Código dos títulos: Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) abreviatura das acções: Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) N.º: pro 2022010 Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281)
Comunicado sobre a resolução da terceira reunião do sétimo conselho de administração em 2022
O conselho de administração e todos os membros do conselho de administração da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) (doravante referida como “a empresa”) a terceira reunião do sétimo conselho de administração em 2022 foi realizada na sala de conferências no 25º andar do edifício Taihua (ajustado de acordo com a situação epidêmica) em 18 de abril de 2022 em uma combinação de local e comunicação. A convocação desta reunião será enviada por escrito ou por comunicação em 7 de abril de 2022. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião, os gerentes seniores da empresa participaram da reunião e os supervisores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo Sr. Feng Zhiwu, presidente do conselho. A reunião foi realizada de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições pertinentes. O conselho de administração considerou e adotou as seguintes propostas. 1,Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para o texto completo( http://www.sse.com.cn./ ）。
Deve ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
Resultado da votação: 9 votos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Relatório de trabalho do gerente geral de 2021
Resultado da votação: 9 votos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
3,Relatório Anual 2021 e resumo
Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para o texto completo( http://www.sse.com.cn./ ）。
Deve ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
Resultado da votação: 9 votos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
4,Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para o texto completo( http://www.sse.com.cn./ ）。
Deve ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
Resultado da votação: 9 votos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
5,Proposta sobre as contas financeiras finais da empresa em 2021 e orçamento financeiro em 2022
Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para detalhes das contas financeiras finais da empresa em 2021 e orçamento financeiro em 2022 ( http://www.sse.com.cn./ ）。
Esta proposta ainda precisa ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
Resultado da votação: 9 votos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
6,Proposta de distribuição de lucros da empresa em 2021
De acordo com o relatório de auditoria emitido pela ZTE caiguanghua Certified Public Accountants (sociedade geral especial), a empresa-mãe realizou um lucro líquido de -351991 milhões de yuans em 2021, mais um lucro não distribuído de -6127877 milhões de yuans no início do ano. A partir de 31 de dezembro de 2021, o lucro distribuível cumulativo da empresa-mãe foi de -6479868 milhões de yuans; As demonstrações financeiras consolidadas da empresa realizaram um lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe de -447252 milhões de yuans em 2021, mais o lucro não distribuído no início do ano de -6205405 milhões de yuans A partir de 31 de dezembro de 2021, o lucro disponível para distribuição nas demonstrações financeiras consolidadas foi –
665265700 yuan.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais, e em combinação com a atual produção e operação da empresa e situação financeira, propõe-se que não haverá distribuição de lucros ou reserva de capital convertido em capital social em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
Resultado da votação: 9 votos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
7,Relatório de desempenho do comitê de auditoria em 2021
Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para o texto completo( http://www.sse.com.cn./ ）。
Resultado da votação: 9 votos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
8,Relatório de avaliação do controlo interno em 2021
Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para o texto completo( http://www.sse.com.cn./ ）。
Resultado da votação: 9 votos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
9,Relatório de auditoria de controlo interno em 2021
Consulte o site da bolsa de valores de Xangai para o texto completo( http://www.sse.com.cn./ ）。
Resultado da votação: 9 votos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
10,Proposta sobre o Plano Global 2022
Resultado da votação: 9 votos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
11,Proposta relativa à provisão para imparidade de grandes activos
O conteúdo específico da provisão para imparidade de ativos no período de relatório é detalhado no China Securities Journal, Shanghai Securities News e no site da Bolsa de Valores de Xangai em 20 de abril de 2022 ( http://www.sse.com.cn./ ) Comunicado nº 2022012 divulgado.
