Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Caros directores
Como diretor independente da Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) (doravante denominada “a empresa”), em nosso trabalho em 2021, aprendemos sobre a produção e operação da empresa em tempo hábil, em estrito conformidade com os requisitos da lei das sociedades, as diretrizes para a governança das empresas cotadas, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos, baseados nos princípios de independência, objetividade e imparcialidade, Preste total atenção ao desenvolvimento da empresa, participe ativamente de reuniões relevantes, considere cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expresse opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa, cumpra fielmente e diligentemente suas funções e proteja efetivamente os legítimos direitos e interesses da empresa e da maioria dos acionistas. Nosso relatório de desempenho para 2021 é o seguinte:
1,Informações básicas dos diretores independentes Tian Wanglin, Yang Zhijun e Ji Junhui
Tian Wanglin: homem, nascido em 5 de dezembro de 1957, nacionalidade Han, do condado de Qixian, província de Shanxi, membro do Partido Comunista da China, pós-graduação, e uma vez serviu como diretor e professor do Departamento de Finanças e Contabilidade da Shanxi Economic Management Cadre College (Shanxi Economic and Trade Vocational College). Sucessivamente atuou como diretor independente de Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.Ltd(600809) e outras empresas listadas; Atualmente é diretor independente da Oriental contemporânea e da empresa.
Yang Zhijun: homem, nascido em 1973, nacionalidade da República Popular da China, sem residência permanente no exterior, doutorado, doutor em direito, advogado. Ele costumava ser professor de direito da Universidade de Tecnologia de Taiyuan, professor de direito da Universidade de Shanxi, e advogado e diretor executivo do escritório de advocacia Beijing Guosheng (Taiyuan); Agora ele é Omh Science Group Co.Ltd(300486) diretor independente, diretor independente Jiuxian e diretor independente da empresa.
Ji Junhui: homem, nascido em outubro de 1969 em Xianju, província de Zhejiang, membro do Partido Comunista da China, nacionalidade da República Popular da China, sem residência permanente no exterior, doutorado, doutor em Química Aplicada, ex-pesquisador associado do Instituto de Química da Academia Chinesa de Ciências e pesquisador associado do Instituto de Tecnologia Física e Química da Academia Chinesa de Ciências; Atualmente é pesquisador do Instituto de Tecnologia Física e Química da Academia Chinesa de Ciências e diretor independente da empresa.
2,Publicar o perfil anual de desempenho dos diretores independentes
1. Participação no Conselho de Administração
Nome número de presença no local + ausência de atribuição de comunicação
Tian Wanglin 16 0 8 0
Yang Zhijun 12 28 200
Ji Junhui 7 0 5 2 0 0
Zhou ronghua 9 0 7 2 0 0
Wang Jun 4 1 1 2 0 0
Durante a reunião, revisamos cuidadosamente os materiais relevantes da reunião, participamos ativamente da discussão de várias propostas, emitimos opiniões independentes sobre assuntos relevantes, comunicamos ativamente com a direção da empresa e compreendemos os objetivos e planos de negócios da empresa. Acreditamos que durante o período analisado, a convocação do conselho de administração da empresa cumpriu os procedimentos legais e as resoluções foram legais e efetivas. 2. Parecer independente
(1) Durante a segunda reunião do sétimo conselho de administração, em 2021, a empresa emitiu pareceres independentes sobre a demissão e nomeação de gerentes seniores da empresa, pareceres independentes sobre a demissão de diretores e pareceres independentes sobre a eleição de candidatos a diretores;
(2) Durante a terceira reunião do sétimo conselho de administração em 2021, a empresa emitiu a explicação especial e pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa em 2020, os pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020, a implementação das transações diárias conectadas em 2020 e os pareceres pré-aprovação e pareceres independentes sobre as peças aumentadas e as transações diárias conectadas previstas em 2021 Pareceres independentes sobre o emprego da empresa de instituições de auditoria financeira e instituições de auditoria de controle interno em 2021, pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controle interno em 2020, pareceres independentes sobre a nomeação de candidatos a diretores independentes para o sétimo conselho de administração, pareceres independentes sobre a prestação de garantias pela empresa a subsidiárias integralmente detidas, pareceres independentes sobre a provisão para imparidade de grandes ativos Pareceres independentes sobre mudanças nas políticas contábeis e relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2020;
(3) Durante a quarta reunião do sétimo conselho de administração em 2021, a empresa emitiu os pareceres independentes sobre a apresentação de candidatos a diretores, os pareceres de aprovação prévia sobre a transferência de acordo de 491158% de capital próprio do investimento em coque detido pela empresa para o Grupo Taihua e transações de partes relacionadas, e os pareceres independentes sobre a transferência de acordo de 491158% de capital próprio do investimento em coque detido pela empresa para o Grupo Taihua e transações de partes relacionadas;
(4) Durante a sétima reunião do sétimo conselho de administração em 2021, a sociedade emitiu os “pareceres de aprovação prévia sobre aumento de capital a sociedades anónimas” e “pareceres independentes sobre aumento de capital a sociedades anónimas”;
