Código dos títulos: Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) abreviatura dos títulos: Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) Anúncio n.o: 2022024 Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
Anúncio das resoluções da 10ª reunião do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. 1,Reuniões do Conselho de Administração
1. Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) a convocação da 10ª reunião do 8º Conselho de Administração foi enviada por e-mail em 8 de abril de 2022, e a reunião foi realizada por conexão de vídeo remota em 18 de abril de 2022.
2. Ao votar sobre a proposta sobre as transações diárias esperadas de partes relacionadas da empresa em 2022 e a proposta sobre transações de partes relacionadas de empréstimos de acionistas controladores, os diretores relacionados Sr. Huang Jianrong e Sr. Zhang Jieyuan evitaram. A convocação e convocação da reunião obedecem às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, sendo as deliberações tomadas legais e efetivas.
3. O conselho de administração foi presidido pelo Sr. Huang Jianrong, presidente do conselho de administração, e os supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. 2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião delibera e aprova as seguintes propostas por voto aberto escrito:
(1) Relatório de trabalho do presidente 2021 da empresa
A reunião concordou e aprovou o relatório de trabalho do presidente 2021 da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(2) Relatório de trabalho do conselho de administração em 2020
A reunião concordou em submeter o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Os diretores independentes da empresa fizeram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021 ao conselho de administração (o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes aposentados será reportado pelos diretores independentes titulares) e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, a empresa divulgou no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia (www.sse. Com. CN.) Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021.
(3) Demonstração Financeira Anual 2021 da Sociedade
A reunião concordou em submeter a demonstração financeira anual de 2021 da empresa à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(4) Relatório anual e resumo da empresa em 2021
A reunião concordou em divulgar o relatório anual da empresa e o resumo para 2021 elaborado pela empresa. Todos os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa assinaram pareceres de confirmação por escrito que:
1. A empresa opera em estrita conformidade com o sistema financeiro, e o relatório anual de 2021 reflete de forma justa a situação financeira da empresa e os resultados operacionais do ano em curso;
2. O relatório de auditoria anual de Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) 2021 emitido pelos contadores públicos certificados de Contadores Públicos Certificados Zhonghua (parceria geral especial) é objetivo, justo e verdadeiro;
3. Garantimos que as informações divulgadas no relatório anual de 2021 da empresa são verdadeiras, precisas e completas, prometemos que não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumimos responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o resumo do relatório anual de 2021 divulgado pela empresa no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos e no site da Bolsa de Valores de Xangai (doravante designada como “mídia de divulgação de informações”) no mesmo dia; Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para o texto completo do relatório anual 2021.
Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para os pareceres independentes revisados e emitidos pelos diretores independentes da empresa sobre esta proposta. (5) Relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021
A reunião concordou e aprovou o relatório anual de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 da empresa divulgado no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia, bem como os pareceres independentes revisados e emitidos pelos diretores independentes da empresa sobre esta proposta.
(6) Plano de distribuição anual de lucros 2021 da empresa
A auditoria da Zhonghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial) confirmou que, em 2021, a empresa-mãe realizou um lucro líquido após impostos de 13200094213 yuan, mais o lucro não distribuído de 63866737224 yuan no início do ano, e a reserva de excedentes estatutários foi de 1320009421 yuan.O lucro disponível para distribuição aos acionistas no final do ano foi de 75746822016 yuan. No final do ano, o patrimônio líquido do proprietário da empresa-mãe era 218746448054 yuan, dos quais a reserva de capital era 26867621589 yuan; O patrimônio líquido do proprietário nas demonstrações consolidadas é de 274204515979 yuan, dos quais a reserva de capital é de 2236448869 yuan.
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas cotadas emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, as diretrizes para dividendos de caixa de empresas cotadas emitidas pela Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, e em combinação com a produção real e operação da empresa, o conselho de administração propõe que o plano de distribuição de lucros da empresa para o ano de 2021 seja: sem dividendos de caixa, sem ações bônus e sem conversão de reserva de capital em capital social; Os lucros remanescentes não distribuídos são reservados para distribuição nos anos subsequentes. A reunião concordou em submeter o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para os pareceres independentes revisados e emitidos pelos diretores independentes da empresa sobre esta proposta. (7) Proposta sobre o subsídio anual 2021 da companhia para diretores e diretores independentes
A reunião concordou que o padrão de remuneração do presidente e vice-presidente da empresa em 2021 é de 4 milhões (antes de impostos) e não mais de 2 milhões (antes de impostos); O padrão de pagamento de subsídio anual dos diretores da empresa em 2021 é: os diretores que deixaram o sétimo conselho de administração são pagos de acordo com o padrão anual anterior, ou seja, os diretores que não recebem remuneração na empresa são 30000 yuans (após impostos); 100000 yuan (após impostos) para diretores independentes; O padrão de pagamento do subsídio de diretor do 8º conselho de administração é: 50000 yuan (antes de impostos) para diretores que não recebem remuneração na empresa e 200000 yuan (antes de impostos) para diretores independentes; E submeter esta proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(8) Relatório de trabalho ESG da empresa em 2021
A reunião concordou e aprovou o relatório de trabalho ESG 2021 da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o relatório de trabalho ESG 2021 da empresa (IX) e a proposta de alteração das políticas contábeis da empresa divulgada no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia
A reunião concordou em aprovar a alteração das políticas contábeis da empresa de acordo com as mais recentes normas contábeis revisadas e eficazes para Empresas Empresariais nº 21 – leasing e outras disposições relevantes do Ministério das Finanças.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a mudança das políticas contábeis da empresa (Anúncio nº: 2022026) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia. Para os pareceres independentes revisados e emitidos pelos diretores independentes da empresa sobre esta proposta, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai.
