Código de títulos: Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) abreviatura de títulos: Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) Anúncio n.o: 2022025
Aoshikang Technology Co.Ltd(002913)
Comunicado sobre a resolução da quarta reunião do terceiro conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) (doravante referida como “a empresa”) a quarta reunião da terceira sessão do conselho de supervisores foi realizada sob a forma de on-site e comunicação em – 2a-3201, edifício 2, Shenzhen Bay inovação e centro de tecnologia na terça-feira, 19 de abril de 2022, presidido pela Sra. Kuang Li, presidente do conselho de supervisores. A convocação desta reunião foi enviada a todos os supervisores por fax e e-mail em 9 de abril de 2022. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião.
A reunião do conselho de supervisores foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e adotaram a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
Após a verificação, todos os supervisores acreditam que os procedimentos de preparação e revisão do relatório anual 2021 da empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, e o conteúdo do relatório pode refletir verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa listada.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(II) foi deliberada e aprovada a proposta sobre as contas financeiras definitivas de 2021 e o relatório do orçamento financeiro de 2022. Os procedimentos de deliberação e votação do conselho de administração da empresa sobre o relatório das contas financeiras definitivas de 2021 e o relatório do orçamento financeiro de 2022 cumprem os regulamentos pertinentes. Para mais detalhes, consulte as contas financeiras definitivas de 2021 e o relatório do orçamento financeiro de 2022 divulgados pela empresa no mesmo dia.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Após revisão, todos os supervisores acreditam que o relatório especial sobre o depósito e uso efetivo dos fundos levantados em 2021 elaborado pela empresa reflete verdadeira e objetivamente o depósito e uso dos fundos levantados em 2021, e concordam em adotar o relatório.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) foi revista e aprovada a proposta do plano de distribuição de lucros e conversão da reserva de capital social em capital social em 2021, tendo em conta a rentabilidade, a situação financeira, o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, e os procedimentos de revisão estavam em conformidade com a regulamentação pertinente. Após cuidadosa revisão, todos os supervisores concordaram unanimemente em implementar a distribuição de lucros e conversão da reserva de capital social em capital social em conformidade com o plano, E concordou em submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
Tendo em vista o funcionamento real da empresa e a supervisão e inspeção diárias da empresa, a empresa estabeleceu um sistema de controle interno basicamente perfeito, vários sistemas de controle interno foram bem implementados e vários riscos internos e externos foram efetivamente controlados. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa reflete verdadeira e completamente a situação real do estabelecimento, melhoria e supervisão de implementação do atual sistema de controle interno da empresa, e a avaliação global do controle interno da empresa é objetiva e precisa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à continuação da nomeação das sociedades de contabilidade
A fim de manter a consistência, continuidade e estabilidade do negócio de auditoria, garantir a qualidade do trabalho de auditoria, melhorar continuamente a qualidade da divulgação de relatórios financeiros e o reconhecimento social do relatório de auditoria, e em combinação com o bom nível profissional e ética profissional demonstrado no trabalho de auditoria anterior, Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) é acordado para ser nomeado como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano, A presente decisão produz efeitos a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global dos bancos
Após cuidadosa revisão, o Conselho de Supervisores considera que o conteúdo e os procedimentos de revisão da empresa e de suas subsidiárias detidas a 100% e holding solicitando uma linha de crédito abrangente com um montante total não superior a 10 bilhões de RMB provenientes de bancos e outras instituições financeiras cumprem o disposto nos estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes, o que favorece o desenvolvimento sustentável dos negócios da empresa e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas. Portanto, concordamos unanimemente que a empresa solicita ao banco uma linha de crédito abrangente.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de encerramento de projetos investidos com recursos captados e reabastecimento permanente dos fundos captados com capital de giro
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a conclusão da empresa do projeto de captação de fundos “projeto de construção de placa de circuito impresso de precisão com uma produção anual de 1,2 milhão de metros quadrados” está em conformidade com as disposições relevantes de leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplinada de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, o que é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados e não prejudica os interesses dos acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas; O procedimento está em conformidade com os regulamentos relevantes. O conselho de supervisores concorda com o encerramento do projeto de investimento com os fundos levantados e complementa permanentemente os fundos excedentes levantados com capital de giro. Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
(IX) deliberaram e adotaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O relatório anual de trabalho elaborado pelo conselho de supervisores relata completamente a participação na governança corporativa no ano anterior, e o conteúdo é verdadeiro, completo e correto.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(x) deliberaram e adotaram a proposta sobre o relatório do primeiro trimestre de 2022
Após cuidadosa revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório da empresa para o primeiro trimestre de 2022 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da quarta reunião do terceiro conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) Conselho de Supervisores 20 de Abril de 2022