(5) Os pareceres independentes sobre a nomeação de candidatos a diretores independentes do sétimo conselho de administração da empresa foram emitidos durante a oitava reunião do sétimo conselho de administração da empresa em 2021;
(6) Durante a 11ª reunião do sétimo conselho de administração em 2021, a empresa emitiu parecer independente sobre a retirada de grandes perdas por imparidade de crédito no semestre de 2021;
(7) Durante a 13ª reunião do sétimo conselho de administração em 2021, a empresa emitiu pareceres independentes sobre a garantia para o financiamento de subsidiárias e pareceres independentes sobre o aumento de capital para Taiyuan Huasheng Fengfeng materiais de metais preciosos Co., Ltd;
(8) Durante a 14ª reunião do sétimo conselho de administração, em 2021, a companhia emitiu pareceres independentes sobre a proposta de que a companhia preenche as condições para emissão não pública de ações, pareceres independentes sobre a proposta de emissão não pública de ações da companhia em 2021 e pareceres independentes sobre a proposta de emissão não pública de ações da companhia em 2021, e pareceres independentes sobre a proposta de emissão não pública de ações A pela companhia Pareceres independentes sobre a proposta sobre o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados por ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A da empresa, pareceres independentes sobre a proposta sobre a necessidade de preparar a declaração sobre a utilização de fundos angariados na época anterior, pareceres independentes sobre a declaração sobre o retorno imediato diluído da emissão não pública de ações da empresa e a proposta sobre a tomada de medidas de preenchimento e compromissos de assuntos relevantes Pareceres independentes sobre a proposta do plano de retorno dos acionistas da companhia para os próximos três anos (20212023), pareceres independentes sobre a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar integralmente assuntos relacionados ao desenvolvimento não público de ações em 2021 e pareceres de aprovação prévia sobre assuntos relevantes;
(9) Durante a 15ª reunião do sétimo conselho de administração em 2021, a empresa emitiu pareceres independentes sobre o plano da empresa de aumentar as transações diárias de partes relacionadas em 2021, pareceres independentes sobre a nomeação do vice-gerente geral da companhia, pareceres independentes sobre a provisão de perdas por imparidade e pareceres de aprovação prévia sobre o aumento das transações de partes relacionadas em 2021.
3,Outras condições de trabalho
(1) Durante a preparação do relatório periódico da empresa, realizamos seriamente as responsabilidades relevantes dos diretores independentes, comunicamos plenamente com a instituição de auditoria do relatório anual e apresentamos pareceres profissionais sobre a preparação do relatório periódico da empresa, de modo a garantir que a preparação do relatório periódico da empresa seja oportuna, precisa, verdadeira e completa.
(2) Não há proposta de convocação de uma assembleia de administração ou de uma assembleia geral extraordinária de acionistas.
(3) Não existe qualquer envolvimento independente das instituições de auditoria externa e das instituições de consultoria.
4,Avaliação global e sugestões de trabalho anual
Discutimos e comunicamos com o pessoal de todos os departamentos da empresa, entendemos oportunamente a produção e operação e status financeiro da empresa, e obtemos o progresso de questões importantes da empresa; Continue a prestar atenção ao impacto das mudanças no ambiente de mercado na empresa, e sempre preste atenção às reportagens da mídia sobre a empresa. Analisar e julgar os dados internos e externos obtidos, e comunicar oportunamente com a empresa sobre os problemas encontrados, de modo a fornecer referência para a tomada de decisão do conselho de administração da empresa.
Durante o período de relatório, como diretores independentes da empresa, participamos ativamente do treinamento e estudo organizado pela empresa na Bolsa de Valores de Xangai, escritório regulador de valores mobiliários Shanxi e associação de empresas listadas Shanxi, e fielmente, diligentemente e obedientemente executamos os deveres e obrigações de diretores independentes em estrita conformidade com várias leis e regulamentos. Participou ativamente das reuniões do conselho de administração da empresa e expressou opiniões independentes justas e objetivas sobre questões importantes relevantes consideradas pelo conselho de administração da empresa; Exercer plenamente as funções de supervisão e fiscalização do funcionamento da empresa, auditoria financeira e implementação do controle interno, supervisionar de forma independente o desempenho dos diretores e executivos da empresa, promover a tomada de decisão científica do conselho de administração e salvaguardar os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
Em 2022, continuaremos a aderir aos princípios de seriedade, prudência, diligência e due diligence, cumpriremos fielmente os deveres e obrigações dos diretores independentes, comunicaremos oportunamente com os diretores, supervisores e gestão da empresa, forneceremos apoio profissional para a tomada de decisões científica e eficiente do conselho de administração, salvaguardaremos os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas, instaremos a empresa a fortalecer a operação de capital, acelerar o ritmo de transformação e desenvolvimento e fortalecer o cultivo de indústrias líderes, Padronizar a operação e gestão das empresas e aumentar a competitividade central das empresas.
Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) diretor independente: Tian Wang, Lin Yang Zhijun, Ji Junhui 18 de abril de 2022
