Código dos títulos: Shareate Tools Ltd(688257) abreviatura dos títulos: Shareate Tools Ltd(688257) Anúncio n.o: 2022005 Shareate Tools Ltd(688257)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 4º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
1,Convocação e participação na reunião
Shareate Tools Ltd(688257) (doravante referida como “a empresa”) a nona reunião do Quarto Conselho de Administração foi realizada às 9h em 19 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa, No. 6, Weixi Road, Suzhou Industrial Park, Província de Jiangsu. A convocação da reunião foi emitida a todos os diretores em 9 de abril de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Wu Hehong, presidente do conselho de administração. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, 7 realmente participaram da reunião, e todos os supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, e as deliberações tomadas foram legais e válidas. 2,Deliberação das propostas
(1) Foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
Os procedimentos de elaboração e revisão do relatório anual de 2021 da empresa cumprem as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e as disposições do sistema de gestão interna da empresa. O relatório anual de 2021 da empresa reflete de forma justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021. As informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório anual divulgado de Shareate Tools Ltd(688257) 2021 e seu resumo.
(2) Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
De acordo com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais, a empresa elaborou o relatório anual de Shareate Tools Ltd(688257) 2021 com base na operação anual e situação financeira da empresa em 2021
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(3) A proposta sobre o relatório anual do orçamento financeiro de 2022 da empresa foi deliberada e adotada
De acordo com os objetivos de negócios estabelecidos da empresa, tendência de desenvolvimento da indústria e previsão do mercado, a empresa preparou o relatório de orçamento financeiro para Shareate Tools Ltd(688257) 2022 com base na análise da situação geral da indústria, o orçamento de 2022 apresentado por vários departamentos e o status real da produção e operação em 2021. Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(4) Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa cumpriu seriamente as funções do conselho de administração, implementou rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, melhorou continuamente a governança corporativa, promoveu continuamente o funcionamento padronizado da empresa e resguardou plenamente os legítimos direitos e interesses da empresa e acionistas em estrito cumprimento das disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e sistemas da empresa. De acordo com o funcionamento da empresa e o trabalho do conselho de administração em 2021, o conselho de administração da empresa preparou o relatório de trabalho do conselho de administração em Shareate Tools Ltd(688257) 2021.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(5) Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021
Em 2021, todos os diretores independentes da empresa, no espírito de diligência, independência e boa fé, cumprem seriamente suas obrigações como diretores independentes, desempenham plenamente o papel de diretores independentes, apresentam sugestões razoáveis à empresa com base em seu conhecimento profissional acumulado e experiência prática, e prestam atenção ao desenvolvimento da empresa; Ao mesmo tempo, analisou cuidadosamente várias propostas de reuniões, relatórios financeiros e outros documentos, emitiu pareceres escritos relevantes de acordo com o escopo de responsabilidades de diretores independentes e comitês especiais e promoveu ativamente a objetividade e a cientificidade da tomada de decisões do conselho de administração. Os diretores independentes submeteram um relatório sobre seu trabalho ao conselho de administração da empresa e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em Shareate Tools Ltd(688257) 2021 divulgado.
(6) Foi deliberada e adotada a proposta de relatório de desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021
Em 2021, todos os membros do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa puderam desempenhar fielmente e diligentemente suas funções, fazer pleno uso do conhecimento profissional, analisar cuidadosamente e julgar os assuntos considerados durante o ano e tomar decisões razoáveis, o que efetivamente promoveu o funcionamento padronizado da empresa.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório divulgado sobre o desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em Shareate Tools Ltd(688257) 2021. (7) A proposta sobre o relatório de trabalho do presidente da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
Em 2021, o presidente da empresa cumpriu rigorosamente o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos estatutos sociais, cumpriu com seriedade as responsabilidades confiadas pelo conselho de administração, padronizou o funcionamento e a tomada de decisões científicas e promoveu ativamente o desenvolvimento de todos os negócios da empresa.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
(8) A proposta de confirmação de transações de partes relacionadas em 2021 e transações diárias de partes relacionadas esperadas em 2022 foi deliberada e adotada
As transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas são transações para atender às necessidades do desenvolvimento diário de negócios da empresa. As transações relevantes tomam o preço justo de mercado como princípio de precificação e são realizadas de acordo com os princípios de equidade, abertura e imparcialidade, não havendo transferência de interesses ou danos aos interesses da empresa e acionistas minoritários. A empresa mantém independência com partes relacionadas no processo de transação, e as partes relacionadas têm boa capacidade de desempenho, o que é propício ao desenvolvimento contínuo dos negócios normais da empresa e não terá um impacto adverso no desempenho da empresa e status financeiro.
