Sobre Aoshikang Technology Co.Ltd(002913)
Pareceres de verificação sobre o encerramento de projetos de investimento com recursos captados a partir da oferta pública inicial e reabastecimento permanente de capital de giro com fundos excedentes captados
Guosen Securities Co.Ltd(002736) (doravante referido como ” Guosen Securities Co.Ltd(002736) ” patrocinador “) é o patrocinador da oferta pública inicial e listagem de Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) (doravante referido como ” Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) “), De acordo com as medidas para a administração de emissão de valores mobiliários e negócios de recomendação de listagem, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022), e outras disposições relevantes, Verificamos cuidadosamente e prudentemente o encerramento dos projetos de investimento da empresa com recursos angariados e o complemento permanente do excedente angariado ao capital de giro. Os pormenores são os seguintes:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
Aprovado pela resposta sobre a aprovação Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) oferta pública inicial de ações (zjxk [2017] No. 1990) da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, a empresa emitiu publicamente 3601300000 RMB ações ordinárias (ações A) ao público na Bolsa de Valores de Shenzhen em novembro de 2017, com um preço de emissão de 30,38 yuan / ação, e o montante total de fundos levantados foi 109407494000 yuan, após deduzir as despesas de recomendação e subscrição de 5670374700 yuan, Além disso, após deduzir 1023599244 yuan de taxas intermediárias e outras despesas de emissão, o montante líquido de fundos efetivamente levantados é 102713520056 yuan.
A hora de chegada dos fundos levantados é 28 de novembro de 2017. A disponibilidade dos fundos levantados foi verificada pela Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital da Tian Ye Zi [2017] No. 18334 foi emitido em 28 de novembro de 2017.
2,Projectos de investimento com fundos angariados
De acordo com o prospecto para Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) oferta pública inicial de ações e os ajustes anteriores dos projetos de investimento de fundos captados, os projetos de investimento dos fundos captados pela empresa são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Valor do investimento a investir na unidade de implementação dos fundos angariados
Impressão de precisão com uma produção anual de 1,2 milhão de metros quadrados de altura
1 projeto de construção da placa de circuito (doravante referido como “projeto alto da placa da precisão 84353116062953 Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) “)
Projeto de construção de Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) , placa de circuito Xi 2 com uma saída anual de 800000 metros quadrados de impressão eletrônica automotiva (doravante referido como “projeto de placa de circuito compacto 42083994208399”)
Total 1264371010271352
3,O encerramento e poupança de capital dos projectos de investimento com os fundos angariados
O “projeto de placa de alta precisão” investido pelos fundos arrecadados da empresa atingiu o estado utilizável predeterminado como um todo. A partir de 31 de março de 2022, além do saldo de alguns equipamentos a serem pagos, o uso específico e a poupança dos projetos de investimento dos fundos arrecadados são os seguintes:
Unidade: 10000 yuan
Nome do Projeto: investimento proposto para levantar a quantidade investida de equipamento a ser pago saldo levantado fundo No. montante do fundo saldo montante
1. projeto de construção de precisão 60629535382004379779301170 placa de circuito impresso densa com uma produção anual de 1,2 milhão de metros quadrados
Nota: o montante remanescente dos fundos angariados não inclui os juros bancários que não foram recebidos e o saldo do equipamento que não foi pago. O montante finalmente transferido para a conta de fundos próprios da empresa estará sujeito ao saldo da conta especial no dia da transferência do fundo.
4,As principais razões para a poupança de fundos do projeto investido pelos fundos levantados e o plano de uso
(I) Principais razões para a poupança de projectos de investimento com fundos angariados
1. Durante a execução do projeto investido pelos fundos angariados, a empresa cumpre as disposições relevantes sobre a utilização dos fundos angariados. Partindo da situação real do projeto e sem afetar a execução e conclusão do projeto investido pelos fundos angariados, com base nos princípios de racionalidade, economia e eficácia, a empresa utiliza os fundos angariados de forma prudente, reforça o controle de custos, supervisão e gestão de todas as ligações e economiza razoavelmente os custos de construção do projeto.
2. A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados, com a premissa de garantir que a construção dos projetos de investimento e a segurança dos fundos levantados não sejam afetadas, a empresa utiliza alguns fundos levantados temporariamente ociosos para a gestão de caixa para obter um determinado rendimento de investimento. Ao mesmo tempo, um certo rendimento de juros de depósito também é gerado durante o período de depósito dos fundos levantados.
3. devido ao longo período de pagamento do pagamento pendente do saldo do equipamento, alguns fundos não foram pagos.
