Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Nome: Wang Longji
Caros accionistas
Como diretor independente do conselho de administração de Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) (doravante referido como “a empresa”), de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas cotadas no conselho principal, os estatutos sociais, o sistema de diretores independentes da empresa e leis e regulamentos relevantes, em 2021, Participou pessoalmente em 3 reuniões do conselho de administração e 2 reuniões da assembleia geral de acionistas, expressou opiniões independentes sobre assuntos importantes, cumpriu fielmente, honestamente e diligentemente suas funções, participou ativamente na governança corporativa, desempenhou plenamente as funções de diretores independentes e resguardou seriamente os interesses vitais da empresa e acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Participação e votação na reunião do conselho de 2021
A convocação do conselho de administração da empresa em 2021 está em conformidade com os procedimentos legais, e os procedimentos relevantes foram realizados para decisões empresariais importantes e demais assuntos importantes, que são legais e eficazes. Concordo com todas as propostas consideradas na reunião do conselho de administração realizada em 2021. Para questões importantes que precisam ser consideradas e decididas pelo conselho de administração, eu analiso cuidadosamente os documentos fornecidos pela empresa com antecedência, inquiro sobre os materiais de base e base de tomada de decisão das propostas relevantes em detalhes, conduzo investigações no local quando necessário, e inquiro sobre os departamentos relevantes e pessoal da empresa. Com base na compreensão completa da situação, faço julgamento justo sobre os assuntos a serem considerados, independente, objetivo e de acordo com as disposições relevantes da autoridade reguladora. Exerceu prudentemente o direito de voto e desempenhou ativa e efetivamente suas funções.
Horários de presença, horários de presença no local, horários de presença por meio de comunicação, horários de presença confiados, horários de ausência, se há duas vezes consecutivas de não comparecimento presencial à reunião
3 0 3 0 0 0 não
2,Participação na Assembleia Geral de 2021
Em 2021, participei da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 e da quinta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 realizada pela empresa como diretor independente. A convocação de cada assembleia geral de acionistas da empresa em 2021 obedece aos procedimentos legais, tendo sido realizados procedimentos relevantes para decisões empresariais importantes e demais assuntos importantes, legais e efetivos. 3,Pareceres independentes
Em 2021, cumpri com seriedade, diligência e prudência minhas funções de acordo com os requisitos do sistema de diretores independentes:
Em 29 de novembro de 2021, expressou opiniões independentes sobre os seguintes assuntos considerados na primeira reunião do terceiro conselho de administração: pareceres independentes sobre a nomeação de gerentes seniores.
Em 11 de dezembro de 2021, emitiu pareceres independentes sobre os seguintes assuntos considerados na segunda reunião do terceiro conselho de administração: pareceres independentes sobre assuntos relacionados ao projeto revisto do plano de incentivo de ações da empresa para 2021, pareceres independentes sobre gestão de caixa com fundos próprios ociosos e pareceres independentes sobre a realização de negócios de hedge cambial.
Em 31 de dezembro de 2021, foram considerados na terceira reunião do terceiro conselho de administração os pareceres independentes sobre os seguintes assuntos: pareceres independentes sobre a concessão de ações restritas e opções de ações a objetos de incentivo.
Fiz um julgamento objetivo e justo sobre as propostas acima, emiti pareceres independentes ou instruções especiais, e resguardei os interesses legítimos da empresa e dos acionistas.
4,Desempenho dos comités especiais
Como presidente do comité de remuneração e avaliação, do comité de nomeação e do comité de estratégia do conselho de administração, participei pessoalmente nas reuniões do comité de remuneração e avaliação e do comité de nomeação e participei activamente no trabalho diário relevante da empresa, de acordo com as regras pormenorizadas da empresa para o trabalho do comité de remuneração e avaliação, as regras pormenorizadas para o trabalho do comité de nomeação e as regras pormenorizadas para o trabalho do comité de estratégia. Dou pleno partido às minhas vantagens profissionais e experiência no setor, publico ativamente sugestões e desempenho o devido papel de membros especiais do comitê.