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 2 votos de evasão. O Sr. Wu Hehong e o Sr. Yuan AI, diretores afiliados, evitaram votar.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Shareate Tools Ltd(688257) na confirmação de transações conectadas em 2021 e transações conectadas diárias esperadas em 2022.
(9) A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
De acordo com os requisitos da lei da empresa, as Regras de Listagem do Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, as normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio, e em combinação com o sistema de controle interno da empresa e métodos de avaliação, a empresa preparou o relatório anual de autoavaliação de controle interno Shareate Tools Ltd(688257) 2021.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
(10) Deliberou e aprovou a proposta de reintegração das instituições de auditoria financeira e das instituições de auditoria de controlo interno em 2022
No processo de prestação de auditoria financeira para a empresa em 2021, o notarial Tianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial) tem seguido padrões profissionais objetivos, independentes e imparciais, e tem a independência, experiência suficiente e competência profissional para prestar serviços de auditoria para empresas cotadas. Propõe-se continuar a nomear notariais Tianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria financeira e instituição de auditoria de controle interno da empresa em 2022.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Shareate Tools Ltd(688257) sobre o re-emprego de instituições de auditoria financeira e instituições de auditoria de controlo interno em 2022.
(11) A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi revisada e aprovada
A empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de RMB 5 (incluindo impostos) para cada 10 ações a todos os acionistas com base no capital social total na data do registro da distribuição de capital, e não converterá a reserva de capital em capital social ou ações bônus. A partir de 31 de dezembro de 2021, o capital social total da empresa é de 92800000 ações. Com base neste cálculo, espera-se distribuir um dividendo em caixa total de RMB 46400000 (incluindo impostos), representando 34,06% do lucro líquido atribuível aos acionistas das Sociedades Abertas nas demonstrações consolidadas da empresa em 2021. Se o capital social total da empresa mudar antes da data de registro de capital próprio da distribuição de capital, a empresa planeja manter a distribuição total inalterada e ajustar o valor da distribuição por ação em conformidade.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o anúncio de Shareate Tools Ltd(688257) no plano de distribuição de lucros para 2021.
(12) Foi revista e aprovada a proposta de relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos captados pela empresa em 2021.
A empresa preparou o relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados em Shareate Tools Ltd(688257) 2021 de acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas listadas (revisadas em 2022), e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Divulgado o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em Shareate Tools Ltd(688257) 2021.
(13) Foi deliberada e adotada a proposta sobre o plano anual de remuneração 2022 dos diretores da empresa.
Em 2022, o padrão de subsídio para diretores independentes da empresa é de RMB 5000 / mês / pessoa (antes de impostos) e RMB 60000 / ano / pessoa (antes de impostos). Os administradores não independentes que ocupem cargos administrativos específicos na empresa recebem remuneração de acordo com suas posições específicas na empresa e com o sistema de gestão de remuneração e avaliação de desempenho relevante da empresa, mas não recebem remuneração pelos seus cargos como diretores. Os administradores não independentes que não ocupem cargos administrativos específicos na empresa não receberão remuneração da empresa ou diretores.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(14) Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de remuneração dos supervisores da empresa em 2022
Em 2022, os supervisores que ocupavam cargos administrativos específicos na empresa receberam remuneração de acordo com suas posições específicas na empresa e o sistema de gestão de remuneração e avaliação de desempenho relevante da empresa, mas não receberam remuneração para os supervisores. Os supervisores que não ocupem cargos administrativos específicos na empresa não receberão remuneração da empresa ou do cargo de supervisor.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
(15) Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano salarial anual 2022 para os gestores superiores da empresa
Em 2022, os gerentes seniores da empresa recebiam salário de acordo com o sistema de gestão de avaliação salarial e de desempenho relevante da empresa. O salário era determinado pelo salário básico, pós-salário, vários subsídios, resultados de avaliação de desempenho e bônus anuais de acordo com seus cargos e anos de trabalho. O comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa foi responsável pela formulação do esquema salarial e formulação do padrão de avaliação dos gerentes seniores da empresa, que foi implementado após aprovação do conselho de administração.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
(16) Foi deliberada e adotada a proposta de implementação da remuneração dos gerentes seniores da companhia em 2021. Para a implementação da remuneração dos gerentes seniores da companhia em 2021, ver “VI. situação dos diretores, supervisores e gerentes seniores” na seção IV governança corporativa do relatório anual de 2021. O salário pago pelos gerentes seniores da empresa em 2021 é justo e razoável, de acordo com as políticas salariais relevantes da empresa e padrões de avaliação, e não há violação do sistema de gestão salarial relevante.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta.
(17) Deliberou e aprovou a proposta de alteração das políticas contábeis da empresa
Esta alteração da política contabilística baseia-se nos documentos relevantes do Ministério das Finanças
