Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Nome: o que é
Caros accionistas
Como diretor independente do conselho de administração de Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) (doravante referido como “a empresa”), de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os estatutos sociais, o sistema de diretores independentes da empresa e leis e regulamentos relevantes, em 2021, Participei pessoalmente em 8 reuniões do conselho de administração e 5 reuniões da assembleia geral de acionistas, expressei opiniões independentes sobre assuntos importantes, cumpri fielmente, honestamente e diligentemente minhas funções, participei ativamente na governança corporativa, dei pleno desempenho às funções de diretores independentes e resguardei seriamente os interesses vitais da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Participação e votação na reunião do conselho de 2021
A convocação do conselho de administração da empresa em 2021 está em conformidade com os procedimentos legais, e os procedimentos relevantes foram realizados para decisões empresariais importantes e demais assuntos importantes, que são legais e eficazes. Concordo com todas as propostas consideradas na reunião do conselho de administração realizada em 2021. Para questões importantes que precisam ser consideradas e decididas pelo conselho de administração, eu analiso cuidadosamente os documentos fornecidos pela empresa com antecedência, inquiro sobre os materiais de base e base de tomada de decisão das propostas relevantes em detalhes, conduzo investigações no local quando necessário, e inquiro sobre os departamentos relevantes e pessoal da empresa. Com base na compreensão completa da situação, faço julgamento justo sobre os assuntos a serem considerados, independente, objetivo e de acordo com as disposições relevantes da autoridade reguladora. Exerceu prudentemente o direito de voto e desempenhou ativa e efetivamente suas funções.
Horários de presença, horários de presença no local, horários de presença por meio de comunicação, horários de presença confiados, horários de ausência, se há duas vezes consecutivas de não comparecimento presencial à reunião
8 0 8 0 0 0 não
2,Participação na Assembleia Geral de 2021
Em 2021, como diretor independente, participei da primeira assembleia geral extraordinária em 2021, da assembleia geral anual em 2020, da segunda assembleia geral extraordinária em 2021, da terceira assembleia geral extraordinária em 2021 e da quarta assembleia geral extraordinária em 2021 realizada pela empresa. A convocação de cada assembleia geral de acionistas da empresa em 2021 obedece aos procedimentos legais, tendo sido realizados procedimentos relevantes para decisões empresariais importantes e demais assuntos importantes, legais e efetivos.
3,Pareceres independentes e pareceres de aprovação prévia
Em 2021, cumpri com seriedade, diligência e prudência minhas funções de acordo com os requisitos do sistema de diretores independentes: Opiniões: opiniões independentes sobre o uso de fundos levantados ociosos para gestão de caixa.
No dia 29 de fevereiro de 2021, os pareceres independentes sobre os seguintes assuntos foram considerados na 21ª Reunião do 2º Conselho de Administração: pareceres independentes sobre a utilização por parte da empresa de recursos levantados para complementar o capital de giro.
Em 27 de abril de 2021, os pareceres independentes sobre o cumprimento das condições de desbloqueio para a segunda fase da parte de subvenção reservada do plano de incentivo de ações restritas em 2018, o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos recursos captados em 2020, o plano de distribuição de lucros em 2020, e Pareceres independentes sobre o envolvimento de empresas de contabilidade em 2021 e pareceres de aprovação prévia, pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação sobre o controlo interno em 2020, pareceres independentes sobre a retirada de fundos de incentivo em 2020, pareceres independentes sobre a alteração das políticas contabilísticas, pareceres independentes sobre o cancelamento de ações restritas concedidas mas não desbloqueadas pelos objetos de incentivo de ações restritas em 2018 para a quinta recompra Pareceres independentes sobre a prorrogação do período de construção de alguns projetos de investimento com recursos captados, pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas e pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa. Em 17 de maio de 2021, expressou opiniões independentes sobre os seguintes assuntos considerados na 23ª Reunião do segundo conselho de administração: opiniões independentes sobre Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) plano de propriedade de ações de funcionários 2021 (Draft) e resumo.
Em 25 de agosto de 2021, os pareceres independentes sobre os seguintes assuntos considerados na 24ª Reunião do segundo conselho de administração: pareceres independentes sobre a ocupação de fundos por acionistas controladores e outras partes relacionadas, pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa, pareceres independentes sobre a solicitação de linha de crédito abrangente de bancos, pareceres independentes sobre o ajuste da variedade de produtos de investimento para gestão de caixa com fundos próprios ociosos Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados no semestre de 2021 e sobre a utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro.
Em 5 de novembro de 2021, foram expressas opiniões independentes sobre os seguintes assuntos relacionados considerados na 26ª reunião do segundo conselho de administração: pareceres independentes sobre o cumprimento das condições de desbloqueio da terceira fase concedidas pela primeira vez pelo plano de incentivo às ações restritas de 2018, pareceres independentes sobre o ajuste do preço de recompra das ações restritas e pareceres independentes sobre a recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas mas não desbloqueadas por alguns objetos de incentivo às ações restritas de 2018.
