Código dos títulos: Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) abreviatura dos títulos: Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) Anúncio n.o: 2022037 Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) (doravante denominada “a sociedade”) está agendada para a realização da Assembleia Geral Anual de 2021 na terça-feira, 10 de maio de 2022. A reunião é realizada por meio da combinação de votação in loco e votação on-line. Os assuntos relevantes são notificados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da reunião: foi aprovada pela 16ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa a realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 (o anúncio da resolução do conselho de administração foi divulgado no cninfo.com em 20 de abril de 2022). A convocação e realização desta assembleia geral de acionistas obedecem às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos da sociedade cotada.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, Terça-feira, 10 de Maio de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 10 de maio de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 10 de maio de 2022.
5. Modo de reunião: esta reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line. (1) Votação no local: incluindo acionistas que compareçam pessoalmente e que autorizem outros a comparecer mediante o preenchimento da procuração. (2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Todos os accionistas inscritos na data da inscrição do capital social da assembleia geral têm o direito de exercer os seus direitos de voto através dos respetivos métodos de votação. Os accionistas deverão optar por uma das votações presenciais e online. Caso haja votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: 5 de maio de 2022 (quinta-feira)
7. Participantes da reunião
(1) Após o fechamento do mercado na tarde de 5 de maio de 2022, os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito. O agente do acionista não tem que ser um acionista da empresa (ver Anexo II para o formato de procuração). (2) Todos os diretores, supervisores, gerentes seniores e demais funcionários aprovados pelo conselho de administração da empresa; (3) Advogado testemunha empregado pela empresa; (4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes;
8. local de encontro: sala de conferências multimídia, 42nd andar, edifício 1, Huide edifício, North Station comunidade, Minzhi rua, Longhua District, Shenzhen.
2,Questões consideradas na reunião
Observações da proposta
A coluna assinalada da coluna de nome da proposta de código pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre relatório anual 2021 e seu resumo √
2.00 proposta sobre o relatório anual de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta de relatório de demonstração financeira anual em 2021 √
4.00 proposta de relatório financeiro anual para 2022 √
5.00 proposta de plano anual de distribuição de lucros em 2021 √
6.00 especial √ sobre o depósito e utilização de fundos angariados anuais em 2021
Proposta de relatório
7.00 proposta sobre o regime de remuneração dos administradores e gestores superiores em 2022 √
8.00 Proposta de alteração dos estatutos √
9.00 proposta sobre o relatório anual de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
10.00 proposta sobre o regime anual de remuneração das autoridades de supervisão em 2021 √
As propostas 1-8 acima foram deliberadas e aprovadas na 16ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa, e as propostas 1, 3-6 e 8-10 foram deliberadas e aprovadas na 11ª reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa. Para mais detalhes, consulte o anúncio de resolução relevante (Comunicados n.º 2022027 e 2022028) divulgado no cninfo.com em 20 de abril de 2022. Os diretores independentes da empresa informarão sobre o desempenho de suas funções em 2021 nesta reunião.
As propostas 5, 6 e 7 contarão os votos dos pequenos e médios investidores separadamente, e os resultados da contagem de votos separados serão divulgados em tempo hábil (os pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa).
A proposta 8 é uma resolução especial, que será adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
3,Medidas de registo dos accionistas que participam na reunião no local
1. Método de registo
(1) Os accionistas de pessoas colectivas serão registados pelo seu representante legal com cópia da licença comercial de pessoa colectiva carimbada com o selo oficial, cópia do cartão de conta de accionista ou do certificado de participação efectiva e cópia do seu próprio bilhete de identidade; Caso o representante legal não esteja presente, o agente deverá registrar-se junto à empresa com cópia da licença comercial da pessoa coletiva carimbada com o selo oficial, procuração (formato anexado), cópia do cartão de conta do acionista e cópia de seu próprio cartão de identificação;
(2) O acionista de pessoa física deverá registrar-se junto à sociedade com cópia do cartão de conta do acionista e seu cartão de identificação; Se um agente for confiado para participar da reunião, o agente deverá registrar-se junto à empresa com uma cópia do cartão de conta do acionista, uma procuração (formato anexado) e uma cópia de seu próprio cartão de identificação.
(3) Se o acionista for QFII, as formalidades de registro serão tratadas com cópia do certificado QFII, procuração, cópia do cartão de conta do acionista e cartão de identificação do administrador.
(4) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax antes do prazo de inscrição (devem ser fornecidas cópias dos certificados pertinentes), devendo a carta e o fax ser recebidos pela sociedade no prazo de inscrição.
2. Horário de inscrição: 9:30-18:00, 9 de maio de 2022
3. lugar de registro: 42 / F, edifício 1, Huide edifício, comunidade de Beizhan, rua de Minzhi, distrito de Longhua, Shenzhen
4. Informações de contacto da reunião
(1) Contacto: Zhang Yuhan
(2) Tel: 075536993151
(3) Endereço de contato: 42 / F, edifício 1, edifício Huide, comunidade de Beizhan, rua Minzhi, distrito de Longhua, Shenzhen
(4) Fax: 075536993152
5. Precauções
(1) Os acionistas participantes na votação no local arcarão com suas próprias despesas de acomodação e transporte;
(2) O agente de um acionista não precisa ser acionista da empresa.
4,Procedimentos de votação para os acionistas que participam na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) a resolução da 16ª reunião do terceiro conselho de administração;
2. Shenzhen Jame Technology Corp.Ltd(300868) a resolução da 11ª reunião do terceiro conselho de supervisores.
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha;
Anexo II: procuração;
Anexo III: formulário de inscrição da participação dos acionistas na assembleia.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
19 de Abril de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “350868”, e a abreviatura de voto é “Jamie voting”
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais. Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos de votação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 10 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O tempo de votação do sistema de votação pela Internet é 9:15-15:00 em 10 de maio de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Autorizo o Sr. (Sra.) a representar-me (nossa empresa) no Shenzhen Jiemei
Special Technology Co., Ltd. realizou a Assembleia Geral Anual de 2021 e exerceu os direitos de voto em seu nome.
Assinatura (selo) do cliente:
Cartão de identificação ou número de licença comercial do cliente:
Número de ações detidas pelo administrador:
Número da conta do accionista principal:
Assinatura do administrador:
Número do cartão de identificação do administrador:
Data da atribuição:
As opiniões de voto do cliente sobre a proposta da assembleia geral são as seguintes:
observações
Nome da proposta de código se esta coluna estiver marcada, a coluna de consentimento, objeção, renúncia e evasão pode ser votada
bilhete
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre relatório anual 2021 e seu resumo √
2.00 proposta sobre o relatório anual de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta de relatório de demonstração financeira anual em 2021 √
4.00 relatório sobre o orçamento financeiro anual para 2022
