Pareceres de aprovação prévia de administradores independentes sobre questões relacionadas com a nona reunião do Quarto Conselho de Administração
Como diretor independente de Shareate Tools Ltd(688257) (doravante referida como “a empresa”), de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes de auto-regulação para as empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação nº 1 – operação padronizada, as regras para diretores independentes de empresas cotadas e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos Shareate Tools Ltd(688257) , Depois de analisar cuidadosamente os documentos relevantes, realizamos agora uma pré-auditoria sobre os assuntos relevantes a serem considerados pela empresa na nona reunião do Quarto Conselho de Administração, e emitimos os seguintes pareceres de pré-aprovação: I. pareceres de pré-aprovação sobre a confirmação das transações com partes relacionadas em 2021 e as transações diárias com partes relacionadas esperadas em 2022
As transações com partes relacionadas da empresa em 2021 e as transações diárias com partes relacionadas em 2022 devem atender às necessidades de operação e desenvolvimento da empresa. As transações com partes relacionadas seguem os princípios de igualdade, voluntariedade, equivalência e remuneração. O preço das transações com partes relacionadas é determinado de acordo com o preço de mercado, e o preço é objetivo e justo, sem prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos em submeter o assunto à 9ª reunião do 4º Conselho de Administração para deliberação. Se estiver envolvido algum director relacionado, o director relacionado retira-se da votação ao considerar a proposta acima referida.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre o reintegração das instituições de auditoria financeira e das instituições de auditoria de controlo interno em 2022
Notarial Tianye Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem as qualificações profissionais relevantes para se envolver no negócio de auditoria de empresas listadas. Os contadores públicos certificados e seus funcionários cumprem os requisitos de independência no código de ética profissional para contadores públicos certificados chineses. Os parceiros do projeto, contadores de assinatura e registro e revisores de controle de qualidade do projeto têm experiência profissional correspondente e competência profissional correspondente. Notarial Tianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial), como instituição de auditoria da cooperação de longo prazo da empresa, trabalha diligentemente, independentemente, objetiva e imparcialmente, tem a capacidade e requisitos para continuar a prestar serviços de auditoria anual para a empresa, e não prejudica os interesses da empresa e acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Portanto, concordamos em submeter o assunto à 9ª reunião do 4º Conselho de Administração para deliberação.
3,Pareceres de aprovação prévia sobre a compra de 100% de capital próprio e transações de partes relacionadas da Suzhou Hongrui Management Consulting Co., Ltd
A forma e o preço desta transação são justos e razoáveis, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas, é propício para reduzir ainda mais as transações com partes relacionadas, fortalecer e melhorar o controle interno e governança da empresa, e melhorar a eficiência da operação e da gestão da tomada de decisões. Portanto, concordamos em submeter o assunto à 9ª reunião do 4º Conselho de Administração para deliberação. Se estiver envolvido algum director relacionado, o director relacionado retira-se da votação ao considerar a proposta acima referida.
Shareate Tools Ltd(688257) diretores independentes Hu Ming, sun Xiaoyan e Zhou Yujun 15 de abril de 2022
