Código dos títulos: Shareate Tools Ltd(688257) abreviatura dos títulos: Shareate Tools Ltd(688257) Anúncio n.o: 2022015 Shareate Tools Ltd(688257)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo do anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade dos conteúdos de acordo com a lei.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 18 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia (I) tipo e sessão da assembleia geral de accionistas
2021 assembleia geral anual de acionistas (Ⅲ) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (Ⅲ) método de votação: o método de votação adotado nesta assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (Ⅳ) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 14:30, 18 de maio de 2022
Local: grande sala de conferências (V) no segundo andar de Shareate Tools Ltd(688257) No. 6, Weixi Road, Jiangsu Industrial Park. Sistema de votação on-line, data de início e fim e tempo de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 18 de maio de 2022
A 18 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (VI) procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e investidores da Shanghai Stock connect
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de conexão de ações de Xangai deve ser realizada de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada. (VII) envolvendo solicitação pública de direitos de voto dos acionistas
VIII) não implica que o número de direitos de voto de que gozam as acções com direitos de voto especiais seja igual ao de cada acção ordinária
II. Questões não tratadas na reunião
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta de número de série Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1 proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo √
2 proposta sobre a demonstração financeira anual da empresa 2021 √
3 proposta sobre o relatório do orçamento financeiro da empresa para 2022 √
4 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
5 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Sobre confirmação de transações de partes relacionadas em 2021 e estimativa 2022
Proposta sobre transações diárias conectadas do ano 6 √
Sobre a reintegração da instituição de auditoria financeira e controle interno em 2022
7 proposta da instituição de auditoria √
8 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
9. Proposta sobre o plano de remuneração dos administradores da empresa em 2022 √
10. Proposta sobre o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022 √
Sobre o valor integral do crédito aplicado pela empresa e suas subsidiárias em 2022
Movimento de 11 graus √
Sobre a proposta mútua entre a empresa e suas subsidiárias integrais em 2022
12 proposta de garantia √
Sobre a compra de 100% de ações da Suzhou Hongrui Management Consulting Co., Ltd
13. Proposta sobre direitos e transações de partes relacionadas √
Além disso, a reunião também ouvirá o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em Shareate Tools Ltd(688257) 2021. 1. Explicar o tempo e os meios de divulgação de cada proposta
A proposta apresentada à assembleia geral de acionistas para deliberação foi deliberada e adotada na 9ª reunião do 4º conselho de administração e na 5ª reunião do 4º conselho de supervisores realizada em 19 de abril de 2022, e o anúncio relevante foi publicado no site da Shanghai Stock Exchange (www.sse. Com. CN) em 20 de abril de 2022 E China Securities Journal, Shanghai Securities News, tempos de títulos e títulos diários. Antes da assembleia geral anual de 2021, a empresa publicará as informações no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) Publicar os materiais da Assembleia Geral Anual de 2021. 2. Resolução especial: Nenhuma
3. Propostas de contagem independente de votos de pequenos e médios investidores: proposta 6, proposta 7, proposta 8, proposta 9, proposta 10, proposta 11, proposta 12, proposta 134.
Nomes dos acionistas coligados que devem evitar votar: Wu Hehong, Xinhong Zhongfu centro de gestão de investimentos do Parque Industrial de Suzhou (sociedade limitada), Yuan AI, Liu Guozhu, Hu Zhongbiao, Tan Wensheng, Yu Lixin, Lu Yi, Hu Huiyong, Li Xingming, Shuai Baichun, Liu Yong, Liu Bingguo, Shi Xiaoming, Bao Liqiang, Ma zujun, Xue Yougang, Dong Yuezhi, fã Changyun, Wen Yuping, Bi Qingping, Yang Hanmin, Li Zhong, Zhu Yanping, Qi Yukun, Peng lietao Zhang Xuejun, canção Zurong, Ji Weiyuan, Lu Xiaojiang, Rao Xiang, Qian Jianbo, Zhang Junwu, Liu Pengfei, Dai Jiang 5. Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: nenhum 6. Propostas envolvendo o número de direitos de voto de cada ação especial de voto devem ser iguais às de cada ação ordinária
III. Questões que necessitem de atenção para votação na assembleia geral de acionistas
(I) se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote.
Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas. (II) se o número de votos eleitorais emitidos por um acionista exceder o número de votos eleitorais que possui, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de votos a serem eleitos, seus votos eleitorais para a proposta serão considerados inválidos. (III) se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação. (IV) os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes (I) no encerramento da tarde do dia de registro de ações, os acionistas da empresa registrada na China depository e Clearing Co., Ltd. filial Shanghai têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (veja a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Shareate Tools Ltd(688257) Shareate Tools Ltd(688257) 2022 / 5 / 12
(II) diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa. (III) advogados empregados pela empresa. IV) Outro pessoal v. método de registo das reuniões
(I) se um acionista singular comparecer pessoalmente, deverá apresentar o original do seu cartão de identificação e cartão de conta de ações para passar pelos procedimentos de registro; Se o agente encarregado comparecer à reunião, deverá apresentar o cartão de conta de estoque original e cartão de identificação do administrador, a procuração original (ver Anexo 1 para o formato da procuração) e o cartão de identificação original do administrador para registro.
(II) se o representante legal de um acionista societário comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar o original de seu cartão de identificação, a cópia da licença comercial carimbada com o selo societário e o original do cartão de conta de ações para passar pelas formalidades de registro; Se o representante legal de um acionista corporativo confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá apresentar o original de seu cartão de identificação, a cópia da licença comercial carimbada com o selo corporativo, o certificado do representante legal, o original do cartão de conta de estoque e a procuração emitida pelo representante legal (carimbada com o selo oficial) para passar pelas formalidades de registro.
(III) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax. A carta ou fax deve indicar o nome do acionista, a conta do acionista, o endereço de contato, o código postal e o telefone de contato, e anexar uma cópia do cartão de identificação e da conta de acionista. Por favor, indique as palavras “assembleia geral” no envelope.
(IV) hora de registro e hora de registro do lugar: 16 de maio de 2022 (9:00-12:00 a.m., 14:00-17:00 p.m.) local de registro: sala de conferências no segundo andar de Shareate Tools Ltd(688257) No. 6, Weixi Road, Suzhou Industrial Park, província de Jiangsu
(V) precauções aos acionistas são solicitados a trazer os certificados acima quando comparecerem à reunião no local. 6,Outros assuntos
(I) os acionistas ou agentes que pretendam participar da assembleia geral de acionistas devem providenciar por si mesmos as despesas de transporte, alojamento e outras despesas.
(II) Os acionistas que comparecerem à reunião devem chegar ao local da reunião com meia hora de antecedência para se inscrever, e por favor traga o original do cartão de identificação, cartão de conta do acionista, procuração e outros documentos para verificar sua admissão.
Endereço da empresa: No. 6, estrada de Weixi, parque industrial de Suzhou, província de Jiangsu
Código Postal: 215121
Caixa de correio: [email protected].
Tel.: 051262851663
Fax de contacto: 051262851805
Contacto: Liu Guozhu, Wei Ruiyao
É por este meio anunciado.
Shareate Tools Ltd(688257) conselho de administração 20 de abril de 2022 Anexo 1: procuração
Documentos de arquivamento
Resolução do Conselho de Administração propondo a convocação desta Assembleia Geral
Anexo 1: procuração
Procuração
Shareate Tools Ltd(688257) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 18 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
2. Proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
3 proposta sobre o relatório anual do orçamento financeiro de 2022 da empresa
4. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
5. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Sobre a confirmação de transações com partes relacionadas em 2021 e a estimativa de 2022
6. Proposta relativa às transacções diárias ligadas
Sobre a reintegração da instituição de auditoria financeira e controle interno em 2022
7. Proposta da instituição de auditoria
8. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
9. Proposta sobre o plano de remuneração dos administradores da empresa em 2022
10. Proposta sobre o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022
Sobre o valor integral do crédito aplicado pela empresa e suas subsidiárias em 2022
Movimento de 11 graus
Sobre a proposta mútua entre a empresa e suas subsidiárias integrais em 2022
12 proposta de garantia
Sobre a compra de 100% de ações da Suzhou Hongrui Management Consulting Co., Ltd
13. Proposta sobre direitos e transações com partes relacionadas
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
observações:
O administrador deve escolher uma das intenções de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas na procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
