Código dos títulos: 688253 abreviatura dos títulos: Shareate Tools Ltd(688257) Anúncio n.o: 2022016 Shareate Tools Ltd(688257)
Anúncio da resolução da 5ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Convocação e participação na reunião
Shareate Tools Ltd(688257) (doravante referida como “a empresa”) a quinta reunião do Quarto Conselho de Supervisores foi realizada às 11:15 a.m. em 19 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa, nº 6, Weixi Road, Suzhou Industrial Park, província de Jiangsu. A reunião foi realizada em uma combinação de in-site e métodos de comunicação. A convocação da reunião foi emitida a todos os supervisores em 9 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Liu Yong, presidente do conselho de supervisores. Três supervisores deveriam participar da reunião e três realmente participaram da reunião. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, e as deliberações tomadas foram legais e válidas.
2,Deliberação das propostas
(1) Foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa cumprem as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e as disposições do sistema de gestão interna da empresa. O relatório anual de 2021 da empresa reflete de forma justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021. As informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual divulgado de Shareate Tools Ltd(688257) 2021 e seu resumo.
(2) Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
A demonstração financeira de 2021 da empresa é elaborada de acordo com as normas contábeis para empresas empresariais em todos os principais aspectos, incluindo ativos, rendimentos, lucros e outros dados da empresa, que refletem de forma objetiva, verdadeira e precisa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(3) A proposta sobre o relatório anual do orçamento financeiro de 2022 da empresa foi deliberada e adotada
Esta proposta é uma previsão prudente feita pela empresa com base em resumir a operação global em 2021 e analisar a situação operacional em 2022, e de acordo com o plano de desenvolvimento da empresa sobre o orçamento financeiro em 2022.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(4) Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Durante o período de relato, o conselho de supervisores da empresa cumpriu seriamente suas funções de supervisão em estrita conformidade com os requisitos do direito das sociedades, os estatutos sociais e o regulamento interno do conselho de supervisores, realizou trabalho ativa e efetivamente, supervisionou o funcionamento da empresa de acordo com a lei e o desempenho das funções dos diretores e gerentes superiores da empresa, resguardou os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas, promoveu o funcionamento padronizado da empresa e deu pleno desempenho ao devido papel do conselho de supervisores.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(5) Deliberou a proposta de confirmação das transações conectadas em 2021 e das transações conectadas diárias previstas em 2022, e concordou em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação
Esta transação segue o princípio de mercado de “abertura, equidade e imparcialidade”, e o preço de transação é determinado através de negociação baseada no preço de mercado, que está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e o sistema de transações de partes relacionadas, não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e de todos os acionistas, não há transferência de benefícios para partes relacionadas, nenhum impacto adverso na independência da empresa e nenhuma dependência de partes relacionadas. As transações de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas são exigidas pela produção e operação diárias da empresa, o que é propício ao desenvolvimento de negócios de ambas as partes.
Resultados de votação: 0 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 evitação. Os três supervisores da empresa são supervisores afiliados, que evitaram votar a proposta e concordaram em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Shareate Tools Ltd(688257) na confirmação de transações conectadas em 2021 e transações conectadas diárias esperadas em 2022.
(6) A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 cumprem leis, regulamentos, estatutos e diversas disposições do sistema de gestão interna da empresa; Ao compreender o atual sistema de controle interno da empresa e sua implementação, considera-se que o relatório de avaliação reflete objetiva e verdadeiramente a construção do sistema interno da empresa e a implementação do sistema de controle interno. Todos os controles internos da empresa são rigorosos, suficientes e eficazes, que estão em linha com a situação real da empresa, podem garantir o funcionamento normal da operação e gestão da empresa, e todos os riscos na operação da empresa podem ser efetivamente controlados. De acordo com os padrões de identificação de defeitos de controle interno em relatórios financeiros e defeitos de controle interno em relatórios não financeiros, a empresa não tem defeitos importantes ou defeitos importantes no controle interno, e a empresa manteve controle interno eficaz em todos os aspectos principais de acordo com os requisitos do sistema padrão de controle interno da empresa e regulamentos relevantes.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
(7) Deliberou e aprovou a proposta de reintegração das instituições de auditoria financeira e das instituições de auditoria de controlo interno em 2022
Notarial Tianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem a experiência e capacidade de prestar serviços de auditoria para empresas cotadas. No trabalho de auditoria anterior, concluiu vários trabalhos de auditoria com due diligence, e os pareceres de auditoria relevantes são objetivos e justos. Considerando a continuidade e estabilidade do trabalho de auditoria, concordamos em renovar a nomeação do notário Tianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022, e submeter a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Shareate Tools Ltd(688257) sobre o re-emprego de instituições de auditoria financeira e instituições de auditoria de controlo interno em 2022.
