Código dos títulos: Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) abreviatura dos títulos: Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) Anúncio n.o: 2022025 Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 8º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Reuniões do Conselho de Supervisores
1. A 8ª reunião do conselho de supervisores foi realizada no dia 18 de fevereiro de 2024 por meio de wechat e e-mail. O conselho de supervisores é presidido pelo Sr. Li Huiming, presidente do conselho de supervisores. Três supervisores deveriam estar presentes nesta reunião, mas na verdade são três.
2. A convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo as deliberações tomadas legais e efetivas.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
A reunião delibera e aprova as seguintes propostas por voto aberto escrito:
1,Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
A reunião concordou em submeter o relatório de trabalho do Conselho de Supervisores em 2021 à Assembleia Geral Anual de Acionistas 2020 para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,5 Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa
A reunião concordou em submeter a demonstração financeira anual de 2021 da empresa à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,2021 plano anual de distribuição de lucros da empresa
A auditoria da Zhonghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) confirmou que, em 2021, a empresa-mãe realizou um lucro líquido após impostos de 13200094213 yuan, mais o lucro não distribuído de 63866737224 yuan no início do ano, e a reserva de excedentes estatutários foi de 1320009421 yuan.O lucro disponível para distribuição aos acionistas no final do ano foi de 75746822016 yuan. No final do ano, o patrimônio líquido do proprietário da empresa-mãe era 218746448054 yuan, dos quais a reserva de capital era 26867621589 yuan; O patrimônio líquido do proprietário nas demonstrações consolidadas é de 274204515979 yuan, dos quais a reserva de capital é de 2236448869 yuan.
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as diretrizes para dividendos de caixa de empresas cotadas emitidas pela Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e em combinação com a produção real e operação da empresa, o conselho de administração propõe que o plano de distribuição de lucros da empresa para o ano de 2021 seja: sem dividendos de caixa, sem ações bônus e sem conversão de reserva de capital em capital social; Os lucros remanescentes não distribuídos são reservados para distribuição nos anos subsequentes. A reunião aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pelo Conselho de Administração e o submeteu à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Proposta sobre o subsídio de supervisor da empresa 2021
A reunião concordou que o padrão de pagamento do subsídio de supervisores da empresa em 2021 é: para os supervisores externos que não são pagos pelo oitavo conselho de supervisores na empresa, o subsídio de emprego deve ser pago no padrão de 200000 yuan / ano (antes de impostos), que é aplicável ao período do oitavo conselho de supervisores. Para os supervisores que não receberam remuneração da sociedade na sétima sessão original do conselho de supervisores, o subsídio de cargo permanecerá inalterado, sendo esta proposta submetida à Assembleia Geral Anual 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,Proposta de alteração das políticas contabilísticas da empresa
A reunião concordou com a proposta de alteração das políticas contábeis da empresa e formou por unanimidade os seguintes pareceres de auditoria:
(1) A alteração da política contábil da empresa é realizada de acordo com os requisitos relevantes do Ministério das Finanças e atende aos requisitos das leis e regulamentos relevantes;
(2) Os procedimentos decisórios relevantes desta alteração da política contabilística estão em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes e os estatutos sociais, não havendo qualquer situação que prejudique os interesses da sociedade e dos accionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre mudanças nas políticas contábeis da empresa (Anúncio nº: 2022026) divulgado pela empresa no mesmo dia no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos e no site da Bolsa de Valores de Xangai (doravante referido como “mídia designada de divulgação de informações”).
6,Relatório de autoavaliação sobre o controlo interno da empresa em 2021
A reunião concordou com o relatório anual de autoavaliação de controle interno da empresa 2021, e formou por unanimidade os seguintes pareceres de auditoria:
O conselho de supervisores da empresa revisou o relatório de avaliação de controle interno da empresa em 2021, supervisionou e inspecionou a construção e operação do sistema de controle interno da empresa, e acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito de acordo com sua situação real e os requisitos das leis e regulamentos. O relatório de avaliação reflete objetiva e verdadeiramente a construção e funcionamento do sistema de controle interno da empresa, e a forma e o conteúdo do relatório atendem aos requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. O conselho de supervisores não tem objecções ao relatório de avaliação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para o texto completo do relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa. 7,Relatório anual e resumo da empresa em 2021
De acordo com as disposições relevantes das normas para o conteúdo e formato de divulgação de informações pelas empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 2 – o conteúdo e formato do relatório anual e as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Xangai emitidas pela CSRC, como supervisor da empresa, após entender e revisar plenamente o Relatório Anual 2021 da empresa, acreditamos que a empresa opera em estrita conformidade com o sistema financeiro da empresa, O relatório anual de 2021 da empresa reflete de forma justa a situação financeira e os resultados operacionais da empresa no ano corrente; O relatório de auditoria anual de Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) 2021 emitido por contadores públicos certificados de Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) é objetivo, justo e verdadeiro; Garantimos que as informações divulgadas no relatório financeiro anual de 2021 da empresa são verdadeiras, precisas e completas, prometemos que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumimos responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o resumo do relatório anual de 2021 da empresa divulgado no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados. Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para o texto completo do relatório anual de 2021.
8,Relatório do primeiro trimestre da empresa em 2022
A reunião concordou com o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022
Depois de entender e revisar completamente o relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022, o conselho de supervisores da empresa acredita que a empresa opera em estrita conformidade com o sistema financeiro das sociedades anônimas, e o relatório preparado para o primeiro trimestre de 2022 reflete de forma justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais; Garantimos que as informações divulgadas pela empresa no primeiro trimestre de 2022 são verdadeiras, precisas e completas, prometemos que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumimos responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o relatório do primeiro trimestre de 2022 divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia.
É por este meio anunciado.
Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) Conselho de Supervisores
20 de Abril de 2022