(II) Plano de utilização dos fundos obtidos excedentários
Tendo em vista o fato de que o projeto de investimento da empresa com fundos levantados, “projeto de construção de placa de circuito impresso de precisão com uma produção anual de 1,2 milhão de metros quadrados” atingiu o estado utilizável esperado, a empresa planeja fechar o projeto de investimento acima com fundos levantados. O saldo dos fundos levantados da empresa (incluindo os juros de RMB 2315800 yuan) deve ser usado para complementar a eficiência diária da operação, e o montante real dos fundos levantados da empresa no dia da captação de fundos deve ser usado para melhorar a eficiência operacional da empresa.
Após a transferência dos fundos levantados excedentes, a empresa passará pelos procedimentos de cancelamento da conta e cancelará a conta de fundos levantados relevante, e o acordo de supervisão sobre a conta de fundos levantados especial assinado pela empresa para o armazenamento dos fundos levantados relacionados ao projeto será encerrado em conformidade.
5,Procedimentos de aprovação pertinentes e pareceres especiais
I) Procedimentos de revisão pertinentes
Em 19 de abril de 2022, a empresa realizou a quarta reunião do terceiro conselho de administração e a quarta reunião do terceiro conselho de fiscalização, deliberando e adotando a proposta de fechamento de projetos investidos por meio de captação de recursos e complementando permanentemente o excedente arrecadado com capital de giro, Concorda-se que a empresa conclua o projeto de investimento de “projeto de construção de placa de circuito impresso de precisão com uma produção anual de 1,2 milhão de metros quadrados” levantado pela oferta pública inicial, e use o excedente arrecadado fundos para complementar permanentemente o capital de giro da empresa.
As propostas acima devem ser submetidas à assembleia geral de acionistas para deliberação.
III) Deliberação do Conselho de Supervisores
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a conclusão da empresa do projeto de captação de fundos “projeto de construção de placa de circuito impresso de precisão com uma produção anual de 1,2 milhão de metros quadrados” está em conformidade com as disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, o que é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e não prejudica os interesses dos acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas; O procedimento está em conformidade com os regulamentos relevantes. O conselho de supervisores concorda com o encerramento do projeto de investimento com os fundos levantados e complementa permanentemente os fundos excedentes levantados com capital de giro.
II) Pareceres de directores independentes
Após a verificação, acreditamos que o fechamento da empresa do projeto de investimento “projeto de construção de placa de circuito impresso de precisão com uma produção anual de 1,2 milhão de metros quadrados” e reabastecimento permanente do capital de giro com o excedente de capital levantado é uma decisão prudente tomada de acordo com a construção do projeto de investimento com capital levantado e a operação real da empresa, o que ajudará a melhorar a eficiência do uso do capital levantado, reduzir despesas financeiras e melhorar a eficiência operacional da empresa, É propício para maximizar os interesses da empresa e acionistas. Não há mudança ou mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados, e não há violação das disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o uso dos fundos levantados de empresas cotadas. Os procedimentos de tomada de decisão das empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen cumprem as disposições das leis e regulamentos nº 1. Portanto, concordamos em concluir o projeto de investimento de captação de fundos da empresa “projeto de construção de placa de circuito impresso de precisão com uma produção anual de 1,2 milhão de metros quadrados”, complementar permanentemente o capital de giro com a captação de fundos excedentes e concordar em apresentar propostas relevantes à assembleia geral de acionistas para deliberação.
6,Pareceres de verificação da instituição de recomendação
Após verificação, o patrocinador acredita que a oferta pública inicial da empresa de ações para captação de recursos para o projeto de investimento “projeto de construção de placa de circuito impresso de precisão com uma produção anual de 1,2 milhão de metros quadrados” e o reabastecimento permanente de capital de giro com o excedente arrecadado de fundos foram deliberados e aprovados pelo conselho de administração da empresa, o conselho de supervisores e diretores independentes da empresa emitiram pareceres de consentimento claro, cumpriram os procedimentos de tomada de decisão necessários e atenderam aos requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes. A utilização dos fundos captados excedentes para complementar permanentemente o capital de giro contribuirá para melhorar a eficiência de utilização dos fundos captados, o que está em consonância com os interesses de todos os accionistas da empresa, não prejudicando os interesses da empresa e dos accionistas, especialmente os pequenos e médios accionistas.
Em conclusão, o patrocinador não tem objeção ao plano da empresa de concluir o projeto de investimento dos fundos levantados a partir da oferta pública inicial “o projeto de construção de placa de circuito impresso de precisão com uma produção anual de 1,2 milhão de metros quadrados” e utilizar os fundos excedentes levantados para complementar permanentemente o capital de giro.
(sem texto abaixo)
(página de assinatura dos pareceres de verificação sobre o encerramento de projetos de investimento com fundos angariados a partir de ações do banco de desenvolvimento e reabastecimento permanente de fundos angariados excedentes para capital de giro) representante do patrocinador:
Zhang Yuanhang Yu Yang
Guosen Securities Co.Ltd(002736) MM DD AA
