Código dos títulos: Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) abreviatura dos títulos: Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) Anúncio n.o: 2022024 Aoshikang Technology Co.Ltd(002913)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião: Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) (doravante referida como “a empresa”) convocou a quarta reunião do terceiro conselho de administração em 19 de abril de 2022, deliberau e adotou a proposta de convocar a assembleia geral anual de acionistas 2021. A convocação e convocação da assembleia geral de acionistas cumprem as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião
(1) A reunião no local será realizada às 15:00 da quarta-feira, 11 de maio de 2022.
(2) Tempo de votação online: 11 de maio de 2022.
Entre eles, o tempo de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 11 de maio de 2022; O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 11 de maio de 2022.
5. Método de reunião: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia de acionistas in loco ou confiam os agentes por escrito para participar e votar na assembleia in loco, não devendo os agentes confiados pelos acionistas ser acionistas da sociedade;
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online. A votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de votação na Internet, apenas um deles pode ser selecionado para a mesma ação.
Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação acima. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: quinta-feira, 5 de maio de 2022
7. Participantes:
(1) A partir de 15:00 em 5 de maio de 2022, quando a Bolsa de Valores de Shenzhen fecha, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha de reunião empregado pela empresa.
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
Local: 2a-3201, edifício 2, centro de inovação e tecnologia da baía de Shenzhen, distrito de Nanshan, Shenzhen, Guangdong
2,Questões consideradas na reunião
Observações da proposta
A coluna com o nome da proposta de código verificado nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre relatório anual 2021 e seu resumo √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta sobre contas financeiras finais em 2021 e relatório do orçamento financeiro em 2022 √
4.00 proposta de distribuição de lucros 2021 e reserva de capital convertida em plano de capital social √
5.00 proposta de reemprego da empresa de contabilidade √
6.00 proposta de alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos √
7.00 proposta de candidatura a linha de crédito abrangente do banco √
8.00 Proposta de concessão de montante de garantia para filiais detidas a 100 √
9.00 proposta de encerramento de projetos investidos com recursos captados e reabastecimento permanente de capital de giro com fundos captados excedentes √
10.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Destaque especial:
1. As propostas 1-10 acima foram consideradas e adotadas na quarta reunião do terceiro conselho de administração e/ou na quarta reunião do terceiro conselho de supervisores. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) E anúncios relevantes divulgados nos tempos de títulos.
2. As propostas 6 e 8 supra são deliberações especiais da assembleia geral de acionistas, que devem ser adotadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia; As propostas 4, 5, 7 e 9 são todas propostas que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores. Os votos separados serão contados para os votos dos pequenos e médios investidores e os resultados da contagem de votos separados serão divulgados em tempo hábil (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e acionistas que individualmente ou coletivamente detenham mais de 5% das ações das sociedades cotadas).
3. Os diretores independentes da sociedade farão um relatório anual na assembleia geral de acionistas.
3,Método de registo da reunião no local
Os acionistas de pessoas físicas precisam se registrar com seu cartão de identidade, cartão de conta de acionista e certificado de participação; Se for confiada a presença de um agente na reunião, este deverá registar-se com o cartão de identificação do agente, procuração (ver Anexo 1), cópia do cartão de identificação do responsável principal, cartão de conta de accionista do responsável principal e certificado de participação.
Caso o representante legal de uma pessoa coletiva acionista compareça à reunião, deverá registrar-se com cópia de sua licença comercial (com selo oficial afixado), cartão de conta acionista, certificado de participação acionária e cartão de identificação do representante legal; Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá registrar-se com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial (com selo oficial), cartão de conta de acionista, certificado de participação acionária, cópia do cartão de identificação do representante legal e procuração do representante legal.
1. Tempo de inscrição: 6 de maio de 2022
2. Método de registo: registo no local ou registo por correio ou fax (ver anexo 2)
3. lugar de registro: 2a-3201, edifício 2, Shenzhen Bay inovação e centro de tecnologia, distrito de Nanshan, Shenzhen, província de Guangdong
4. Contacto de reunião
(1) Contact: he Zixiu
(2) Tel.: 075526910253
(3) Fax: 07523532698
(4) Email: [email protected].
(5) Endereço de contato: 2a-3201, edifício 2, Shenzhen Bay inovação e centro de tecnologia, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong
5. Para assistir à assembleia geral de acionistas, devem ser apresentados os certificados relevantes acima mencionados.
6. Outros assuntos: as despesas de alimentação e hospedagem e as despesas de transporte dos participantes serão suportadas por eles mesmos
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação. Ver Anexo 3 para o processo operacional específico.
5,Documentos para referência futura
1. deliberações da quarta reunião do terceiro conselho de administração;
2. Resolução da quarta reunião do terceiro conselho de supervisores.
6,Anexo
1. Procuração;
2. Formulário de inscrição;
3. Processo de votação on-line.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
20 de Abril de 2022
Aoshikang Technology Co.Ltd(002913)
Procuração para a Assembleia Geral Anual 2021
Autorizo (Sr. / Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) Technology Co., Ltd. em nome da minha empresa (eu), a votar todas as propostas consideradas na reunião de acordo com as instruções desta procuração (se não forem dadas instruções explícitas, o agente tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade), e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia em nome da minha empresa (eu), As consequências do seu exercício dos direitos de voto serão suportadas pela unidade (eu próprio).
Observações da proposta
A coluna assinalada no nome da proposta codificada aceita votar contra a abstenção
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre relatório anual 2021 e seu resumo √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 √ sobre contas financeiras finais de 2021 e relatório do orçamento financeiro de 2022
Proposta
4.00 √ sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021
Proposta
5.00 proposta de reemprego da empresa de contabilidade √
6.00 proposta de alteração do capital social da sociedade e alteração dos estatutos √
7.00 proposta de candidatura a linha de crédito abrangente do banco √
8.00 Proposta de concessão de montante de garantia para filiais detidas a 100 √
9.00 liquidação de projetos investidos por captação de recursos e reposição permanente de recursos excedentes levantados por captação de recursos √
Proposta de financiamento
10.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
Nota:
(1) Para propostas de votação não cumulativa, preencha “√” na posição correspondente de “concordar”, “opor-se” ou “abster-se”. Se você não escolher ou múltipla escolha, a votação será considerada como abstenção.
(2) Se o responsável principal for acionista de pessoa coletiva, deve ser aposto com o selo oficial da unidade.
Nome do cliente (assinatura e selo):
Código de crédito social unificado / número do cartão de identificação: natureza e quantidade de ações detidas pelo administrador na sociedade cotada: nome do administrador: número do cartão de identificação do administrador: data de emissão da procuração: prazo de validade da procuração: da data de emissão da procuração até a conclusão da assembleia geral de acionistas
Aoshikang Technology Co.Ltd(002913)
Formulário de inscrição para participação na Assembleia Geral Anual de 2021
Nome / nome da empresa
Código de crédito social unificado / número de cartão de identificação
Nome do agente (se aplicável)
Número de identificação do agente (se aplicável)
Número da conta de accionista
Número de acções detidas
Natureza das acções
número de contacto
caixa de correio
Endereço de contacto
Observações
Processo de votação em linha
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362913
2. Voting abbreviation: oz voting
três
