Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338)
Comentários de diretores independentes sobre a 10ª reunião do 8º Conselho de Administração
Aprovação prévia das propostas pertinentes
Como diretor independente de Tibet Summit Resources Co.Ltd(600338) (doravante referida como a “empresa”), revisamos os materiais relevantes apresentados pela empresa antes da reunião de acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para a governança de empresas cotadas, as diretrizes para a implementação de transações com partes relacionadas de empresas cotadas e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas No. 1 – operação padronizada da Bolsa de Valores de Xangai, E conduziu a necessária investigação, inquérito e consulta, e emitiu os seguintes pareceres de aprovação prévia sobre a proposta de transação de partes relacionadas a ser considerada na 10ª reunião do oitavo conselho de administração da empresa:
1,Proposta sobre as transações diárias estimadas de partes relacionadas em 2022
Após revisão, acreditamos que:
1. Estima-se que as transações diárias de partes relacionadas em 2022 ocorrerão devido às necessidades da produção e operação normais da empresa. O preço das transações de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas é determinado de forma justa e razoável com base no preço justo de mercado e condições de transação, sem prejudicar os interesses da empresa e os interesses de Guangda, Dazhong e acionistas minoritários;
2. Estima-se que as transações diárias de partes relacionadas em 2022 respeitem os princípios de equidade, abertura e imparcialidade, usufruindo de seus direitos e cumprindo suas obrigações de acordo com o disposto no contrato, não havendo transferência de interesses através de transações de partes relacionadas. Não tem impacto negativo na futura situação financeira da empresa, resultados operacionais e independência.
Concordamos em submeter esta proposta à 10ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa para deliberação.
2,
Após revisão, acreditamos que esta transação de partes relacionadas é realizada com base em consenso entre as partes relacionadas. O empréstimo do acionista controlador pode aliviar a escassez de capital de giro da empresa, ajudar a manter o funcionamento normal da empresa, cumprir os interesses da empresa e de todos os acionistas, e não há prejuízo aos interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas.
Concordamos em submeter esta proposta à 10ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa para deliberação.
Diretor independente: Liu Fanglai, Hu Yuechuan, Li Bingxin 8 de abril de 2022
