Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a nona reunião do Quarto Conselho de Administração
Como diretor independente de Shareate Tools Ltd(688257) (doravante referida como “a empresa”), de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes de autorregulação para as empresas listadas na bolsa de valores de Xangai, nº 1 – operação padronizada, as regras para diretores independentes de empresas cotadas e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais, Os diretores independentes analisaram as questões relevantes levantadas na nona reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa e, com base no princípio da prudência, após cuidadoso estudo e no julgamento independente dos diretores independentes, expressaram suas opiniões independentes da seguinte forma:
1,Pareceres independentes sobre a confirmação de transações de partes relacionadas em 2021 e transações diárias de partes relacionadas esperadas em 2022
As transações com partes relacionadas da empresa em 2021 e as transações diárias com partes relacionadas em 2022 deverão ser realizadas com base no princípio orientado para o mercado. O preço é justo e razoável, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas minoritários, o que não afetará a independência da empresa e está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Em suma, os diretores independentes concordaram unanimemente com o assunto e concordaram em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa em 2021
O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a situação real da construção e operação do sistema de controle interno da empresa. De acordo com suas próprias características de negócios, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente sólido e foi efetivamente implementado, que pode atender às necessidades de operação e gestão da empresa, garantir o desenvolvimento ordenado das atividades comerciais da empresa e garantir a implementação completa do planejamento estratégico da empresa e objetivos de negócios. Em conclusão, os diretores independentes concordaram unanimemente com este assunto.
3,Pareceres independentes sobre a reintegração das instituições de auditoria financeira e das instituições de auditoria de controlo interno em 2022
Os Contadores Públicos Certificados Notarial Tianye (parceria geral especial) podem cumprir suas obrigações e seguir as normas independentes, objetivas e justas no processo de auditoria. Os procedimentos de deliberação relevantes do conselho de administração são suficientes e adequados e cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Em suma, os diretores independentes concordaram unanimemente com o assunto e concordaram em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as políticas e regulamentos de dividendos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e os estatutos sociais, e está em consonância com o desenvolvimento real da empresa, realizando um retorno razoável do investimento aos investidores e levando em conta o desenvolvimento sustentável da empresa, Salvaguardou bem os direitos e interesses dos investidores, especialmente dos pequenos e médios investidores. Em suma, os diretores independentes concordaram unanimemente com o assunto e concordaram em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa em 2021
O relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 elaborado pela empresa reflecte verdadeiramente a situação real do depósito e utilização dos fundos angariados em 2021. Os fundos angariados são armazenados e utilizados numa conta especial. A divulgação dos assuntos relevantes é verdadeira, precisa e completa, não havendo registos falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, Cumpre as disposições relevantes das “diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas” e “diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada”, e não há uso ilegal de fundos levantados ou danos aos interesses da empresa e acionistas. Em conclusão, os diretores independentes concordaram unanimemente com este assunto.
6,Pareceres independentes sobre o plano de remuneração dos diretores da empresa em 2022
Após revisão, os diretores independentes acreditam que o plano de remuneração do diretor para 2022 formulado pela empresa é baseado na escala da empresa, objetivos de negócios e nível de remuneração da indústria, e combinado com a situação real da empresa, que é propício para promover a empresa para melhorar a eficiência do trabalho e eficiência operacional, atende aos requisitos do desenvolvimento da empresa a longo prazo e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Os procedimentos de votação e os resultados da reunião são legais e válidos. Em suma, os diretores independentes concordaram unanimemente com o assunto e concordaram em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022
O plano de remuneração dos supervisores em 2022 formulado pela empresa está em conformidade com o atual nível de mercado e a situação real da empresa, é prático, justo e propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa, e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Os procedimentos de votação e os resultados da reunião são legais e válidos. Em suma, os diretores independentes concordaram unanimemente com o assunto e concordaram em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
8,Pareceres independentes sobre o plano salarial de 2022 dos gerentes seniores da empresa
O plano de remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2022 foi revisto e aprovado pelo comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, que atende aos requisitos do direito das sociedades, dos estatutos sociais e dos sistemas de gestão relevantes da empresa, tem plenamente em conta o setor da empresa, as condições reais de negócios e a capacidade de trabalho específica e desempenho dos gerentes seniores, e ajuda a melhorar o nível de gestão da empresa e estabelecer e melhorar o mecanismo de incentivo e contenção, Mobilizar totalmente o entusiasmo e criatividade dos gerentes seniores da empresa, o que é propício para o funcionamento estável e desenvolvimento da empresa. Em conclusão, os diretores independentes concordaram unanimemente com este assunto. 9,Pareceres independentes sobre a implementação da remuneração dos gestores superiores em 2021
A remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2021 é paga em combinação com o desempenho, rendimento, lucro e outras condições de crescimento da empresa, bem como vários fatores como valor de posição, responsabilidade e capacidade, que atenda aos requisitos do direito das sociedades, dos estatutos e sistemas de gestão relevantes da empresa, e pode efetivamente mobilizar o entusiasmo e criatividade dos gerentes seniores e promover o desenvolvimento estável e a longo prazo da empresa. Em conclusão, os diretores independentes concordaram unanimemente com este assunto.
