Código dos títulos: Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) abreviatura dos títulos: Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) Anúncio n.o: 2022023
Aoshikang Technology Co.Ltd(002913)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) (doravante referida como “a empresa”) a quarta reunião do terceiro conselho de administração foi realizada na terça-feira, 19 de abril de 2022 na sala de conferências da empresa – 2a-3201, edifício 2, Shenzhen Bay inovação e centro de tecnologia, presidido pelo presidente Cheng Yong. A convocação desta reunião foi enviada a todos os diretores por fax e e-mail em 9 de abril de 2022. Havia 8 diretores que deveriam participar da reunião e 8 diretores que realmente participaram da reunião. Entre eles, os diretores independentes Sr. Wang Longji, Sr. Chen Shirong e Sr. Liu Huowang participaram da reunião por meio de comunicação, e os supervisores da empresa e alguns gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem voto.
A convocação desta reunião do conselho está em conformidade com as disposições legais, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) deliberaram e adotaram a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
De acordo com as normas relativas aos conteúdos e formas de divulgação de informações pelas sociedades que oferecem valores mobiliários ao público nº 2 – Conteúdos e formas de relatórios anuais (revisadas em 2021), as regras para a elaboração da divulgação de informações pelas sociedades que oferecem valores mobiliários ao público nº 15 – Disposições Gerais sobre relatórios financeiros (revisadas em 2014), e as medidas para a administração da divulgação de informações pelas sociedades cotadas (revisadas em 2021) O relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 da empresa foram preparados de acordo com os requisitos das regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2022), o guia auto-regulatório para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – manuseio de negócios parte IV: 4.1 questões relacionadas à divulgação periódica de relatórios e outras disposições relevantes.
Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) O relatório anual de 2021 e sua divulgação em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) E o resumo do relatório anual de 2021 dos tempos de títulos.
(II) deliberaram e adotaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa cumpriu conscienciosamente suas obrigações e exerceu seus poderes em estrita conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2022) e outras leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições, implementou rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, realizou ativamente todo o trabalho do conselho de administração e governança corporativa constantemente padronizada, Assegura o bom funcionamento e o desenvolvimento sustentável da empresa. Agora foi preparado o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 é divulgado no cninfo.com no mesmo dia que este anúncio( http://www.cn.info.com.cn. “Secção III Discussão e análise de gestão” do relatório anual de 2021.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021
Em 2021, sob a liderança do conselho de administração, a equipe de administração da empresa, com alto senso de responsabilidade para com a empresa e acionistas, e em estrito cumprimento do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos, bem como os requisitos dos estatutos sociais, implementou diligentemente as resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, levou a equipe de administração a concluir melhor todo o trabalho em 2021. Agora foi preparado o relatório de trabalho do gerente geral para 2021.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) foi analisada e aprovada a proposta sobre as contas financeiras definitivas de 2021 e o relatório do orçamento financeiro de 2022. A empresa concluiu as contas financeiras definitivas de 2021 e o orçamento financeiro de 2022, de acordo com as disposições pertinentes das normas contabilísticas das empresas empresariais e dos estatutos, tendo sido elaboradas as contas financeiras definitivas de 2021 e o relatório do orçamento financeiro de 2022.
Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) E as contas financeiras finais de 2021 e o relatório do orçamento financeiro de 2022 dos tempos de títulos.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
De acordo com as diretrizes para a supervisão de empresas cotadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e utilização de recursos captados por empresas cotadas (revisadas em 2022) emitidas pela CSRC O conselho de administração da empresa elaborou um relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 em combinação com a situação real da empresa.
Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) E o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021 dos tempos de títulos.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito para esta proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) E “pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à quarta reunião do terceiro conselho de administração” dos tempos de valores mobiliários.
A instituição de recomendação Guosen Securities Co.Ltd(002736) emitiu pareceres de verificação relevantes e o contabilista emitiu o relatório de garantia. Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) foi revisada e aprovada a proposta de plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital social em capital social em 2021, com base no funcionamento estável, no bom fluxo de caixa e na visão de desenvolvimento estratégico futuro da empresa em 2021, a fim de reembolsar ativamente os acionistas e compartilhar os resultados operacionais do desenvolvimento da empresa com todos os acionistas, com a premissa de considerar de forma abrangente a rentabilidade, situação financeira, funcionamento normal e desenvolvimento a longo prazo da empresa, O presidente da empresa apresentou o plano de distribuição dos lucros e conversão da reserva de capital em capital social, do seguinte modo:
Propõe-se distribuir dividendos em dinheiro de 17 yuans (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no atual capital social total da empresa de 160960968 ações, sem ações bônus; Simultaneamente, 10 acções por cada 10 acções serão convertidas a todos os accionistas através da conversão da reserva de capital em capital social.
Se o capital social total da sociedade se alterar devido à recompra de ações, exercício de incentivo ao capital próprio, implementação do plano de propriedade acionária dos empregados, refinanciamento e listagem de novas ações antes da implementação do plano de distribuição, será tomado como base o número total de ações distribuíveis na data de registro do capital próprio em que o plano de distribuição for implementado no futuro, o montante total da distribuição dos lucros será ajustado em conformidade de acordo com o princípio da proporção de distribuição inalterada por ação e a reserva de capital será ajustada de acordo com o princípio da proporção de conversão inalterada por ação, Ajustar o montante total do aumento transferido em conformidade.
Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) E o anúncio da distribuição de lucros 2021 e plano de conversão de reserva de capital dos tempos de títulos.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito para esta proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) E “pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à quarta reunião do terceiro conselho de administração” dos tempos de valores mobiliários.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
A fim de fortalecer e padronizar ainda mais o controle interno da empresa, melhorar o nível de gestão da empresa e a capacidade de prevenção de riscos, e promover o funcionamento padronizado da empresa, a empresa, de acordo com as regras de elaboração e comunicação de divulgação de informações das empresas que oferecem valores mobiliários ao público nº 21 – Disposições Gerais sobre relatório anual de avaliação do controle interno, as normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio, e outras disposições relevantes de controle interno, Aliado ao sistema de controlo interno da empresa e aos métodos de avaliação, com base na supervisão diária e especial do controlo interno, o Conselho de Administração da empresa avaliou cuidadosamente o efeito de implementação e eficiência do controlo interno da empresa com base no princípio da objetividade e prudência, fez uma auto-avaliação do controlo interno da empresa em 2021 e emitiu o relatório de auto-avaliação do controlo interno em 2021.
Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito para esta proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) E “pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à quarta reunião do terceiro conselho de administração” dos tempos de valores mobiliários.
A instituição de recomendação Guosen Securities Co.Ltd(002736) emitiu pareceres de verificação relevantes e o contabilista emitiu o relatório de garantia. Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à continuação da nomeação das empresas de contabilidade
Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) é a instituição de auditoria da nossa empresa em 2021. Durante o seu mandato como instituição de auditoria financeira da empresa em 2021, ele foi diligente e responsável, e foi capaz de cumprir os requisitos das normas de auditoria para contadores públicos certificados chineses, respeitar a ética profissional da empresa de contabilidade, expressar opiniões sobre as demonstrações contábeis da empresa de forma objetiva e justa, e melhor cumprir as responsabilidades e obrigações da instituição de auditoria. Deu orientações e sugestões para fortalecer o controle interno da empresa e concluiu com sucesso a auditoria da empresa em 2021. Diante disso, a fim de manter a continuidade e estabilidade da auditoria das demonstrações contábeis da empresa e servir melhor a empresa e acionistas, propõe-se a reconfiguração do Instituto como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um período de um ano, que entrará em vigor a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. A comissão de auditoria específica será submetida à aprovação da assembleia geral de acionistas e o conselho de administração autorizará a administração a determiná-la de acordo com a carga de trabalho específica e o nível de preço de mercado da auditoria em 2022.
Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) E o anúncio de renovação da nomeação de empresas de contabilidade dos tempos de títulos.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões de aprovação prévia e opiniões independentes com consentimento explícito para esta proposta.Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) E os “pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à quarta reunião do terceiro conselho de administração” e os “pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à quarta reunião do terceiro conselho de administração” dos tempos de valores mobiliários.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IX) a proposta relativa à alteração do capital social da sociedade e à alteração dos estatutos foi deliberada e adoptada
A empresa concluiu o registro de concessão de ações restritas em 2021, e o número de ações restritas concedidas é 2280716, que foi listado na Bolsa de Valores de Shenzhen em 27 de janeiro de 2022. Após a concessão, o capital social total da empresa foi alterado de 158680252 ações para 160960968 ações, e o capital social da empresa foi correspondentemente alterado de 158680252 yuan para 160960968 yuan. A empresa planeja revisar e melhorar algumas disposições dos estatutos relacionados ao capital social e ao número total de ações da empresa, e submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para passar por procedimentos relevantes de registro de mudanças industriais e comerciais.
Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) E os estatutos dos tempos dos títulos e suas emendas.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global dos bancos
Se o montante total do crédito concedido a uma filial detida a 100% e a uma filial participativa em acções não corresponder às necessidades do desenvolvimento de uma filial detida a 100% e de uma filial participativa em acções, será considerado separadamente; se o montante total do crédito concedido a uma filial detida a 100% e a uma filial participativa em acções não corresponder às necessidades do banco, será considerado separadamente. A linha de crédito e o prazo de crédito acima aplicados estarão sujeitos à linha de crédito e ao prazo de crédito efetivamente aprovados pelo banco. O objetivo do crédito bancário inclui, mas não está limitado a empréstimo de capital de giro, linha de conta de aceitação bancária, linha de carta de crédito, empréstimo de ativos fixos, etc. o montante específico do financiamento será determinado de acordo com a demanda real do capital de giro da empresa, prevalecendo o valor real do financiamento entre o banco e a empresa.
A sociedade solicita à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar das questões específicas da assinatura do contrato de financiamento dentro do limite acima, e concorda que o conselho de administração delegará o gerente geral ou os diretores financeiros relevantes, subsidiárias e sua direção para exercer o poder de decisão de financiamento e assinar acordos de financiamento relacionados dentro da autorização acima. A referida autorização será válida no prazo de 12 meses a contar da data em que a proposta acima for deliberada e adotada pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
Veja detalhes divulgados pela empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) E o anúncio sobre a aplicação de linha de crédito abrangente dos bancos dos tempos de títulos.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes com consentimento explícito para esta proposta. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) E “pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à quarta reunião do terceiro conselho de administração” dos tempos de valores mobiliários.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(11) Deliberaram e aprovaram a proposta relativa à concessão de um montante de garantia para filiais detidas a 100%.
A fim de atender às necessidades dos fundos gerais de desenvolvimento de negócios da empresa, a empresa
