Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) directores independentes
Sobre a terceira reunião do sétimo conselho de administração em 2022
Pareceres de aprovação prévia sobre questões pertinentes
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem de ações da Bolsa de Xangai, as normas de governança das empresas cotadas, os estatutos sociais, o sistema de trabalho dos diretores independentes da empresa e outras disposições relevantes, nós, como diretores independentes de Shanxi Huayang New Materialco.Ltd(600281) (doravante referida como “a empresa”), tomamos uma atitude séria e responsável, baseada em julgamento objetivo e independente, Verificamos cuidadosamente os assuntos relevantes a serem considerados na terceira reunião do sétimo conselho de administração em 2022 e, após cuidadosa discussão, emitimos os seguintes pareceres de aprovação prévia sobre os seguintes assuntos:
1,Pareceres de aprovação prévia sobre o emprego da empresa de instituições de auditoria financeira e instituições de auditoria de controle interno em 2022
Revisamos cuidadosamente a proposta sobre o emprego da empresa de instituição de auditoria financeira e instituição de auditoria de controle interno em 2022 apresentada pela empresa, e realizamos verificação prévia sobre as qualificações relevantes de Contadores Públicos Certificados ZTE caiguanghua (sociedade geral especial). Concordamos que a empresa submeterá a proposta acima ao conselho de administração para deliberação.
2,Pareceres de aprovação prévia sobre a implementação das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e as transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022
Após analisar a proposta sobre a implementação das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e as transações diárias esperadas de partes relacionadas em 2022 e materiais relevantes, e após entender o pano de fundo das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022, acreditamos que a implementação das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 e o plano de transações diárias de partes relacionadas em 2022 determinam o preço em referência ao preço de mercado, o que não tem impacto na independência da empresa listada e está alinhado com a equidade, imparcialidade O princípio da abertura está em conformidade com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai, e também em conformidade com os interesses da empresa e de todos os acionistas, não tendo sido detectados atos e circunstâncias que violem os interesses dos acionistas minoritários. Concordar em submeter a proposta ao conselho de administração para deliberação. 3,Pareceres de aprovação prévia sobre o montante da garantia prevista para as subsidiárias em 2022
Depois de rever a proposta sobre o montante previsto de garantia para as subsidiárias em 2022 e materiais relevantes da empresa, e de ter comunicado plenamente com as empresas relevantes sobre as questões de garantia, concordamos que o montante da garantia é estimado de acordo com a situação real do negócio da empresa, que pertence às necessidades de produção e operação normais, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas, especialmente os interesses dos pequenos e médios investidores, Fica acordado que a empresa fornecerá garantia para suas subsidiárias de acordo com o valor de garantia esperado desta proposta, e fica acordado submeter a proposta ao conselho de administração para deliberação.
Ji Zhijun, diretor independente do conselho de administração
