Comitê de nomeação e avaliação do conselho de administração da empresa
Relatório de desempenho de 2021
Caros membros
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, as orientações para a governação das sociedades cotadas e as regras de trabalho do comité de nomeação e avaliação do conselho de administração da sociedade, o comité de nomeação e avaliação do sétimo e oitavo conselho de administração da sociedade estudada e fez sugestões sobre a nomeação, remuneração e avaliação dos administradores e gerentes superiores da sociedade em nome do conselho de administração, no princípio da diligência, O desempenho do comitê de nomeação e avaliação em 2021 é relatado da seguinte forma: I. Informações básicas do comitê de nomeação e avaliação
O comitê de nomeação e avaliação do sétimo conselho de administração da empresa (cujo mandato expira em 28 de maio de 2021) é composto por cinco diretores independentes, Sr. Pang Shoulin, Sr. Dai tagen, Ms. Chen Zhenting, Sr. Huang Jianrong e Ms. Tang Haiyan. O comitê de nomeação e avaliação do 8º conselho de administração da empresa (mandato é de 28 de maio de 2021) é composto por cinco diretores independentes, Sr. Hu Yuechuan, Sr. Liu Fanglai, Ms. Dai Xinmiao, Sr. Huang Jianrong e Sr. He Yaping. Entre os membros, diretores independentes representam mais de 1 / 2, dos quais o Sr. Hu Yuechuan, o diretor independente, é o presidente. 2,Reuniões realizadas
De 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, a comissão de indicação e avaliação do sétimo conselho de administração realizou uma reunião; A comissão de nomeação e avaliação do 8º Conselho de Administração realizou duas reuniões. Todos os membros devem estar presentes duas vezes, e na verdade duas vezes, todos pessoalmente. A reunião realizou-se da seguinte forma:
Número de reuniões realizadas 3
Situação e temas da reunião
1. Relatório de desempenho da comissão de nomeação e avaliação do Conselho de Administração em 2020, em 16 de abril de 2021;
5ª reunião do comitê de nomeação e avaliação do 7º Conselho de Administração 2. Proposta de subsídio anual 2020 para diretores e diretores independentes da empresa;
3. Proposta de adaptação do padrão salarial dos altos gestores da empresa; 4. Proposta de exame das qualificações dos candidatos ao oitavo conselho de administração.
18 de Outubro de 2021
O comitê de nomeação e avaliação do 8º conselho de administração realizou a primeira reunião para discutir e revisar as qualificações do presidente proposto da empresa
8 de Dezembro de 2021
O comitê de nomeação e avaliação do oitavo conselho de administração discutiu e analisou as qualificações dos diretores independentes propostos da empresa na segunda reunião.
Estudar o esquema salarial relevante da empresa e apresentar pareceres relevantes.
Após receber a proposta de subsídio de diretores e diretores independentes em 2020 e a proposta de ajuste do padrão salarial dos gerentes seniores apresentada pela empresa, o comitê de nomeação e avaliação estudou o esquema da empresa de acordo com as principais responsabilidades e importância dos cargos de diretores e gerentes seniores e o nível salarial dos cargos relevantes em outras empresas pares, e aprovou o esquema acima. É acordado submeter o plano acima ao conselho de administração para consideração, e submetê-lo ao conselho de administração para autorizar o presidente a determinar o padrão salarial anual de cada gerente sênior de acordo com as responsabilidades do cargo, desempenho, desempenho, tempo de serviço, etc. 4,Avaliação global
Durante o período analisado, o comitê de nomeação e avaliação do 7º e 8º conselho de administração da empresa, de acordo com os regulamentos pertinentes, desempenhou suas funções diligente e escrupulosamente, estudou cuidadosamente a nomeação, remuneração e avaliação dos diretores e gerentes seniores da empresa, formou resoluções, otimizou a estrutura de composição do conselho de administração e gerentes seniores da empresa e promoveu o processo de nomeação, nomeação e destituição de diretores e gerentes seniores do conselho de administração para ser mais científico e democrático, Um mecanismo de incentivo justo e eficaz foi estabelecido para incentivar a administração da empresa a superar dificuldades e avançar ativamente.
É aqui resumido.
Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
Comitê de nomeação e avaliação do conselho de administração
20 de Abril de 2022
