurado; V) O montante de uma garantia única exceda 10% dos activos líquidos mais recentes auditados da empresa;
Garantia de 10% dos ativos líquidos auditados da fase I; (VI) garantias aos acionistas, controladores efetivos e (VI) garantias aos acionistas, controladores efetivos e suas partes relacionadas;
Garantias prestadas por partes coligadas; (VII) o montante da garantia no prazo de 12 meses consecutivos (VII) o montante da garantia no prazo de 12 meses consecutivos exceder 30% dos activos totais auditados mais recentes da empresa;
30%； (VII) requisitos de leis, regulamentos e documentos normativos (VIII) outras garantias externas exigidas por leis, regulamentos e documentos normativos a serem aprovados pela assembleia geral de acionistas e outras garantias externas exigidas a serem aprovadas pela assembleia geral de acionistas.
O seguro é importante. Quando a assembleia geral deliberar sobre as questões de garantia previstas nos incisos (II) e (VII) do parágrafo anterior, será aprovada pelos acionistas presentes na assembleia, quando as questões de garantia forem aprovadas por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia. Adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas. Quando a assembleia geral deliberar sobre a proposta de garantia prevista para os acionistas, controladores efetivos e partes coligadas, e quando a proposta de garantia prevista para os acionistas, controladores efetivos e partes coligadas for deliberada pela assembleia geral de acionistas, os acionistas ou acionistas controlados pelo controlador efetivo não participarão na votação, devendo a votação ser aprovada pelos acionistas presentes, Essa votação será aprovada por mais de metade dos direitos de voto detidos por outros accionistas presentes na assembleia e mais de metade dos direitos de voto detidos por outros accionistas na assembleia.
Passe. Os assuntos de garantia externa a serem considerados pela assembleia geral de acionistas e os assuntos de garantia externa a serem considerados pela assembleia geral de acionistas devem ser considerados e aprovados pelo conselho de administração antes de poderem ser submetidos à deliberação da assembleia geral de acionistas.
Submeter à assembleia geral de acionistas para deliberação. O padrão de cálculo do valor da garantia acima deve estar de acordo com o padrão de cálculo do valor da garantia acima e de acordo com as disposições relevantes das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai e as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai. Serão aplicados os regulamentos pertinentes.
Artigo 42.º As operações da sociedade (ver artigo 43.º as operações da sociedade (exceto para a prestação de garantias, recebimento de ativos em caixa, simplesmente redução ou remissão de garantias públicas, recebimento de ativos em caixa, simplesmente redução ou remissão de dívidas da sociedade) que atendam a uma das seguintes normas, exceto para dívidas das obrigações da sociedade) devem ser submetidas à deliberação da assembleia geral de acionistas: 1. Se a operação atender a uma das seguintes normas, será submetida à deliberação da assembleia geral de acionistas:
(I) o montante total dos activos envolvidos na transacção (igual ao (I) o montante total dos activos envolvidos na transacção (se houver valor contabilístico e valor de avaliação ao mesmo tempo, o que for mais elevado, se houver valor contabilístico e valor de avaliação, o que for mais elevado) representa mais de 50% do total dos activos da empresa auditados no último período); Mais de 50%;
(II) o valor da transação (incluindo as dívidas e despesas envolvidas na empresa (II) o objeto da transação (como capital próprio) representa mais de 50% dos ativos líquidos da empresa no último período (há mais de 50% do valor contábil e dos ativos líquidos avaliados e auditados ao mesmo tempo, e o valor absoluto excede o valor, o que for maior) contabiliza mais de 50 milhões de yuans da empresa no último período; Mais de 50% dos ativos líquidos auditados, e o lucro da transação de valor absoluto (III) contabiliza mais de 50 milhões de yuans da empresa;
50% do lucro líquido auditado no último ano fiscal (III) o montante da transação (incluindo compromissos acima, e o montante absoluto excede 5 milhões de yuans; as dívidas e despesas suportadas) responde por mais de 50% dos últimos ativos líquidos auditados da empresa através (IV) do objeto da transação (como capital próprio), e o montante absoluto excede a receita operacional relevante no último ano fiscal, contabilizando mais de 50 milhões de yuans; O lucro gerado da transação de receita operacional auditada (IV) da empresa no último ano fiscal é responsável por mais de 50% do maior da empresa, e o valor absoluto excede 50 milhões de yuans, que é 50% do lucro líquido auditado do último ano fiscal; Acima, e o valor absoluto excede 5 milhões de yuan; (V) o lucro líquido relacionado do objeto da transação (como patrimônio líquido) no último ano fiscal é responsável por mais de 50% da receita operacional relacionada da empresa no último ano fiscal, e o valor absoluto excede 5 milhões de yuans