(10) 2022 produção anual e plano de operação da empresa
A reunião concordou em aprovar o plano anual de produção e operação 2022 da empresa, e autorizar o presidente (reunião do escritório) da empresa a ajustar dentro de ± 20% do plano acima de acordo com a situação real objetiva.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(11) Plano de despesas de capital da empresa em 2022
A reunião concordou em aprovar o plano de despesas de capital 2022 da empresa e autorizar o presidente (reunião do escritório) da empresa a ajustar dentro de ± 20% do plano acima de acordo com a situação real objetiva.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(12) Plano de financiamento anual da empresa 2022
A reunião concordou em aprovar o plano de financiamento anual da empresa para 2022. A empresa e suas subsidiárias pretendem solicitar aos bancos e outras instituições financeiras empréstimos com um novo montante de não mais de 2 bilhões de yuans (ou equivalente dólares americanos) em 2022, que será calculado a partir da data em que a empresa assinar um contrato de crédito ou empréstimo com bancos e outras instituições financeiras.
O conselho de administração autoriza o presidente do conselho de administração a selecionar instituições financeiras e métodos de financiamento adequados dentro do limite do plano de financiamento em 2022, decidir as questões de financiamento, tais como empréstimos bancários, cartas de crédito, notas de aceitação bancária e outros instrumentos de financiamento de dívida de acordo com as condições de financiamento, e tratar da hipoteca (penhor) do patrimônio e ativos das subsidiárias correspondentes, a qual entrará em vigor em 2022. É igualmente necessária a divulgação de qualquer forma de informação (incluindo o sistema de garantia interna e os procedimentos da filial).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(13) Relatório anual do orçamento financeiro da empresa 2022
A reunião concordou em submeter o relatório anual do orçamento financeiro de 2022 da empresa à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(14) Proposta sobre as transações diárias esperadas da empresa com partes relacionadas em 2022
A reunião concordou em aprovar as transações diárias estimadas de partes relacionadas da empresa em 2022.As transações diárias estimadas de partes relacionadas em 2022 são 62,75 milhões de yuans.
Os diretores relacionados Sr. Huang Jianrong e Sr. Zhang Jieyuan evitaram votar nesta proposta, e os outros cinco diretores não relacionados votaram.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre as transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022 (Anúncio nº: 2022027) divulgado pela empresa nos meios de divulgação de informações designados no mesmo dia. Para os pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes revisados e emitidos pelos diretores independentes da empresa sobre esta proposta, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai.
(15) Proposta sobre transacções de contracção de empréstimos junto de accionistas controladores por partes relacionadas
Foi acordado na reunião que a empresa realizou transações de partes relacionadas ao empréstimo com o acionista controlador Xinjiang Tacheng International Resources Co., Ltd. e recursos Shanghai Haicheng (Grupo) Co., Ltd., que é diretamente controlado pelo controlador real. O montante total do empréstimo este ano não é superior a 300 milhões de yuans, e o período do empréstimo é a partir do momento em que a proposta é considerada e aprovada pela assembleia geral anual da empresa 2021 até o dia anterior à reunião geral anual de 2022, A taxa de juros anual do empréstimo é 20% maior do que a taxa de juros do empréstimo do Banco Popular da China no mesmo período, e a empresa pode usá-lo em uma base contínua dentro deste limite e período; A proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
Os diretores relacionados Sr. Huang Jianrong e Sr. Zhang Jieyuan evitaram votar nesta proposta, e os outros cinco diretores não relacionados votaram.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre transações com partes relacionadas de empréstimos de acionistas controladores (Anúncio nº: 2022028) divulgado pela empresa no mesmo dia nos meios de divulgação de informações designados. Para os pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes revisados e emitidos pelos diretores independentes da empresa sobre esta proposta, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai.
(16) Proposta sobre o padrão de remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2022
A fim de manter o nível salarial da gestão da empresa competitiva no mesmo setor, manter um mecanismo de incentivo interno eficaz, incentivar a gestão a superar dificuldades, avançar e liderar a realização das tarefas e objetivos da empresa; Ao mesmo tempo, com um nível salarial competitivo, absorver, motivar e reter talentos de alta qualidade, enriquecer e melhorar a estrutura de talentos e apoiar a melhoria contínua do desempenho empresarial e competitividade da empresa, de modo a alcançar o objetivo de desenvolvimento de salto da empresa “meta de três anos e plano de cinco anos”. O esquema padrão de remuneração dos gerentes seniores da empresa em 2022 é o seguinte: (unidade: 10000 yuan)
Sequência posição escala salarial salário anual (antes de impostos) salário base: desempenho salário base desempenho
Não. salário
Ⅰ 300 150 150
Ⅱ 270 135 135
1 presidente III 240 5:5 120120
Ⅳ 210 105 105
Ⅴ 180 90 90
Ⅰ 260 130 130
Vice-Presidente II 220110
2 Presidente Ⅲ 180 5:5 90
Ⅳ 160 80