Em 9 de novembro de 2021, emitiu pareceres independentes sobre os seguintes assuntos considerados na 27ª reunião do segundo conselho de administração: pareceres independentes sobre assuntos relacionados ao plano de incentivo de ações da empresa para 2021, pareceres independentes sobre mudança de conselho de administração e eleição de diretores não independentes do terceiro conselho de administração, e pareceres independentes sobre mudança de conselho de administração e eleição de diretores independentes do terceiro conselho de administração.
Fiz um julgamento objetivo e justo sobre as propostas acima, emiti pareceres independentes ou instruções especiais, e resguardei os interesses legítimos da empresa e dos acionistas.
4,Desempenho dos comités especiais
Como presidente do comitê de nomeação do conselho de administração, membro do comitê de auditoria e membro do comitê de estratégia, participei pessoalmente das reuniões realizadas por cada comitê especial e participei ativamente do trabalho diário relevante da empresa de acordo com as regras detalhadas da empresa para o trabalho do comitê de nomeação, as regras detalhadas para o trabalho do comitê de auditoria e as regras detalhadas para o trabalho do comitê de estratégia. Dou pleno partido às minhas vantagens profissionais e experiência no setor, publico ativamente sugestões e desempenho o devido papel de membros especiais do comitê. 5,Investigação no local da empresa
Em 2021, fui às bases da empresa em Shenzhen, Yiyang, Huizhou e Zhaoqing para investigação no local e ouvi relatórios para aprofundar minha compreensão da principal operação comercial da empresa, especialmente o progresso da construção de projetos de investimento levantados.Durante a investigação, apresentei opiniões relevantes sobre a operação e gestão da empresa.
No meu trabalho diário, mantive uma compreensão aprofundada da produção e operação da empresa, gestão financeira, melhoria e implementação do controle interno, mantive uma comunicação estreita e contato com outros diretores e executivos seniores da empresa por telefone, e-mail e outros meios, entendi oportunamente o status operacional da empresa, prestei muita atenção ao impacto das mudanças no ambiente de mercado na empresa, compreendi ativamente a implementação das resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, e prestei atenção aos meios de comunicação públicos Relatórios de rede sobre a empresa, aprender oportunamente sobre o progresso das principais questões da empresa e dominar a dinâmica de operação da empresa.
6,Trabalhos realizados na protecção dos direitos e interesses dos investidores e na participação na formação
Efetivamente desempenhar as funções de conselheiros independentes, expressar opiniões profissionais sobre as propostas consideradas pelo conselho de administração na tomada de decisão e exercer prudentemente o direito de voto; Para as propostas que precisam expressar opiniões independentes, entender plenamente as condições relevantes da empresa a tempo, consultar leis e regulamentos relevantes e fazer julgamentos independentes e objetivos.
Supervisionar e inspecionar a divulgação de informações da empresa, exortar a empresa a cumprir suas obrigações legais de divulgação de informações em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, promover a empresa a realizar atividades de gestão de relações com investidores, melhorar a compreensão dos investidores sobre a empresa, proteger a maioria dos investidores do direito de conhecer e salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e acionistas minoritários.
Entender profundamente a melhoria e implementação dos sistemas de produção e operação, gestão e controle interno da empresa, bem como a implementação da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração. Faça visitas de campo, revise materiais relevantes, encontre-se com a administração e contadores da empresa e preste atenção à governança da empresa.
Durante o período de relatório, participei ativamente da formação relevante organizada por várias agências reguladoras, reforçei ainda mais o estudo dos regulamentos e sistemas recém-emitidos e melhorei continuamente a consciência de proteger os direitos e interesses legítimos da empresa e acionistas públicos.
7,Outros trabalhos
(I) durante o período analisado, não houve proposta de convocação do conselho de administração;
(II) durante o período de referência, não houve proposta de emprego ou demissão de empresas de contabilidade;
(III) Durante o período de relato, não houve emprego independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
Como diretor independente da empresa, cumpro fielmente minhas funções durante o meu mandato, participo ativamente na tomada de decisões de assuntos importantes da empresa e faço sugestões para o desenvolvimento saudável da empresa. Através do auto-exame, ainda cumpro os requisitos de independência, e a declaração e compromisso do meu candidato não mudaram.
8,Informações de contacto
Endereço de e- mail: [email protected].
O acima é o meu relatório de desempenho em 2021. Devido ao término da segunda sessão do conselho de administração, deixei o cargo após a eleição geral do conselho de administração da empresa e, desde 29 de novembro de 2021, deixarei de atuar como diretor independente da empresa e comissão especial sob o conselho de administração.
(a seguir está a página de assinatura de Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) Relatório anual 2021 de diretores independentes sem texto) (esta página é a página de assinatura de Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) Relatório anual 2021 de diretores independentes sem texto)
O que é
19 de Abril de 2022
Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) conselho de administração 19 de abril de 2022
