Aoshikang Technology Co.Ltd(002913)
Pareceres dos administradores independentes sobre a quarta reunião do terceiro conselho de administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
Aoshikang Technology Co.Ltd(002913) (doravante denominada “a empresa”) a quarta reunião do terceiro conselho de administração foi realizada em 19 de abril de 2022 por meio de comunicação in loco e como diretor independente da empresa, participamos da reunião. De acordo com os estatutos, o sistema de diretores independentes da empresa e outras disposições relevantes, com atitude séria e responsável e com base em julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados nesta reunião:
1,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Após a verificação, acreditamos que o relatório especial sobre o armazenamento e uso real dos fundos levantados em 2021 elaborado pela empresa cumpre as disposições das leis e regulamentos relevantes, reflete verdadeiramente, com precisão e completamente o armazenamento e uso dos fundos levantados em 2021, e não há falha na divulgação atempada, verdadeira, precisa e completamente, e não há violação do uso e gestão dos fundos levantados. Concordamos unanimemente com o conteúdo do relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021.
2,Pareceres independentes sobre distribuição de lucros 2021 e reserva de capital convertida em plano de capital social
Após cuidadosa revisão da distribuição de lucros 2021 e da reserva de capital convertida em plano de capital social formulado pela empresa, acreditamos que o plano reflete o retorno da empresa aos acionistas, atende à situação real da empresa e às necessidades da estratégia de desenvolvimento da empresa, é propício ao desenvolvimento a longo prazo da empresa e está em consonância com o aviso sobre novas questões de implementação relacionadas aos dividendos de caixa de empresas listadas emitido pela CSRC As disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos em dinheiro das sociedades cotadas e os estatutos sociais não prejudicam os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Concordamos com o plano e concordamos em submetê-lo à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para votação.
3,Parecer independente sobre relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021
Após uma cuidadosa revisão do relatório de avaliação de controle interno da empresa em 2021 e materiais relevantes, acreditamos que a empresa formulou um sistema de controle interno relativamente sólido de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes, como a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, e todos os sistemas de controle interno podem ser efetivamente implementados, Assegurar a padronização do funcionamento da empresa, e realizar rigoroso controle interno sobre as transações de partes relacionadas da empresa, garantias externas, uso de recursos arrecadados, divulgação de informações e outros assuntos. Além disso, a empresa estabeleceu e melhorou a estrutura de governança corporativa de acordo com os requisitos do direito das sociedades para garantir o funcionamento e gestão normais da empresa, que é razoável, completa e eficaz. O relatório de autoavaliação de controle interno 2021 elaborado pelo conselho de administração reflete de forma objetiva, verdadeira e precisa a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. 4,Pareceres independentes sobre a renovação da sociedade de contabilidade
Após a verificação, acreditamos que Tianzhi International Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem qualificação de valores mobiliários, qualidade profissional e rica experiência em negócios de valores mobiliários.Em 2021, ao servir como instituição de auditoria da empresa, pode ser sério e responsável, aderir ao princípio da auditoria independente, expressar de forma objetiva e independente opiniões de auditoria, e o relatório de auditoria pode ser abrangente, objetivo e Refletir de forma justa o status financeiro e os resultados operacionais da empresa. A renovação da sociedade contribui para garantir a qualidade dos trabalhos de auditoria e proteger os interesses da sociedade e de outros accionistas, especialmente os interesses dos accionistas minoritários. Portanto, concordamos em renovar a nomeação de Tianzhi International Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como auditor da empresa em 2022 e de suas subsidiárias incluídas nas demonstrações consolidadas da empresa por um período de um ano, e concordamos em submeter a proposta à assembleia geral anual da empresa 2021 para resolução.
5,Pareceres independentes sobre a solicitação de linha de crédito abrangente do banco
A empresa e suas subsidiárias de propriedade integral e holding aplicam-se a instituições financeiras para uma linha de crédito abrangente de não mais de RMB 10 bilhões desta vez para garantir o funcionamento normal do volume de negócios de capital de giro e produção e operação, atender às necessidades da expansão adicional dos negócios da empresa e a empresa está em bom funcionamento e tem forte solvência. Este pedido de crédito bancário está em consonância com os interesses da empresa, e os procedimentos de deliberação necessários foram realizados, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários. Não temos objeção a este assunto e concordamos em submeter propostas relevantes à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para votação.
6,Pareceres independentes sobre a liquidação de projectos investidos através da angariação de fundos e o complemento permanente dos fundos excedentários obtidos ao capital de giro
Após a verificação, acreditamos que o fechamento da empresa do projeto de investimento “projeto de construção de placa de circuito impresso de precisão com uma produção anual de 1,2 milhão de metros quadrados” e reabastecimento permanente do capital de giro com o excedente de capital levantado é uma decisão prudente tomada de acordo com a construção do projeto de investimento com capital levantado e a operação real da empresa, o que ajudará a melhorar a eficiência do uso do capital levantado, reduzir despesas financeiras e melhorar a eficiência operacional da empresa, É propício para maximizar os interesses da empresa e acionistas. Não há mudança ou mudança disfarçada na direção de investimento dos fundos levantados, e não há violação das disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o uso dos fundos levantados de empresas cotadas. Os procedimentos de tomada de decisão das empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen cumprem as disposições das leis e regulamentos nº 1. Portanto, concordamos em concluir o projeto de investimento de captação de fundos da empresa “projeto de construção de placa de circuito impresso de precisão com uma produção anual de 1,2 milhão de metros quadrados”, complementar permanentemente o capital de giro com a captação de fundos excedentes e concordar em apresentar propostas relevantes à assembleia geral de acionistas para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por accionistas controladores e outras partes relacionadas
Após cuidadosa verificação, a partir de 31 de dezembro de 2021, não havia nenhum controlador efetivo, acionista controlador e outras partes relacionadas ocupando os fundos da empresa. As transações de capital entre a empresa e suas subsidiárias holding eram operações normais de capital, e não houve ocupação ilegal dos fundos da empresa listada por partes relacionadas.
8,Pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa
A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não dispunha de garantia externa, e não oferecia garantia para acionistas controladores, outras partes relacionadas, quaisquer unidades não incorporadas ou indivíduos. Não há indicação de que a empresa possa assumir a responsabilidade pela garantia devido ao incumprimento da dívida da parte garantida, e não há prejuízo aos interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Diretores independentes: Wang Longji, Chen Shirong, Liu Huowang 19 de abril de 2022
