Código dos títulos: Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) abreviatura das acções: Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) N.º: pro 2022011 Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281)
Anúncio sobre a resolução da primeira reunião do sétimo conselho de supervisores em 2022
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes:
Nenhum supervisor votou contra ou se absteve na votação da proposta desta reunião de supervisores.
Todas as propostas desta reunião de supervisores foram deliberadas e aprovadas.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
(I) os procedimentos de convocação e convocação desta reunião do conselho de supervisores cumprem as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, do direito dos valores mobiliários da República Popular da China e dos estatutos sociais.
(II) a convocatória e os materiais da reunião do conselho de supervisores foram enviados a todos os supervisores por meio de comunicação em 7 de abril de 2022.
(III) o conselho de supervisores foi realizado em 18 de abril de 2022 em uma combinação de in loco e comunicação. (IV) há 4 supervisores que devem votar nesta reunião e 4 supervisores que realmente votam (os supervisores que votam são Li Gang, Wu Bin, Meng Jinbin e Lian Gang).
(V) esta reunião é presidida pelo Sr. Li Gang, presidente do conselho de supervisores.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
(II) relatório anual e resumo da empresa em 2021
O Conselho de Supervisores considera que:
1. Os procedimentos de preparação e revisão do relatório anual 2021 da empresa cumprem as leis, regulamentos administrativos e várias disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, da Bolsa de Valores de Xangai, dos estatutos sociais e do sistema de gestão interna da empresa;
2. O conteúdo e o formato do relatório anual 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas podem realmente refletir a operação e gestão da empresa, situação financeira e fluxo de caixa do ano em curso em todos os aspectos;
3. Antes de o Conselho de Supervisores apresentar este parecer, não se verificou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual de 2021 violasse as disposições de confidencialidade;
4. Todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas no relatório anual de 2021 da empresa são verdadeiras, precisas e completas, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
(III) proposta sobre as contas financeiras definitivas da empresa em 2021 e orçamento financeiro em 2022
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
(IV) proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021
O conselho de supervisores concordou com a proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021 proposta pelo conselho de administração. Tendo em vista o valor negativo do lucro distribuível da empresa no final de 2021, não há dividendos pecuniários ou conversão de reserva de capital em capital social.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
(V) Relatório de avaliação do controlo interno em 2021
O conselho de supervisores considerou que, durante o período de relato, a empresa passou na avaliação e teste de controle interno, o sistema de controle interno estava em bom funcionamento e não havia questões que afetassem a conclusão de efetividade do relatório de avaliação de controle interno, o que atingiu a finalidade do controle interno da empresa.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) Proposta relativa à provisão para imparidade de grandes activos
O conselho de supervisores acredita que a provisão da empresa para imparidade de ativos de acordo com as normas contábeis para empresas empresariais e políticas contábeis relevantes pode refletir mais justa e verdadeiramente o status de ativos da empresa e os resultados operacionais em 2021. Os procedimentos de tomada de decisão, deliberação e votação do conselho de administração nesta matéria obedecem às disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes, não havendo situação que prejudique os interesses da sociedade e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) proposta sobre a implementação de transações diárias conectadas em 2021 e as transações diárias conectadas esperadas em 2022
O conselho de supervisores acredita que as transações diárias conectadas da empresa são realizadas em estrita conformidade com o princípio de preços das transações conectadas e estão em conformidade com os princípios de abertura, justiça e imparcialidade. Os procedimentos de tomada de decisão, deliberação e votação do conselho de administração nesta matéria obedecem às disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes, atendem às necessidades do desenvolvimento diário de negócios da empresa, a empresa não contará com partes relacionadas, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
(VIII) proposta de emprego da instituição de auditoria de relatórios financeiros 2022 da empresa e da instituição de auditoria de controle interno
O conselho de supervisores acredita que a recondução da instituição de auditoria atende às necessidades de auditoria da empresa, os procedimentos de tomada de decisão são legais e de acordo com os regulamentos, e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas. É acordado renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados ZTE caiguanghua (sociedade geral especial) como auditor do relatório financeiro e controle interno da empresa em 2022.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
(IX) Proposta relativa às perdas pendentes da empresa superiores a um terço do total pago em capital social
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
x) Proposta sobre o montante da garantia prevista para as filiais em 2022
O conselho de supervisores acredita que o procedimento de deliberação desta garantia está alinhado com o processo padrão, que é propício ao desenvolvimento sustentável da empresa e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação e aprovação.
É anunciado
Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) conselho de supervisores 20 de abril de 2022
