Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
Resolução da quarta reunião do comitê de auditoria do oitavo conselho de administração
Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) (doravante denominada “a empresa”) a quarta reunião do comitê de auditoria do oitavo conselho de administração foi realizada por conexão de vídeo em 8 de abril de 2022. Três membros devem estar presentes nesta reunião, mas na verdade são três. A reunião cumpre as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo as deliberações tomadas legais e efetivas.
Nesta reunião, foram adoptadas as seguintes resoluções:
1. Relatório financeiro anual de 2021 da empresa (auditado)
A reunião concordou que o relatório financeiro de 2021 da empresa (auditado) emitido por Contadores Públicos Certificados Zhonghua (sociedade geral especial) deve ser submetido ao conselho de administração da empresa para deliberação como parte do relatório financeiro do relatório anual.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Resumo do trabalho de auditoria
A reunião concordou com o resumo do trabalho de auditoria de 2021 dos Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial), e o Sr. Li Bingxin, diretor do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa, assinaram a carta de comunicação com a gerência (após a implementação da auditoria) em nome da empresa e dos Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial).
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Relatório sobre o desempenho do comitê de auditoria do conselho de administração em 2021
A reunião concordou em submeter o relatório de desempenho 2021 do comitê de auditoria do conselho de administração ao conselho de administração para revisão.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2021
A reunião concordou em submeter o relatório de autoavaliação sobre controle interno da empresa em 2021 ao conselho de administração para deliberação. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Proposta sobre transações diárias de partes relacionadas em 2022
A reunião concordou em submeter o conteúdo relevante e o valor das transações diárias estimadas da empresa conectadas em 2022 ao conselho de administração para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Proposta sobre transações com partes relacionadas de empréstimos de acionistas controladores
A assembleia concordou em submeter à deliberação do conselho de administração e da assembleia geral a proposta de operações de contração de empréstimos por parte de acionistas controladores.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Proposta de alteração das políticas contábeis da empresa
A reunião concordou que a empresa alteraria as políticas contábeis relevantes da empresa de acordo com os requisitos relevantes do Ministério das Finanças e a fim de refletir de forma mais justa e verdadeira o status dos ativos e os resultados operacionais da empresa. Esta proposta será submetida ao conselho de administração e ao conselho de fiscalização da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Está resolvido.
Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
Comitê de Auditoria do 8º Conselho de Administração: Li Bingxin, Hu Yuechuan, Zhang Jieyuan