5,Investigação no local da empresa
Em 2021, fui às bases da empresa em Shenzhen, Yiyang, Huizhou e Zhaoqing para investigação no local e ouvi relatórios para aprofundar minha compreensão da principal operação comercial da empresa, especialmente o progresso da construção de projetos de investimento levantados.Durante a investigação, apresentei opiniões relevantes sobre a operação e gestão da empresa.
No meu trabalho diário, mantive uma compreensão aprofundada da produção e operação da empresa, gestão financeira, melhoria e implementação do controle interno, mantive uma comunicação estreita e contato com outros diretores e executivos seniores da empresa por telefone, e-mail e outros meios, entendi oportunamente o status operacional da empresa, prestei muita atenção ao impacto das mudanças no ambiente de mercado na empresa, compreendi ativamente a implementação das resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas, e prestei atenção aos meios de comunicação públicos Relatórios de rede sobre a empresa, aprender oportunamente sobre o progresso das principais questões da empresa e dominar a dinâmica de operação da empresa.
6,Trabalhos realizados na protecção dos direitos e interesses dos investidores e na participação na formação
Efetivamente desempenhar as funções de conselheiros independentes, expressar opiniões profissionais sobre as propostas consideradas pelo conselho de administração na tomada de decisão e exercer prudentemente o direito de voto; Para as propostas que precisam expressar opiniões independentes, entender plenamente as condições relevantes da empresa a tempo, consultar leis e regulamentos relevantes e fazer julgamentos independentes e objetivos.
Supervisionar e inspecionar a divulgação de informações da empresa, exortar a empresa a cumprir suas obrigações legais de divulgação de informações em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, promover a empresa a realizar atividades de gestão de relações com investidores, melhorar a compreensão dos investidores sobre a empresa, proteger a maioria dos investidores do direito de conhecer e salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e acionistas minoritários.
Entender profundamente a melhoria e implementação dos sistemas de produção e operação, gestão e controle interno da empresa, bem como a implementação da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração. Faça visitas de campo, revise materiais relevantes, encontre-se com a administração e contadores da empresa e preste atenção à governança da empresa.
Durante o período de relatório, participei ativamente da formação relevante organizada por várias agências reguladoras, reforçei ainda mais o estudo dos regulamentos e sistemas recém-emitidos e melhorei continuamente a consciência de proteger os direitos e interesses legítimos da empresa e acionistas públicos.
7,Outros trabalhos
(I) durante o período analisado, não houve proposta de convocação do conselho de administração;
(II) durante o período de referência, não houve proposta de emprego ou demissão de empresas de contabilidade;
(III) Durante o período de relato, não houve emprego independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria.
Como diretor independente da empresa, cumpro fielmente minhas funções durante o meu mandato, participo ativamente na tomada de decisões de assuntos importantes da empresa e faço sugestões para o desenvolvimento saudável da empresa. Através do auto-exame, ainda cumpro os requisitos de independência, e a declaração e compromisso do meu candidato não mudaram.
8,Informações de contacto
Endereço de e- mail: [email protected].
O acima é o relatório sobre o meu desempenho de funções em 2021.
Em 2022, vou dedicar mais tempo para conhecer os negócios da empresa, estudar leis e regulamentos e documentos relacionados com o fortalecimento da supervisão das empresas listadas, continuar a cumprir as obrigações dos diretores independentes no espírito de integridade e diligência, de acordo com as disposições e requisitos das leis e regulamentos e dos estatutos sociais, dar pleno desempenho ao papel de diretores independentes e salvaguardar resolutamente os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. (não há texto abaixo, que é a página de assinatura de Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) Relatório anual 2021 de diretores independentes)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) Relatório Anual 2021 de diretores independentes)
Wang Longji
19 de Abril de 2022
Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) conselho de administração 19 de abril de 2022