(8) A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas listadas no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, os estatutos e outras disposições relevantes, e considera de forma abrangente as características da indústria da empresa, estágio de desenvolvimento, rentabilidade e outros fatores para formular um plano de dividendos de caixa, que é propício para garantir a saúde, estabilidade da empresa O desenvolvimento sustentável incorpora o princípio do retorno razoável aos acionistas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Shareate Tools Ltd(688257) no plano de distribuição de lucros para 2021.
(9) Foi revista e aprovada a proposta de relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos captados pela empresa em 2021.
Verifica-se que o depósito e uso real dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições das leis, regulamentos e documentos do sistema, tais como as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as medidas para a gestão de fundos levantados de empresas listadas da Bolsa de Valores de Xangai (revisadas em 2013), o Shareate Tools Ltd(688257) sistema de gestão de fundos levantados, etc. a empresa fez armazenamento especial da conta e uso especial dos fundos levantados, e cumpriu oportunamente as obrigações de divulgação de informações relevantes, A utilização específica dos fundos angariados é coerente com a informação divulgada pela empresa, não havendo qualquer caso de alteração da finalidade dos fundos angariados de forma dissimulada e de prejuízo dos direitos e interesses dos accionistas, nem de utilização ilegal dos fundos angariados.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em Shareate Tools Ltd(688257) 2021.
(10) Deliberou e aprovou a proposta de alteração das políticas contábeis da empresa
A alteração da política contabilística da empresa é uma alteração razoável de acordo com os requisitos dos documentos relevantes do Ministério das Finanças, que está em conformidade com as normas contabilísticas das empresas e regulamentos relevantes e a situação real da empresa. A política contabilística revista pode refletir de forma mais objetiva e justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e aos legítimos direitos e interesses dos acionistas. Os procedimentos de tomada de decisão desta mudança de política contábil estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes. Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Anúncio de Shareate Tools Ltd(688257) sobre alterações nas políticas contábeis divulgadas.
(11) A proposta sobre o pedido de linha de crédito abrangente pela empresa e suas subsidiárias em 2022 foi deliberada e aprovada
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgou-se o anúncio de Shareate Tools Ltd(688257) sobre o pedido de linha de crédito abrangente pela empresa e suas subsidiárias em 2022.
(12) Deliberou e aprovou a proposta sobre o negócio do bill pool da empresa
O negócio de pooling de contas da empresa é propício para reduzir o custo da gestão de contas, reduzir a ocupação de fundos, melhorar a eficiência do uso dos ativos correntes e otimizar a estrutura financeira. Não há prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgou-se o anúncio de Shareate Tools Ltd(688257) sobre a realização de negócios de bill pool.
(13) A proposta de garantia mútua entre a empresa e as suas filiais detidas a 100% em 2022 foi deliberada e adotada
Após deliberação, a garantia mútua entre a empresa e suas subsidiárias integrais em 2022 é atender às necessidades diárias de produção e operação, sendo um comportamento comercial normal, principalmente para atender às necessidades de desenvolvimento de seus negócios, que é propício para promover o desenvolvimento sustentável e estável da empresa e de suas subsidiárias integrais e melhorar sua eficiência operacional e lucratividade. Esta garantia está em consonância com os interesses gerais da empresa, não apresenta um impacto adverso significativo no funcionamento normal da empresa, não viola as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais, e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas.
Resultados de votação: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Shareate Tools Ltd(688257) sobre garantia mútua entre a empresa e suas subsidiárias integralmente detidas em 2022.
(14) Deliberou a proposta de compra de 100% de capital próprio e transações de partes relacionadas da Suzhou Hongrui Management Consulting Co., Ltd., e concordou em submeter a proposta à assembleia geral anual de 2021 de acionistas da empresa para deliberação
Esta transação não afetará a tomada de decisões legais e a gestão da empresa, e não melhorará ainda mais o desempenho interno dos negócios da empresa e a conformidade, e não afetará a tomada de decisões legais da empresa e a gestão, e não melhorará ainda mais o desempenho e conformidade dos negócios da empresa.
Resultados de votação: 0 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 evitação. Os três supervisores da empresa são supervisores filiados, que evitaram votar a proposta e concordaram em submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) O anúncio de Shareate Tools Ltd(688257) na compra de 100% de capital próprio da Suzhou Hongrui Management Consulting Co., Ltd. e transações de partes relacionadas divulgadas.
É por este meio anunciado.
Shareate Tools Ltd(688257) conselho de supervisores 20 de abril de 2022