Resultado da votação: 9 votos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
12,Proposta sobre a implementação de transações diárias conectadas em 2021 e as transações diárias conectadas esperadas em 2022
Consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News e o site da Bolsa de Valores de Xangai em 20 de abril de 2022 para o conteúdo específico desta proposta( http://www.sse.com.cn./ ) Comunicado Lin nº 2022013 divulgado
Esta proposta ainda precisa ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
Os diretores relacionados Feng Zhiwu, Wu Yuehua, Li Yunfeng, Jing Hongsheng, Luo Weijun e Wu Jianning evitaram votar.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
13,Proposta de contratação da instituição de auditoria financeira da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022
Após revisão prévia pelo comitê de auditoria financeira da empresa, a empresa planeja continuar empregando Contadores Públicos Certificados ZTE caiguanghua (parceria geral especial) como instituição de auditoria de relatórios financeiros da empresa e instituição de auditoria de controle interno em 2022.
Esta proposta ainda precisa ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
Resultado da votação: 9 votos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
14,Proposta relativa às perdas pendentes da empresa superiores a um terço do total pago em capital social
Consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News e o site da Bolsa de Valores de Xangai em 20 de abril de 2022 para o conteúdo específico desta proposta( http://www.sse.com.cn./ Divulgação do anúncio Pro 2022014. Esta proposta ainda precisa ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
Resultado da votação: 9 votos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
15,Proposta sobre o montante da garantia prevista para as filiais em 2022
Consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News e o site da Bolsa de Valores de Xangai em 20 de abril de 2022 para o conteúdo específico desta proposta( http://www.sse.com.cn./ ) Comunicado nº 2022015 divulgado.
Esta proposta ainda precisa ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
Resultado da votação: 9 votos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
16,Proposta de alteração dos estatutos
Veja o China Securities Journal, Shanghai Securities News e o site da Bolsa de Valores de Xangai em 20 de abril de 2022 para o conteúdo revisado específico e o texto completo dos estatutos. http://www.sse.com.cn./ ) Comunicado nº 2022016 divulgado.
Esta proposta ainda precisa ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
Resultado da votação: 9 votos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
17,Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas da sociedade
Veja detalhes no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn./ Divulgado o texto integral do regulamento interno da assembleia geral de acionistas da sociedade.
Esta proposta ainda precisa ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
Resultado da votação: 9 votos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
18,Proposta de alteração do regulamento interno do conselho de administração da sociedade
Veja detalhes no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn./ O texto integral do regulamento interno do conselho de administração divulgado.
Esta proposta ainda precisa ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
Resultado da votação: 9 votos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
19,Proposta de alteração das regras de execução do comitê de auditoria financeira do conselho de administração da empresa
Veja detalhes no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn./ Divulgado o texto integral das regras de execução do comitê de auditoria financeira do conselho de administração.
Resultado da votação: 9 votos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
20,Proposta de revisão do sistema de trabalho dos administradores independentes da empresa
Veja detalhes no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn./ ) O texto integral do sistema de trabalho dos diretores independentes da empresa divulgado.
Esta proposta ainda precisa ser deliberada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
Resultado da votação: 9 votos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
21,Proposta de alteração do sistema de gestão da detenção e negociação de acções da sociedade pelos administradores, supervisores e gestores superiores da sociedade
Veja detalhes no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn./ Divulgado o texto integral do sistema de gestão dos diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm e negociam as ações da empresa.
Resultado da votação: 9 votos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
22,Proposta de Revisão do sistema de trabalho do Secretário do Conselho de Administração da empresa
Veja detalhes no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn./ ) Divulgado o texto integral do sistema de trabalho do Secretário do Conselho de Administração da empresa.
Resultado da votação: 9 votos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
23,Proposta de Revisão do sistema de gestão de divulgação de informações da empresa
Veja detalhes no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia ( http://www.sse.com.cn./ O texto integral do sistema de gestão da divulgação de informações da empresa divulgado.
Resultado da votação: 9 votos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
24,Proposta de adaptação do quadro institucional
Resultado da votação: 9 votos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
25,Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa está agendada para realizar a assembleia geral anual de 2021 de acionistas em 12 de maio de 2021.Para mais detalhes, consulte o China Securities Journal, Shanghai Securities News e o site da Bolsa de Valores de Xangai em 20 de abril de 2022( http://www.sse.com.cn./ ) Comunicado nº 2022017 divulgado.
Resultado da votação: 9 votos; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
É anunciado
Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) conselho de administração 20 de abril de 2022
