Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
Comentários de diretores independentes sobre a 10ª reunião do 8º Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre propostas relevantes
Como diretor independente de Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) (doravante denominada “empresa”) de acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para a governança de empresas cotadas, as diretrizes para a implementação de transações com partes relacionadas de empresas cotadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas No. 1 – regulamentos sobre operação padronizada de empresas cotadas emitidos pela Bolsa de Valores de Xangai, etc, Expressamos nossas opiniões independentes sobre as propostas relevantes consideradas na 10ª reunião do oitavo conselho de administração da seguinte forma:
1,Relatório anual e resumo da empresa em 2021
Antes da convocação do conselho de administração, após reunião com o contador público certificado de auditoria anual para comunicação dos pareceres preliminares de auditoria, e revisão da adequação dos procedimentos, documentos e materiais necessários e informações que possam fazer julgamentos razoáveis e precisos para a convocação do conselho de administração, não foi encontrada inconsistência com as disposições pertinentes para a convocação do conselho de administração ou base de julgamento insuficiente. Acreditamos que:
A empresa opera em estrita conformidade com o sistema financeiro da empresa, e o relatório anual de 2021 da empresa reflete de forma justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais do ano em curso; O relatório de auditoria anual de Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) 2021 emitido por contadores públicos certificados de Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) é objetivo, justo e verdadeiro; Garantimos que as informações divulgadas no relatório anual de 2021 da empresa são verdadeiras, precisas e completas, prometemos que não existem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumimos responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos.
2,2,2021 plano anual de distribuição de lucros da empresa
Após a revisão dos materiais relevantes enviados pela empresa, acreditamos que:
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, o plano é propício para melhorar o fluxo de caixa e a qualidade dos ativos da empresa devido à situação real de capital da empresa, atende às necessidades do desenvolvimento da empresa a longo prazo e não prejudica os interesses de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Concordamos com esta proposta e a submetemos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
3,Relatório de autoavaliação sobre o controlo interno da empresa em 2021
Após a revisão dos materiais relevantes enviados pela empresa, acreditamos que:
De acordo com as normas básicas de controle interno das empresas e as diretrizes de controle interno das empresas listadas e outras disposições relevantes, a empresa avaliou a criação e melhoria do sistema de controle interno da empresa em 2021, a implementação e a eficácia do controle interno e emitiu o relatório de avaliação do controle interno 2021. Como diretor independente, acreditamos que o relatório de avaliação de controle interno elaborado pela empresa está em conformidade com a situação real do controle interno da empresa e reflete verdadeira e objetivamente a construção atual do sistema de controle interno da empresa, a implementação e supervisão do sistema de controle interno
4,Proposta de alteração das políticas contabilísticas da empresa
Após a revisão dos materiais relevantes enviados pela empresa, acreditamos que:
Esta alteração da política contabilística é feita pela empresa de acordo com os requisitos das mais recentes normas contabilísticas revistas do Ministério das Finanças. O processo de tomada de decisão da alteração está em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes, e não prejudica os direitos e interesses da sociedade e dos accionistas minoritários.
Concordamos com a mudança das políticas contábeis da empresa.
5,Proposta sobre as transações diárias esperadas da empresa com partes relacionadas em 2022
Após revisão, acreditamos que:
1. Estima-se que as transações diárias de partes relacionadas em 2022 ocorrerão devido às necessidades da produção e operação normais da empresa. O preço das transações de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas é determinado de forma justa e razoável com base no preço justo de mercado e condições de transação, sem prejudicar os interesses da empresa e os interesses de Guangda, Dazhong e acionistas minoritários;
2. Estima-se que as transações diárias de partes relacionadas em 2022 respeitem os princípios de equidade, abertura e imparcialidade, usufruindo de seus direitos e cumprindo suas obrigações de acordo com o contrato, não havendo transferência de interesses através de transações de partes relacionadas. Sem impacto negativo na futura situação financeira, resultados operacionais e independência da empresa;
3. Os assuntos acima foram deliberados e adotados na 10ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa. Quando o conselho de administração considerou as propostas relevantes, os diretores relacionados retiraram-se de acordo com a lei durante o processo de votação. Os procedimentos de convocação e votação do conselho de administração da empresa cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
Concordamos que a empresa espera transações diárias de partes relacionadas em 2022.
6,Proposta sobre transações com partes relacionadas de empréstimos de acionistas controladores
Após revisão, acreditamos que:
1. As transações com partes relacionadas em consideração são realizadas com base no consenso entre as partes relacionadas. A empresa toma emprestado da Xinjiang Tacheng International Resources Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, e recursos de Shanghai Haicheng (Grupo) Co., Ltd. (também o acionista controlador indireto da Tacheng International), que é diretamente controlado pelo controlador real, pode aliviar a escassez de capital de giro RMB de curto prazo da empresa, é propício para manter a operação normal da empresa, está em linha com os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há danos aos interesses da empresa e seus acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
2. Os assuntos acima foram deliberados e adotados na 10ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa. Quando o conselho de administração considerou as propostas relevantes, os diretores relacionados retiraram-se de acordo com a lei durante o processo de votação. Os procedimentos de convocação e votação do conselho de administração da empresa cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos relevantes.
Concordamos com a proposta sobre transações de empréstimos com partes relacionadas de acionistas controladores e a submetemos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
1,Proposta sobre o padrão de remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2022
Após a revisão dos materiais relevantes enviados pela empresa, acreditamos que:
Padrões salariais relevantes são importantes para manter um mecanismo de incentivo interno eficaz, incentivando a gestão a superar dificuldades, avançar e liderar a realização das tarefas e objetivos da empresa; Atrair, motivar e reter talentos de alta qualidade, enriquecer e melhorar continuamente a estrutura de talentos, apoiar e melhorar o desempenho e a competitividade dos negócios da empresa, e realizar o objetivo de desenvolvimento do “objetivo de três anos e plano de cinco anos” da empresa. Concordamos em determinar o padrão salarial dos gerentes seniores da empresa de acordo com este padrão salarial. 2,Proposta de concessão de montante de garantia para subsidiárias detidas integralmente em 2022
Após a revisão dos materiais relevantes enviados pela empresa, acreditamos que:
1. A empresa fornece uma garantia para a subsidiária integral Tazhong Mining Co., Ltd. com um montante total de não mais de 1 bilhão de yuans para o seu financiamento externo e outros negócios relacionados, o que é propício para a produção e operação da mineração Tazhong e é do interesse da empresa e de todos os acionistas.
2. A mineração Tazhong é uma subsidiária integral da empresa. Seus ativos estão em boas condições e sua operação está se tornando cada vez mais estável. Tem capacidade de reembolso suficiente para seus atrasos históricos, e a empresa pode efetivamente controlar seus riscos operacionais e de gestão.
3. O procedimento de revisão desta garantia está em conformidade com as disposições legais e regulamentares pertinentes, tais como a comunicação sobre a regulação das trocas de capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e a garantia externa das sociedades cotadas (zjf [2003] n.º 56) e o sistema de gestão de garantias externas da empresa, não havendo qualquer situação que prejudique os interesses da empresa e de outros acionistas, especialmente dos médios e pequenos acionistas.
4. Concordar com a proposta de prever valor de garantia para subsidiárias integralmente detidas em 2022 e submetê-la à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Diretor independente: Liu Fanglai, Hu Yuechuan, Li Bingxin 18 de abril de 2022