10,Pareceres independentes sobre alterações nas políticas contabilísticas da empresa
Esta mudança de política contábil é uma mudança razoável de acordo com os requisitos dos documentos relevantes do Ministério das Finanças, e não há situação que prejudique os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários. Esta mudança de política contábil pode refletir de forma mais objetiva e justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, e os procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração nesta matéria estão em conformidade com as disposições legais e regulamentares relevantes e os estatutos sociais. Em conclusão, os diretores independentes concordaram unanimemente com este assunto. 11,Pareceres independentes sobre o pedido de linha de crédito abrangente pela empresa e suas subsidiárias em 2022
O objetivo da linha de crédito abrangente da empresa e de suas subsidiárias é atender às necessidades de capital de operação e desenvolvimento, fortalecer a capacidade de desenvolvimento de negócios relacionados de subsidiárias, promover o desenvolvimento constante de negócios de subsidiárias relacionadas e cumprir com a situação real da operação e estratégia geral de desenvolvimento da empresa. Os procedimentos de tomada de decisão e aprovação cumprem o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas.
Em suma, os diretores independentes concordaram unanimemente com o assunto e concordaram em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
12,Pareceres independentes sobre o negócio do bill pool da empresa
Atualmente, a empresa está em boa operação e condição financeira estável. O negócio de bill pool da empresa pode gerenciar de forma abrangente as contas a receber e as contas a serem emitidas da empresa, revitalizar os ativos de bill da empresa, reduzir a ocupação de capital da empresa, otimizar a estrutura financeira e melhorar a taxa de utilização de capital, sem prejudicar os interesses da empresa e de todos os acionistas. Em conclusão, os diretores independentes concordaram unanimemente com este assunto.
13,Pareceres independentes sobre garantia mútua entre a empresa e as suas subsidiárias a 100% em 2022
O risco financeiro da garantia mútua prestada pela empresa e pela subsidiária integral está sob o controle da empresa, e a empresa e a subsidiária integral não fornecem garantia para qualquer comportamento de financiamento individual ou societário fora do escopo das demonstrações consolidadas, o que atende às necessidades de operação e financiamento da empresa e da subsidiária integral, fornece a garantia necessária para o desenvolvimento sustentável da empresa, está em conformidade com os interesses da empresa e não prejudica nem prejudica os interesses da empresa e dos acionistas minoritários. Em suma, os diretores independentes concordaram unanimemente com o assunto e concordaram em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
14,Pareceres independentes sobre a compra de 100% de capital próprio e transações de partes relacionadas da Suzhou Hongrui Management Consulting Co., Ltd
Esta transação da empresa é propícia para reduzir ainda mais as transações com partes relacionadas, fortalecer e melhorar o controle interno e governança da empresa, e melhorar a eficiência da operação e da gestão da tomada de decisão.A forma e o preço desta transação são justos e razoáveis, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas. Durante a deliberação do conselho de administração, os diretores relacionados evitaram votar, e os procedimentos de deliberação e tomada de decisão desta transação obedecem às disposições relevantes das leis e regulamentos e aos interesses de todos os acionistas da sociedade. Em suma, os diretores independentes concordaram unanimemente com o assunto e concordaram em submetê-lo à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Shareate Tools Ltd(688257) diretores independentes Hu Ming, sun Xiaoyan e Zhou Yujun 19 de abril de 2022
